香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於《2025 年度"提質增效重回報"行動方案》的半年度評估報告。南京鋼 鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-045 公司坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入力度，重点突破先进钢铁材 料、关键战略材料和前沿新材料等领域的"卡脖子"技术瓶颈。2025 年上半年， 公司牵头国家"十四五"重点研发计划"极低温清洁能源储罐用特种合金开发与 示范应用"，"知识-数据融合驱动的中厚板轧制力 AI 智能预测与优化控制系统" 等 5 个新产品通过科技成果评价，其中 3 项达到国际领先水平、2 项达到国际先 进水平。产品认证有序推进，公司先后接受 52 次国内外顾客的第二方认证/审核 并完成多项第三方产品认证 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司(以下简称公司）信息披露暂缓与豁免行 为，保证公司及相关信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）依法合规履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等 法律、法规、规范性文件的相关规定以及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）和《南京钢铁股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信 息披露管理制度》）等有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规 则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无 须向上海证券交易所申请，由信息披露义务 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 第一章 总则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）和《南京钢铁股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 （二）审计与内控委员会成员辞任导致审计与内控委员会成员低于法定最低 人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士； 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满离职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於董事、 高級管理人員離職管理制度。南京鋼鐵股份有限公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於董事會 審計與內控委員會實施細則。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信 股份有限公司的附屬公司。 南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）公司治理水平，完 善公司治理结构，规范公司董事会审计与内控委员会（以下简称审计与内控委员 会）的运作，充分发挥其决策支持作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《规范运作》）等法律、法规及规范性文件以及《南京钢 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於信息披 露事務管理制度。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公 司的附屬公司。 南京钢铁股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）及相关信息披露义 务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部（含分公司、全资 或控股子公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公 司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於股東會 議事規則。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附 屬公司。 南京钢铁股份有限公司 股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会江 苏监管局（以下简称江苏证监局）和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （尚需公司股东会批准） 第一章 总则 第一条 为进一步明确南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）股东会的职 责权限，规范股东会运作，保证股东会会议程序及决议的合法性，更好地维护公 司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）等相关法律、法规和 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於董事會 議事規則。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附 屬公司。 南京钢铁股份有限公司 董事会议事规则 （尚需公司股东会批准） 第一章 总则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。 海外監管公告 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，应当把握定战略、作决策、防 风险的功能定位，忠 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 南京钢铁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於召開 2025 年第二次臨時股東會的通知。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信 股份有限公司的附屬公司。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-049 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於章程。 南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 南京钢铁股份有限公司 章程 （尚需公司股东会批准） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司。 公司经江苏省人民政府苏政复[1999]23 号文批准，以发起设立方式设立。 公司在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91320000714085405J。 第三条 公司于 2000 年 8 月 22 日经中国证券监督 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於修訂《公 司章程》的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公 司的附屬公司。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-048 南京钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 19 日召开公司第 九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<南京钢铁股份有限公司章程> 的议案》。 为贯彻《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称新《公司法》） 精神，做好与《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范的衔接工作 ...