香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於董事會審計與 內控委員會 2025 年度履職情況報告。南京鋼鐵股份有限公司為 中國中信股份有限公司的附屬公司。 南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年度，南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与内控委 员会（以下简称审计与内控委员会）按照《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《南京钢铁股份有限 公司章程》和《南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》等有 关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现将审计与内控委员会 2025 年度履职情况 报告如下： 一、审计与内控委员会基本情况 公司现任审计与内控委员会由潘俊、王全胜和施设 3 名独立董事组成，主任 委员由具备会计 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （一）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的 管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，原则上不领取董事津贴。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於董事、高級管 理人員 2026 年度薪酬方案。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信 股份有限公司的附屬公司。 南京钢铁股份有限公司 董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，南京钢铁股份有限公司（以下简称公司） 结合公司实际情况制定《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。具体内容如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （二）公司独立 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於對中信財務有 限公司風險持續評估報告的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國 中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2026-015 南京钢铁股份有限公司 关于对中信财务有限公司风险持续评估报告的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 中信财务有限公司（以下简称财务公司）成立于 2012 年 11 月 19 日，统一社 会信用代码为 91110000717834635Q。财务公司于 2021 年 8 月 18 日取得国家金 融监督管理总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 2025 年度內部 控制評價報告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司 的附屬公司。 公司代码：600282 公司简称：南钢股份 南京钢铁股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 南京钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计与内控委员会对公司建立和实施内 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 2025 年度可持 續發展報告摘要。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公 司的附屬公司。 南京钢铁股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 南京钢铁股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影 响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站 仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 3、SGS 通标标准技术服务有限公司为可持续发展报告出具了鉴证报告。 2 / 6 南京钢铁股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 第二节 报告基本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 21 治理篇 33 环境篇 67 社会篇 公司治理 信息披露 股东回报 合规经营与风险管理 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争 23 35 69 25 35 74 26 39 77 26 42 79 31 56 82 32 61 83 Governance | E | | | | --- | --- | --- | | nvironment | | | | 环境合规管理 | | | | 污染物排放 | | | | 废弃物处理 | | | | 应对气候变化 | | | | 能源利用 | | | | 水资源利用 | | | | 64 | 88 | 循环经济 | | 65 | 90 | 生态系统和生物多样性保护 | | S | ociety | | --- | --- | | | 创新驱动 | | | 产品和服务安全与质量 | | | 客户责任 | | | 供应链安全和管理 | | | 平等对待中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 2025 年年度報 告摘要。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬 公司。 南京钢铁股份有限公司2025 年年度报告摘要 公司代码：600282 公司简称：南钢股份 南京钢铁股份有限公司 2025 年年度报告摘要 1 南京钢铁股份有限公司2025 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、立信会计师事务所（特殊普通合 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 2025 年年度報 告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公 司。 南京钢铁股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600282 公司简称：南钢股份 南京钢铁股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 283 南京钢铁股份有限公司2025 年年度报告 2 / 283 南京钢铁股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄一新、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人（会计主管人员）梅家 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議召開日期 香港，2026年3月16日 於本公告日期，本公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權 先生；本公司非執行董事為李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及本公司獨立 非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇 先生。 茲通告中國中信股份有限公司（「本公司」）將於2026年3月27日（星期五）舉行董事 會會議，藉以（其中包括）審批本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止財政年度之 全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息。 中國中信股份有限公司 聯席公司秘書 蔡永基 張云亭 謹啓 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二六年三月十三日登載於 中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於董 事會審計委員會對會計師事務所 2025 年度履行監督職責情況的 報告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附 屬公司。 中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，中 信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一） ...