聯華超市股份有限公司 審核委員會「委員會」實施細則 1 第五條 委員會設主席（召集人）一名，由獨立非執行董事委員中會計專 業人士擔任，負責主持委員會工作；主席在委員內選舉，並報請董事會批准產 生。 第六條 委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期間 如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據上述 第三至第五條規定補足委員人數。 第七條 現時負責審計本公司帳目的核數公司的前任合夥人在以下日期 （以日期較後者為準）起計一年內，不得擔任委員會的成員：(a)彼終止成為該 公司合夥人的日期；或(b)彼不再享有該公司財務利益的日期。 第1章 總則 第一條 為進一步完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法 》 （「公司法」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）、《公 司章程》及其它有關規定，公司特設立審核委員會（「委員會」），並制定本實施 細則。 第二條 委員會是董事會（「董事會」）專門工作機構，主要負責公司建立 完善財務匯報制度及內部監控原則並維持同公司核數師適當的關係。委員會 行使公司法及其他有關法律、行政法規所規定的監事會的職權。 第2章 人員組成 第三條 委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 公告 二零二五年十二月十八日之股東特別大會投票結果 茲提述聯華超市股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月五日 及十九日的公告（「該等公告」）、本公司日期為二零二五年十二月三日的通 函（「該通函」）及本公司日期為二零二五年十二月三日的股東特別大會通告 （「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）訂立股權轉讓協議及其項下擬 進行的出售事項。除另有定義外，本公告所用詞匯與該通函各自所界定者具 有相同涵義。 股東特別大會的投票結果 本公司於二零二五年十二月十八日（星期四）假座中華人民共和國（「中國」）上 海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室召開股東特別大會（「股東特別 大會」）。股東特別大會的召開，符合中國公司法（「公司法」）和本公司公司章程 （「公司章程」）的要求。 1 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）董事長濮韶華先生擔任股東特別大會主席 並主持股東特別大會。本公司十一名董事中，濮 ...

本人╱吾等 （附註二） 寓 為聯華超市股份有限公司（「本公司」）股本中H股╱內資股╱非上市外資股 股 （附註三） 之註冊持有人，茲委任大會主席 （附註四） 或 為本人╱ 吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二五年十二月十八日（星期四）上午九時三十分假座中華人 民共和國上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）（或其一 切續會），以考慮並酌情通過上述大會通告所載之決議案，並於股東特別大會（或其一切續會）上代表本人╱ 吾等以本人╱吾等之名義就下列決議案 （附註五） 投票。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00980） 二零二五年十二月十八日（星期四）舉行之 股東特別大會之代表委任表格 日期：二零二五年 月 日 簽署 （附註六） ： 附註： 一、 有關召開股東特別大會通告所載決議的詳情，請參閱本公司日期為二零二五年十二月三日的通函。 二、 請用正楷填上姓名及地址。 三、 請填上關於 閣下名下之股份數目並列明股份類別（請刪去不適合的股份類別）。如未有填上股數，則本代表委任表格 將被視為與本公司所有以 閣下名稱登記之股份有關。 四、 倘擬委派大會 ...

股東特別大會通告 茲通告聯華超市股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年十二月十八日（星期 四）上午九時三十分在中華人民共和國（「中國」）上海市真光路1258號百聯中環 廣場13樓大會議室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下本公司提案（除 另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十二月三日的載有 下列決議案詳情的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義）。 普通決議案 1. 審議及批准日期為二零二五年十一月十九日的股權轉讓協議及其項下擬 進行的交易，並授權任一名執行董事全權酌情作出適當且必要的修改和 完善、按照上市規則的要求履行相關程序、簽署所涉及相關的各類法律 文件及決定其他相關事宜。 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00980） 董事長 濮韶華 中國上海，二零二五年十二月三日 附註： 香港中央證券登記有限公司 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 17 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業 會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的聯華超市股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人， 或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00980） (1)有關出售附屬公司的須予披露交易及關連交易 (2)建議修訂公司章程並取消監事會 及 (3)股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第5頁至第17頁。獨立董事委員會函件載於本通函第18頁至第19頁，當中載有獨 立董事委員會致獨立股東之建議。獨立財務顧問力高企業融資有限公司函件載於本通函第20頁至第44 頁，當中載有獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之建議。 本公司將於二零二五年十二月十八日（星期 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部 或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00980） 公告 股東特別大會之暫停辦理股份過戶期間 聯華超市股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司擬於 二零二五年十二月十八日（星期四）舉行股東特別大會（「股東特別大會」）。本 公司將於二零二五年十二月十六日（星期二）至二零二五年十二月十八日（星期 四）期間（首尾兩日包括在內）暫停辦理本公司H股（「H股」）股份過戶登記，期 間不會辦理任何H股股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票， H股持有人須於二零二五年十二月十五日（星期一）下午四時三十分前，將所 有過戶文件交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限 公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪。於二零 二五年十二月十八日（星期四）名列於本公司股東名冊的H股持有人，在完成出 席會議的登記程序後，有權出席股東特別大會及於 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 联华超市股份有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00980 | 說明 | | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 372,600,000 | RMB | | | 1 RMB | | | 372,600,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | | 本月底結存 | | | 372,600,000 | RMB | | | 1 RMB | | | 372,600,000 | ...

Core Viewpoint - The traditional supermarket industry in China is facing a significant downturn, with 62 major supermarket companies reducing their store count by 3,037 in 2024, indicating a collective struggle against the rise of e-commerce and changing consumer habits [4][7][14]. Group 1: Industry Trends - The market share of traditional supermarkets has declined from 34% in 2019 to 32% in 2024, while the share of e-commerce has increased from 22% to 32% during the same period [15]. - The large hypermarket segment has seen a drastic drop from 19% to 13% in market share, reflecting a shift in consumer preferences towards more efficient shopping options [15]. - The rise of community group buying and specialized stores has further eroded the customer base of traditional supermarkets, which are perceived as inefficient and cumbersome [18][20]. Group 2: Company Performance - Among the top 100 supermarkets in China, 62 companies reduced their store numbers, with only 25 showing growth, highlighting a trend of contraction in the industry [7][9]. - Notable reductions include 1,009 stores by Jibai Holdings, 493 by CR Vanguard, and 234 by Yonghui Superstores, indicating a widespread retreat among major players [9][10][12]. - Yonghui Supermarket's revenue plummeted from 48.7 billion to 29.9 billion yuan, showcasing the financial strain faced by leading companies in the sector [12]. Group 3: Consumer Behavior - Consumers are increasingly opting for convenience, with shopping habits shifting towards online platforms and quick delivery services, diminishing the appeal of large supermarkets [4][15][16]. - The traditional supermarket model is failing to meet modern consumer expectations in terms of efficiency, experience, and value, leading to a decline in foot traffic and sales [20][22]. - The lack of social engagement and unique shopping experiences in traditional supermarkets has resulted in a loss of relevance among younger consumers [20][22].

Core Viewpoint - Bailian Co., Ltd. announced the transfer of 100% equity of Yangpu Century Bailian to Dongran Industrial Co., Ltd. for a price of RMB 78.286 million, constituting a related party transaction [2] Group 1: Transaction Details - The transaction involves the transfer of equity from Shanghai Century Bailian Supermarket Development Co., Ltd. to Dongran Industrial Co., Ltd. [2] - The transfer price is set at RMB 78.286 million [2] - Following the equity transfer, Bailian Supermarket will provide management and resource support services to Yangpu Century Bailian [2] Group 2: Related Party Transaction - Dongran Industrial is a wholly-owned subsidiary of Bailian Group, the controlling shareholder of the company [2] - This transaction is classified as a related party transaction due to the ownership structure [2]

于出售事项交割完成后，杨浦世纪联华将不再为公司的附属公司。董事会进一步宣布，待出售事项完成 后，公司拟与上海动燃订立委托管理协议，据此，公司同意向杨浦世纪联华提供经营管理服务及资源配 套服务，自委托管理协议生效之日起为期三年。 格隆汇11月19日丨联华超市(00980.HK)宣布，2025年11月19日，百联集团间接全资附属公司上海动燃 (作为买方)与公司直接全资附属公司世纪联华发展(作为卖方)订立之杨浦世纪联华股权转让协议，内容 有关建议出售杨浦世纪联华之全部股权，现金对价约为人民币7828.60万元(主管国有资产监督管理部门 已经备案确认)。 ...