Core Viewpoint - The announcement details the election of Mr. Luo Bing as the Chairman of the Board of China Shipbuilding Ocean and Defense Equipment Co., Ltd., along with the appointment of several key executives, indicating a strategic leadership change within the company [3][5]. Group 1: Leadership Changes - Mr. Luo Bing has been elected as the Chairman of the Board and will also serve as the Chairman of the Strategic Committee, with his term lasting until the end of the current board's term [3]. - The company has appointed Mr. Han Jianbing, Mr. Li Kai, and Mr. Xu Qing as Vice Presidents, and Mr. Li Qiang as the Chief Financial Officer and Chief Accountant, effective from the date of the board's approval [5][8]. Group 2: Background of New Chairman - Mr. Luo Bing, born in January 1969, has extensive experience in the shipbuilding industry, having held various leadership positions in multiple subsidiaries of the China Shipbuilding Group [3]. - His educational background includes a degree from Wuhan Shipbuilding Industrial School and a postgraduate course in Economic Management from Guangdong Academy of Social Sciences [3]. Group 3: Background of New Executives - Mr. Han Jianbing, born in April 1974, is a senior engineer with a background in production management and has held various managerial roles within the company [5]. - Mr. Li Kai, born in March 1980, is a senior engineer with degrees in Computer Science and Software Engineering, and has experience in shipbuilding and compliance [6]. - Mr. Xu Qing, born in May 1975, is a researcher-level senior engineer with a background in shipbuilding and marine engineering, having held several managerial positions [7]. - Mr. Li Qiang, born in December 1987, is a senior accountant with a strong background in financial management within the China Shipbuilding Group [8].

中船防务（600685）(00317)发布公告，罗兵先生获选举为公司第十一届董事会董事长，并担任第十一 届董事会战略委员会主任委员职务，任期自选举之日起至第十一届董事会届满之日止。 此外，根据本公司的公司章程第六条的规定"董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代 表人"，本公司的法定代表人变更为罗兵先生。本公司将根据相关法律法规尽快办理企业信息变更登记 事宜。 李强先生获聘任为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 韩建兵先生、李凯先生、徐青先生获聘任为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董 事会届满之日止。 本公司董事会于2025年8月21日收到公司财务负责人侯增全先生的书面辞职报告。由于工作变动原因， 侯增全先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 ...

2024年1至12月份，中船防务的营业收入构成为：工业收入占比98.79%，其他业务占比1.21%。 （文章来源：每日经济新闻） 中船防务（SH 600685，收盘价：28.9元）8月21日晚间发布公告称，公司第十一届第十五次董事会会议 于2025年8月21日在公司会议室召开。会议审议了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》等文 件。 ...

（原标题：中船防务(00317)：罗兵获选举为董事会董事长） 智通财经APP讯，中船防务(00317)发布公告，罗兵先生获选举为公司第十一届董事会董事长，并担任第 十一届董事会战略委员会主任委员职务，任期自选举之日起至第十一届董事会届满之日止。 此外，根据本公司的公司章程第六条的规定"董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代 表人"，本公司的法定代表人变更为罗兵先生。本公司将根据相关法律法规尽快办理企业信息变更登记 事宜。 李强先生获聘任为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 韩建兵先生、李凯先生、徐青先生获聘任为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董 事会届满之日止。 本公司董事会于2025年8月21日收到公司财务负责人侯增全先生的书面辞职报告。由于工作变动原因， 侯增全先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 ...

格隆汇8月21日丨中船防务(00317.HK)公告，罗兵获选举为公司第十一届董事会董事长，并担任第十一 届董事会战略委员会主任委员职务，任期自选举日起至第十一届董事会届满日止。韩建兵、李凯、徐青 获聘任为公司副总经理，任期自董事会审议通过日起至第十一届董事会届满日止。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月21日晚间，中船防务发布公告称，公司于2025年8月21日召开公司第十一届董事会第 十五次会议，同意选举罗兵先生为公司第十一届董事会董事长，并担任公司第十一届董事会战略委员会 主任委员职务，本公司的法定代表人变更为罗兵先生。 ...

H 00317 董事名單及彼等角色及職能 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 獨立非執行董事 林斌、聶煒、李志堅、謝昕 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事 羅兵、陳利平 非執行董事 顧遠、任開江、尹路 董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 | 董事╱董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 羅兵 | C | | | | | 陳利平 | M | | | | | 顧遠 | M | | | M | | 任開江 | M | | | | | 尹路 | M | | | | | 林斌 | | C | M | | | 聶煒 | | M | | C | | 李志堅 | | M | C | | | 謝昕 | | | M | M | - 1 - 附註： C： 相關董事會委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 羅先生的履歷詳情已載列於本公司日期為2025年7月31日的通函。於本公告日期，有關資 料一直並無變動。 H 00317 選舉董事長及變更法定代表人； 聘任副總經理； 聘任財務負責人 中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」或「公司」）宣佈，於2025年8月21日召開的本 公司第十一屆董事（「董事」）會（「董事會」）第十五次會議上，董事會通過如下決議： 選舉董事長及變更法定代表人 羅兵先生獲選舉為公司第十一屆董事會董事長，並擔任第十一屆董事會戰略委員會主任 委員職務，任期自選舉之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。 此外，根據本公司的公司章程第六條的規定「董事長為代表公司執行公司事務的董事，為 公司的法定代表人」，本公司的法定代表人變更為羅兵先生。本公司將根據相關法律法規 盡快辦理企業信息變更登記事宜。 聘任財務負責人 聘任副總經理 韓建兵先生、李凱先生、徐青先生獲聘任為公司副總經理，任期自董事會審議通過之 ...

董事會議事規則 第一章 總 則 第一條 為進一步規範公司董事會議事方式和決策程序，提高董事會規範運作和科 學決策水平，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》中國證監會《上 市公司治理准則》、公司股票上市地上市規則及本公司《公司章程》有關規定，特制訂 本規則。 第二章 董事會的組成及其職權 第二條 公司設董事會。董事會由十一名董事組成，其中獨立董事占董事會成員 的比例不得低於三分之一且至少包括一名會計專業人士，以及至少一名由職工代表擔任 的董事。董事可以由高級管理人員兼任，但兼任高級管理人員職務的董事以及由職工代 表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的二分之一。 第三條 董事會對股東會負責，行使下列職權： （一）召集股東會,並向股東會報告工作； （二）執行股東會的決議； （三）決定公司的經營計劃和投資方案； （四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （五）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或者其他證券及上市方案； （六）擬訂公司重大收購、收購公司股票或者公司合並、分立、解散及變更公司形 式的方案； （七）在股東會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外 擔保事項、委托理 ...

股東會議事規則 第一章 總 則 第一條 為規範公司行為，保證公司股東會依法行使職權，根據《中華人民共和國 公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱"《證 券法》"）、《上市公司股東會規則》《上市公司治理准則》、上海證券交易所和香港 聯交所的上市規則及本公司《公司章程》等有關規定，制定本規則。 第二條 公司股東會的召集、提案、通知、召開等事項適用本規則。 （一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本規則和公司章程的規定； （二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效； 第三條 公司應當嚴格按照法律、行政法規、本規則及《公司章程》的相關規定召 開股東會，保證股東能夠依法行使權利。 公司董事會應當切實履行職責、認真、按時組織股東會。公司全體董事應當勤勉盡 責，確保股東會正常召開和依法行使職權。 第四條 股東會應當在《公司法》和《公司章程》規定的範圍內行使職權。 第五條 股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開一次,應當於 上一會計年度結束後的六個月內舉行。 臨時股東會不定期召開，出現《公司章程》第五十九條情形之一時，臨時股東會 應當在兩個月內召開。 公司在上述期 ...