| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,071,886,391.22 | 1,061,608,140.89 | 0.97% | | 利润总额 | 29,786,021.52 | 26,157,738.24 | 13.87% | | 归属于上市公司股 | 25,777,563.54 | 20,325,941.04 | 26.82% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 25,644,616.31 | 14,014,496.99 | 82.99% | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.16 | 0.12 | 33.33% | | 加权平均净资产收 益率%（扣非前） | 4.12% | 3.25% | - | | 加权平均净资产收 益率%（扣非后） | 4.10% | 2.24% | - | | 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | 总资产 | 849,329,516.04 | 784,478,777.76 | 8.27% | | 归 ...

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | | 第四节 股东会的召集 | 12 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 13 | | | 第六节 股东会的召开 | 15 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：920974 证券简称：凯大催化 公告编号：2026-002 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程等备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 统一社会信用代码：91330100768244088Q 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第七次会议、于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第一次临时股 东会，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详 见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地 址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-056）。 类型：其他股份有限公司（上市） 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议、于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》，具体内容详 ...

证券代码：920974 证券简称：凯大催化 公告编号：2026-001 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一 ...

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 第三条 公司于 2023 年 1 月 9 日经中国证券监督管理委员会注册，向社会 公众发行人民币普通股 1,150 万股，于 2023 年 3 月 8 日在北京证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：杭州凯大催化金属材料股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 之 法律意见书 致：杭州凯大催化金属材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯大催化金属材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《杭州凯大催化金属材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州凯大催化金属材 料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定， 就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的 本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各 项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州凯大催化金属材料股份有限 ...

证券代码：920974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-091 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚洪先生 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 51,713,469 股，占公司有表决权股份总数的 31.5711%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为杭 州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"凯大催化"、"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对凯大催化部分募集资金投 资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 国金证券股份有限公司 关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023年3月8日，杭州凯大催化金属材料股份有限公司发行普通股10,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发 行价格为6.26元/股，募集资金总额为62,600,000.00元，募集资金净额为 58,581,509.43元，到账时间为2023年2月28日。公司因行使超额配售选择权取得 的募集资金净额为8,539,584.91元，到账时间为2023年4月7日。 二、募集资金使用情况 截至 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 截至披露日，杭政工出[2020]31号地块工业厂房项目建设已进入研发中心装修 收尾和设备设施的采购、安装及调试阶段，公司（含子公司）基于后续经营需 要，2026年度拟与关联方正道怡心发生总部大楼装修工程服务的关联交易，交 易金额不超过人民币800.00万元。 ②2025年10月，公司全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司（以下简称 "浙江凯大"）与湖州明境环保科技有限公司（以下简称"明境环保"）、湖 州聚境企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚境合伙"）及吴健共同 出资设立合资公司浙江凯境环保科技有限公司（以下简称"凯境环保"），以 期实现废物回收治理的规模化、专业化运营，推动公司高质量可持续发展。其 中，吴健为明境环保的实际控制人。具体内容详见公司于2025年10月15日对外 披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司并取得营业执照的公告》。出 于谨慎性原则，公司拟将明境环保和吴健及其控制的公司认定为公司关联方， 后续与明境环保和吴健及其控制的公司发生的业务往来，纳入关联交易范围进 行审议与披露。2025年1-11月，公司向明境环保和吴健及其控制 ...

证券代码：920974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-085 （一）机构信息 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 主要经营场所：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 2024 年收入总额（经审计）：101,434 万元 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：14 家 2024 年证券业务收入（经审计）：45,62 ...