本人牟浴，已充分了解并同意由提名人曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司董事会提名为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-005 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（牟浴） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任 ...

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-006 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（赵国辉） （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人赵国辉，已充分了解并同意由提名人曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司董事会提名为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等 ...

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-004 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（郭帅） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人郭帅，已充分了解并同意由提名人曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司董事会提名为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资 ...

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-003 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会，现提名 郭帅先生、牟浴女士、赵国辉先生为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 5 日审议并通 过： 证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-002 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事换届公告 提名任京暘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名翁启南女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名孔龙凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名何继盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员 ...

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-007 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要 的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 21 日 15:00—2026 年 1 月 22 日 15 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-001 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 5.会议主持人：任京暘 二、议案审议情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 7.召开情况合法合规的说明： 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事》的议案 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名任京暘先生、翁启南女 士、孔龙凤女士、何继盛先生为 ...

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-099 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C 座 3 层 301 公司会议室 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：任京暘 6.召开情况合法合规的说明： 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 131,128,068 股，占公司有表决权股份总数的 65.5640%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审 ...

北京植德律师事务所 关于 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 北京植德律师事务所 关于 植德京(会)字[2025]0181 号 二〇二五年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 植德京（会）字[2025]0181 号 致：曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受曙光数据基础设施创新技术 （北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律 ...

Trading Volume and Market Activity - On December 23, the total trading volume of individual stocks on the Beijing Stock Exchange reached 1.038 billion shares, with a total transaction value of 21.69 billion yuan, an increase of 1.216 billion yuan compared to the previous trading day [1] - A total of 33 stocks closed higher, accounting for 11.54% of the tradable stocks, with the top gainers being Rongyi Precision, Hongxi Technology, and Shuguang Digital Innovation, which rose by 8.90%, 7.88%, and 6.83% respectively [1] - Conversely, 253 stocks closed lower, with the largest declines seen in Hanxin Technology, Xingchen Technology, and Guangdao Tui, which fell by 14.89%, 13.31%, and 12.07% respectively [1] Stock Performance and Turnover Rates - Among the stocks traded, 62 had transaction values exceeding 10 million yuan, with Tianli Composite, Tianye Co., and Xingchen Technology leading at 810 million yuan, 664 million yuan, and 615 million yuan respectively [1] - The trading activity showed that 34 stocks had a turnover rate exceeding 10%, with 7 stocks exceeding 20%. Additionally, 39 stocks had turnover rates between 5% and 10%, while 194 stocks had turnover rates between 1% and 5% [1] - The stocks with the highest turnover rates included Tianye Co. at 42.16%, Dapeng Industrial at 36.73%, and Guangdao Tui at 28.05% [1] Detailed Stock Data - The closing prices and performance of notable stocks included: - Tianli Composite: 76.93 yuan, down 3.17%, turnover rate 9.53%, transaction value 809.72 million yuan [1] - Tianye Co.: 5.22 yuan, down 11.68%, turnover rate 42.16%, transaction value 664.49 million yuan [1] - Xingchen Technology: 24.88 yuan, down 13.31%, turnover rate 26.61%, transaction value 615.03 million yuan [1] - Rongyi Precision: 26.80 yuan, up 8.90%, turnover rate 22.98%, transaction value 489.63 million yuan [1] - Hongxi Technology: 38.21 yuan, up 7.88%, turnover rate 5.06%, transaction value 141.16 million yuan [2]