中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 八次会议通知于 2025 年 3 月 11 日向全体董事发出，本次会议于 2025 年 3 月 25 日在北京以现场结合通讯的方式召开。经公司董事会过半数董事推举，本次会议 由董事宋嵘先生主持，应出席董事 10 人，全部亲自出席。公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果 符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 茲載列中國外運股份 ...

中国外运: 董事会审计委员会2024年度履职报告 中国外运股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规的规定以及《中国外运股份有限公司章程》 报告期内，董事会审计委员会共召开了7次会议，各位委员通过亲自或委托出席全部会 议，且所有审议事项均获得通过。具体会议情况如下： 参会 会议时间 会议届次 会议内容 人员 孟焰 （一）听取《公司2023年度经营业绩情况的汇 审计委员会 宋海清 （二）听取《外部审计师关于公司2023年度审 李倩 计计划和预审工作安排的汇报》 （一）听取《外部审计师关于公司2023年度决 孟焰 算执行情况的汇报》 审计委员会 宋海清 案》 李倩 （三）审议《关于续聘2024年度外部审计师的 议案》 （四）听取《关于 <公司董事会审计委员会对> 会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履 行监督职责情况的报告>的议案》 （五）审议《关于制定 <公司会计师事务所选> 聘制度>的议案》 （六）审议《关于2023年度内部控制评价报告 及2024年评价计划的议案》 （七）审议《关于202 ...

中国外运: 2024年度环境、社会与治理报告 股票代碼：00598HK 601598SH 建設世界一流智慧物流平台企業 地址：北京市朝陽區安定路 5 號院 10 號樓 B 棟 郵編：100029 2024 傳真：8610 52296519 年度環境、社會 電子郵箱：ir@sinotrans.com 公司網址：http://www.sinotrans.com 與治理報告 关于本报告 本报告是中国外运股份有限公司 （下称 「中国外运」 、「公司」 • 平衡性：本报告致力于公平公正地呈报本集团在 或「我们」，连同其附属公司下称「本集团」 ）发布的第11份 ESG方面的表现，避免可能会不恰当地影响报告读 《环境、社会与治理报告》 （下称 「本报告」 ）。本报告旨在客 者决策或判断的选择、遗漏或呈报格式。 观、公允地反映中国外运在环境保护、社会责任、公司治 • 一致性：本报告使用一致的统计披露方法，使 ESG 理方面的策略、实践与绩效情况，以及系统回应各利益相 数据具有可比性。 关方的期望与关切。 数据与信息说明 报告范围 本报告所载数据与信息来源包括本集团正式文件、内部数 本报告覆盖范围与公司年度财务报告（下称「年报 ...

中国外运: 董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 中国外运股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，信永中和执行中国注册会计师审计准则，对公司 2024 年财务报表进行审计， 并出具财务报表审计报告；对中国外运 2024 年度财务报告相关内部控制进行审 计，出具内部控制审计报告；对公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金 情况进行审核，出具专项审核报告。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中国外运股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，中国外运股份有限公司（以 下简称：中国外运或公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称：信永中和）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地为北京市东城区 ...

中国外运: 中国外运股份有限公司关于招商局集团 财务有限公司的风险持续评估报告 中国外运股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 中国外运股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招商局集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，审阅了 财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准正式成立， 并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 组织架构图如下： （二）风险的识别与评估 财务公司制定了一系列的内部控制制度及各项业务的管理办法、操作规程、 内控手册，设立了风险管理部/法律合规部和审计稽核部，对财务公司的业务活 动进行全方位的监督和稽核。财务公司建立了较为完善的分级授权管理制度，各 部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的 合理设定，形成了部门 ...

Core Viewpoint - The internal control evaluation report of China National Freight Company indicates that as of December 31, 2024, the company has maintained effective internal controls over financial reporting and has not identified any significant deficiencies in both financial and non-financial reporting [1][2][3]. Internal Control Evaluation Conclusion - The company has confirmed that there are no significant deficiencies in financial reporting internal controls as of the evaluation date [2][3]. - There are also no significant deficiencies identified in non-financial reporting internal controls [2][3]. - No factors affecting the effectiveness of internal controls have occurred between the evaluation date and the report issuance date [2][3]. Internal Control Evaluation Work Situation - The evaluation scope included major units, businesses, and high-risk areas, with 99% of total assets and 99% of total revenue included in the evaluation [3][4]. - The evaluation was conducted based on the risk-oriented principle, covering various management processes such as financial management, human resources management, and contract management [3][4]. Internal Control Deficiency Recognition and Rectification - The company reported no significant deficiencies in financial reporting during the evaluation period, although some general deficiencies were identified and rectified without substantial impact on the effectiveness of internal controls [7][8]. - The company has further deepened the construction of its internal control system and plans to continue improving the internal control responsibility system in the next fiscal year [7][8].

中国外运: 关于续聘会计师事务所的公告 （以下简称"信永中和"） （1） 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-021 号 中国外运股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟聘任的会计 师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：2012年3月2日 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 (一) 机构信息 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处 罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近 ...

中国外运: 关于变更证券事务代表的公告 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-023 号 中国外运股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年三月二十五日 公司证券事务代表联系方式如下： 联系地址：中国北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 联系电话：8610 52295721 传真号码：8610 52296519 电子邮箱：ir@sinotrans.com 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表卢荣蕾女士因内 部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任其他职务。 卢荣蕾女士在担任证券事务代表期间，勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对 其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任李春阳女士为公司证券事务代表（简历 详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第 ...

中国外运: 2024年度独立非执行董事述职报告（离 任） 中国外运股份有限公司 （王泰文） 作为中国外运股份有限公司（以下简称：公司、中国外运）的独立非执行董 事，2024年任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称：《独 立董事管理办法》）《公司章程》《中国外运股份有限公司独立董事工作制度》 等法律法规及相关规章制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，同时深入公司业务一线进行调研， 积极促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。现就2024年度工作情 况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 经2021年6月10日召开的公司2020年度股东大会审议通过，本人续任为公司 第三届董事会独立非执行董事，并担任公司审计委员会委员、提名委员会主席、 薪酬委员会委员，因本人任期已满六年，于2024年6月7日离任。本人具备交通运 输及物流行业丰富的经营管理经验，基本情况请详见公司披露的《2023年年度报 告》中"公司治理（企业管治报告）"章节。 （二）董事会专门委员会和独立董 ...

中国外运: 关于2025年度对外担保额度预计的公告 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-022 号 中国外运股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 ? 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。 为满足公司业务经营需要，提高经营及决策效率，根据相关法律法规及《中 国外运股份有限公司对外担保管理制度》的规定，公司于 2025 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议了《关于 2025 年度担保预计情况的议案》，董事 会以"10 票赞成，0 票反对，0 票弃权"通过了该议案，并同意提交股东大会审议。 （二）2025 年度担保预计情况 （2）预计公司及下属子公司为合联营公司提供的金融信贷类担保不超过 6 亿 元，其中为资产负债率 70%以上的公司提供的担保不超过 2 亿元。 （3）上述担保额度可在有效期内滚动循环使用。 公司及下属子公司为控股子公司合同物流业务，场站、仓库、房屋租赁等业 务提供经营类担保。 （1）预计公司及下属子公司为控股子公司提供的有固定金额的经营类担保不 超过 10.27 亿元，其中为资产负债率 ...