杭州凯大催化金属材料股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 第三条 公司于 2023 年 1 月 9 日经中国证券监督管理委员会注册，向社会 公众发行人民币普通股 1,150 万股，于 2023 年 3 月 8 日在北京证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：杭州凯大催化金属材料股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 之 法律意见书 致：杭州凯大催化金属材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯大催化金属材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《杭州凯大催化金属材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州凯大催化金属材 料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定， 就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的 本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各 项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州凯大催化金属材料股份有限 ...

证券代码：920974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-091 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚洪先生 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 51,713,469 股，占公司有表决权股份总数的 31.5711%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为杭 州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"凯大催化"、"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对凯大催化部分募集资金投 资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 国金证券股份有限公司 关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023年3月8日，杭州凯大催化金属材料股份有限公司发行普通股10,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发 行价格为6.26元/股，募集资金总额为62,600,000.00元，募集资金净额为 58,581,509.43元，到账时间为2023年2月28日。公司因行使超额配售选择权取得 的募集资金净额为8,539,584.91元，到账时间为2023年4月7日。 二、募集资金使用情况 截至 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 截至披露日，杭政工出[2020]31号地块工业厂房项目建设已进入研发中心装修 收尾和设备设施的采购、安装及调试阶段，公司（含子公司）基于后续经营需 要，2026年度拟与关联方正道怡心发生总部大楼装修工程服务的关联交易，交 易金额不超过人民币800.00万元。 ②2025年10月，公司全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司（以下简称 "浙江凯大"）与湖州明境环保科技有限公司（以下简称"明境环保"）、湖 州聚境企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚境合伙"）及吴健共同 出资设立合资公司浙江凯境环保科技有限公司（以下简称"凯境环保"），以 期实现废物回收治理的规模化、专业化运营，推动公司高质量可持续发展。其 中，吴健为明境环保的实际控制人。具体内容详见公司于2025年10月15日对外 披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司并取得营业执照的公告》。出 于谨慎性原则，公司拟将明境环保和吴健及其控制的公司认定为公司关联方， 后续与明境环保和吴健及其控制的公司发生的业务往来，纳入关联交易范围进 行审议与披露。2025年1-11月，公司向明境环保和吴健及其控制 ...

证券代码：920974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-085 （一）机构信息 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 主要经营场所：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 2024 年收入总额（经审计）：101,434 万元 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：14 家 2024 年证券业务收入（经审计）：45,62 ...

证券代码：920974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-086 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 部分募投项目延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2023 年 3 月 8 日，杭州凯大催化金属材料股份有限公司(以下简称"公司") 发行普通股 10,000,000.00 股（超额配售选择权行使前），发行方式为向不特定 合格投资者公开发行，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额为 62,600,000.00 元，募集资金净额为 58,581,509.43 元，到账时间为 2023 年 2 月 28 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 8,539,584.91 元，到账时间为 2023 年 4 月 7 日。 二、 募集资金使用情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 （调整后） | 累计投入募 集资金金额 | 投 ...

证券代码：920974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-084 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发 | 2025 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | （1-11 月） | | | 购买原材料、 | 公司（含子公司） | 28,500,000.00 | 1,869,155.00 | 详见下方注 2 | | 燃料和动力、 | 向关联方购买原材 | | | | | | 料、接受劳务、建 | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 筑工程服务 | | | | | | 公司（含子公司） | 40,000,000.00 | 0.00 | ...

关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 根据公司经营情况及业务发展需要，公司拟对现有经营范围增加相关内容。 二、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：制造加工：工业催化剂（除化学 | 围为：制造加工：工业催化剂（除化学 | | 危险品及易制毒化学品）。服务：炭载 | 危险品及易制毒化学品）。服务：炭载 | | 类催化剂、三苯基膦羰基乙酰丙酮铑、 | 类催化剂、三苯基膦羰基乙酰丙酮铑、 | | 有色金属催化剂、精细化工产品的技术 | 有色金属催化剂、精细化工产品的技术 | | 开发（国家法律法规禁止的项目除外）； | 开发（国家法律法规禁止的项目除外）； | | 批发零售：金属材料，化工原料（除化 | 批发零售：金 ...

证券代码：920974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-088 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 28 日 15:00—2025 年 12 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinac ...