关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务 的议案》《<关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告>的议案》。为有效降 低原材料价格波动对经营造成的潜在风险，保证公司稳健经营和持续发展，公 司拟开展碳酸锂期货套期保值业务，现将有关情况公告如下： 一、公司开展期货套期保值业务的目的 证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-019 贵州安达科技能源股份有限公司 （一）交易品种：碳酸锂。 （二）交易金额及规模：公司开展期货套期保值业务的交易保证金最高额 度不超过人民币 15,000 万元，且套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要 的采购量。该额度在审批期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源：自有资金。 （四）交易方式：公司拟开展的期货套期保值业务的交易场所仅限于境内 合规公开的交易场所，期货品种仅 ...

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-013 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人贵州安达科技能源股份有限公司董事会，现提名殷雪灵女士、吕定 洪先生和谢向宇先生为贵州安达科技能源股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任贵州安达科技 能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州安达科技能源 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 ...

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-010 贵州安达科技能源股份有限公司 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定 进行董事会换届选举。公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产 生。现选举尹习畅先生为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工 代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 经核查，尹习畅先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《北京证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定的任职条件。 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2026 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 会议主持人：工会主席李建国先生 5. 召开情况合法、合规性说明： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 1. 议案内容 第四届第五次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出 ...

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-014 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（殷雪灵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本人殷雪灵，已充分了解并同意由提名人贵州安达科技能源股份有限公司 董事会提名为贵州安达科技能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵 州安达科技能源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经 ...

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-015 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（吕定洪） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人吕定洪，已充分了解并同意由提名人贵州安达科技能源股份有限公司 董事会提名为贵州安达科技能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵 州安达科技能源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-021 贵州安达科技能源股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2026 年 3 月 13 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议 案》《<关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告>的议案》。为降低原材料 价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成 本波动，保证公司稳健经营和持续发展，公司拟开展碳酸锂的期货套期保值业务， 现将相关可行性分析说明如下： 一、 开展期货套期保值业务的目的 （三）资金来源：自有资金。 （四）交易方式：公司拟开展的期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合 规公开的交易场所，期货品种仅限于与公司及子公司生产经营有直接关系的 锂盐期货品种。 （五）授权期限：自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 三、期货套期保值业务的风险分析及控制措施 ...

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-012 贵州安达科技能源股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 3 月 12 日审 议并通过： 选举尹习畅先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 12 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名殷雪灵女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 提名吕定洪先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 根据《公司法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-022 贵州安达科技能源股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的议案已于 2026 年 3 月 13 日经公司第四届董事会第二十三次会议 审议通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《中华人民共和国公 司法》《贵州安达科技能源股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 14:30。 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-011 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州安达科技能源股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 一、开展期货套期保值业务的目的 公司主营业务为锂电池正极材料磷酸铁锂及其前驱体的研发、生产和销售。碳酸锂 是公司主要原材料之一，其价格大幅波动将对公司产品的成本产生直接影响。近年来， 碳酸锂材料的价格波动明显。 为规避碳酸锂的价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，公司将利用期货套期保 值业务的避险机制有效减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保障产品成本的相 对稳定，进而维护公司正常生产经营的稳定性。 公司开展套期保值业务主要目的是对生产经营成本进行风险控制，不进行以逐利为 目的的任何投机交易。 二、期货套期保值业务的开展方式 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州安达科 技能源股份有限公司（以下简称"安达科技"、"发行人"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对安达科技履行持续督导义 务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》《北京证券交易所 上市公司持续监 ...