中国石化上海石油化工股份有限公司 内部审计制度 2025 年 10 月 22 日第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一章 总则 第二章 内部审计工作的领导体制 1 第一条 为了进一步规范和加强中国石化上海石油化工股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部 审计工作质量，充分发挥内部审计在揭示风险、发现问题、推动问 题整改、实现价值增值等方面的独特作用，根据《中华人民共和国 审计法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和公司股票境内外 上市地证券监管规则，以及《中国石化上海石油化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司本部各职能部门、各分公司和全资子公司、 控股子公司，以及对公司具有重大影响的参股公司（以下合称"公 司及所属单位"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部和审计人员通过运用系统、 规范的方法，依法依规对本制度适用主体的收支、经济活动、内部 控制、风险管理实施独立客观的监督、评价和建议的，以促进公司 全面贯彻落实相关重大政策措施、决策部署并完善治理、增加价值、 实现目标的活动 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2005年12月7日第五届董事会第六次会议审议通过 2012年3月29日第七届董事会第五次会议第一次修订 2023年1月18日第十届董事会第二十六次会议第二次修订 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第三次修订 第一章 总 则 第一条 为完善中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券交 易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"），以及 《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特设立公司董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会辖下的专门委员会，主 要负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；制定 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 2017年4月27日第八届董事会第二十七次会议审议通过 2023年5月26日第十届董事会第二十九次会议第一次修订 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第二次修订 第一章 总 则 第一条 为明确中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）的组 成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券交易所 发布的《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"），以及《中国石化上海 石油化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会至少由 5 名董事组成，设主任（召集人）1 名，负责主持委员会 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会议事规则 第四条 审计与合规管理委员会委员（以下简称"委员"）不得与 公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系，且应符合以下要求： （一）熟悉境内外有关监管规则，了解公司业务、经营管理、组 织结构和管理控制制度； （二）具有财务、会计、审计、监察或者宏观经济等方面的有关 知识；至少有1名委员具备符合证券监管规则要求的会计或者相关财务 管理专长； 2005年12月7日第五届董事会第六次会议审议通过 2009年3月27日第六届董事会第六次会议第一次修订 2012年3月29日第七届董事会第五次会议第二次修订 2016年3月16日第八届董事会第十一次会议第三次修订 2021年4月28日第十届董事会第六次会议第四次修订 2023年5月26日第十届董事会第二十九次会议第五次修订 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第六次修订 第一章 总 则 第一条 为强化中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，指导监督公司合规管理，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会发 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 投资者关系管理工作制度 2007年10月26日第五届董事会第二十四次会议审议通过 2012年3月29日第七届董事会第五次会议第一次修订 2022年6月22日第十届董事会第十八次会议第二次修订 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第三次修订 第一章 总 则 第一条 为规范中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，完善公司治理结构，切实保护投资者合法权益，根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者 关系管理工作指引》及公司股票上市地证券交易所发布的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以 下简称"有关监管规则"），以及《中国石化上海石油化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国石化上海石油化 工股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 度》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会秘书工作制度 2011年6月29日第七届董事会第一次会议审议通过 2022年6月22日第十届董事会第十八次会议第一次修订 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第二次修订 第一章 总 则 第一条 为规范中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司章程指引》、公司股票上市地证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以 下简称"有关监管规则"），以及《中国石化上海石油化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员，负责公司股东 会和董事会会议的筹 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 信息披露管理制度 2007年6月28日第五届董事会第二十二次会议审议通过 2010年3月26日第六届董事会第十一次会议第一次修订 2012年3月29日第七届董事会第五次会议第二次修订 2017年3月15日第八届董事会第十八次会议第三次修订 2021年10月27日第十届董事会第十一次会议第四次修订 2022年6月22日第十届董事会第十八次会议第五次修订 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第六次修订 第一章 总 则 第一条 为规范中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露工作，保护公司及其股东、债权人等的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、中 国人民银行和中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 发布的债务融资工具规则等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"）， 以及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

格隆汇10月22日丨上海石化(600688.SH)公布，公司前三季度营业收入588.86亿元，同比下降10.77%； 归属于上市公司股东的净利润-4.32亿元；基本每股收益-0.041元。 ...

上海石化公告，第三季度营收为193.62亿元，同比下降13.8%；净利润为3059.5万元，同比增长 361.67%。前三季度营收为588.86亿元，同比下降10.77%；净利润亏损4.32亿元。 ...

格隆汇10月22日｜上海石化公告，第三季度营收为193.62亿元，同比下降13.8%；净利润为3059.5万 元，同比增长361.67%。前三季度营收为588.86亿元，同比下降10.77%；净利润亏损4.32亿元。 ...