证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-027 中国神华能源股份有限公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别 股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会（"本次股东大会"）是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 （二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店 二层国际新闻大厅（A 厅） 1 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 1.出席 2023 年度股东周年大会（"股东周年大会"）的股东 和代理人人数 376 其中：A 股股东人数 371 境外上市外资股股东人数（H 股） 5 2.出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,391,575,236 其中：A ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The document does not specify a particular company or industry involved in the conference call Core Points and Arguments - The meeting is prepared to commence, indicating readiness for discussion and participation [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - No additional content or details are provided in the document [1]

Summary of China Shenhua's Conference Call Company Overview - **Company**: China Shenhua Energy Company Limited - **Date of Call**: June 20, 2024 Key Points Production and Operational Data - **Coal Production**: In the first five months of 2024, the company's coal production reached 136.2 million tons, a year-on-year increase of 2.3% [3][15] - **Coal Sales Volume**: The sales volume of coal was 190.5 million tons, reflecting a growth of 5.3% year-on-year [4][16] - **Railway Transport Volume**: The railway transport turnover was 134.3 billion ton-kilometers, up 6.4% year-on-year [4][16] - **Electricity Generation**: Total electricity generation was 87.74 billion kWh, an increase of 6.8% year-on-year [4][16] - **Electricity Sales Volume**: Total electricity sales reached 82.62 billion kWh, growing by 6.9% year-on-year [4][16] - **Port Loading Volume**: The loading volume at Huanghua Port for the first five months was 9.189 million tons, up 10.6% year-on-year [4][16] Factors Influencing Growth - The increase in production and sales was attributed to a lower base from the previous year due to fewer resources available [5][17] - A decrease in polyolefin products was noted, primarily due to scheduled maintenance of production equipment [5][17] Production Outlook - The company anticipates that the coal production for the entire year of 2024 will either remain stable compared to 2023 or achieve a modest single-digit growth [11][22] - The production plan is strictly aligned with approved capacity and considers various environmental and operational uncertainties [12][23] Coal Quality and Mining Operations - The quality of coal from open-pit mines is generally lower than that from underground mines, which may affect overall heat value [20][22] - The company has implemented stricter controls on coal quality to meet customer specifications [22][22] Electricity Generation and Market Dynamics - The company has invested in new power generation units, with four new 1 million kW units added last year [24][25] - The competition in the electricity market is expected to intensify, particularly with the rise of renewable energy sources [25][26] - Despite the increasing share of renewable energy, coal-fired power generation remains essential for meeting peak demand [26][26] Railway Operations - The railway maintenance schedule is based on actual wear and tear rather than a fixed timetable, allowing for more flexible operations [28][28] - Expansion plans include the construction of new rail lines and capacity upgrades to enhance coal transport efficiency [66][66] Dividend Policy and Shareholder Returns - The company has a strong commitment to shareholder returns, with a historical dividend payout ratio increasing from 40% to 75% [34][39] - Future dividend policies will be reviewed and potentially adjusted in response to government guidelines and market conditions [41][42] Market Position and Strategic Outlook - China Shenhua is positioned as a leading player in the coal and energy sector, benefiting from its integrated operations and competitive advantages [50][52] - The company is focused on maintaining a stable production output while exploring opportunities for asset optimization and market expansion [54][56] Conclusion - Overall, China Shenhua's operational performance in early 2024 shows positive growth trends in coal production, sales, and electricity generation, with a strategic focus on quality control, market competitiveness, and shareholder returns. The company remains optimistic about its ability to navigate market challenges and capitalize on growth opportunities in the energy sector.

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 2023 年度股东周年大会、 2024 年第一次 A 股类别股东会 会议资料 议案一 关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议 案…………………………………………………………………………32 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2024-022 二〇二四年六月 | | | | | 一、会议通知………………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年度股东周年大会会议议程………………………………………13 | | 三、2024 | 年第一次 A 股类别股东会会议议程…………………………..15 | | 四、2023 | 年度股东周年大会议案 | | 议案一 | 关于《中国神华能源股份有限公司 年度董事 2023 | | | 会报告》的议案……….……………………………………………16 | | 议案二 | 关于《中国神华能源股份有限公司 年度监事 2023 | | | 会报告》的议案………………….…………………………………18 | | 议案三 | 关于《中国神华能源股份有限公司 年 ...

特此公告。 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）董事会于 2024 年 5 月 30 日收到 吕志韧先生递交的书面辞呈。因工作变动，吕志韧先生向本公司董事会请辞总经 理职务，该辞任即日生效。吕志韧先生辞任本公司总经理职务后，将继续担任本 公司董事长、执行董事，董事会战略与投资委员会主席，安全、健康、环保及 ESG 工作委员会主席职务。 吕志韧先生确认其与本公司董事会之间没有不一致意见，也没有任何因辞任 而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及吕志韧先生确认，没 有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-024 承中国神华能源股份有限公司董事会命 中国神华能源股份有限公司 关于总经理辞任的公告 总会计师、董事会秘书 宋静刚 2024 年 5 月 31 日 1 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2024-025 中国神华能源股份有限公司 关于子公司参与设立国能（北京）科创种子基金 暨关联交易的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 8 投资标的：国能（北京）科创种子基金（有限合伙）（"科创种子基金" 或"基金"或"合伙企业"）。 交易概述：中国神华能源股份有限公司（"本公司"）所属 6 家子公司 作为有限合伙人以自有资金合计出资 1.2 亿元（指人民币元，下同）参 与设立科创种子基金。 风险提示：本公司以认缴的出资额为限对科创种子基金承担责任，本次 投资存在的不确定因素包括科技成果转化周期长、投资回报风险等。 本次投资属于本公司与关联方的共同对外投资，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的本公司的重大资产重组，无需提交公司股东 大会审议。 至本次交易为止，过去 12 个月内，除本公司与国家能源投资集团有限 责任公司（"国家能源集团公司"）订立的 2024 年至 2026 年《煤炭互 供协议》、202 ...

同意选举吕志韧为公司第五届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至第 五届董事会任期届满之日止。 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-023 中国神华能源股份有限公司 关于第五届董事会第三十次会议决议及选举董事长的 公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"中国神华"或"公司"）第五届董事会第三 十次会议于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体董事和监 事发送了会议通知，于 5 月 28 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2024 年 5 月30日在北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦以现场结合通信方式召开。 会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 7 人，委托出席董事 1 人。贾晋中、袁国强、 白重恩、陈汉文 4 名董事以视频接入方式参会。执行董事许明军因公请假，委托 执行董事吕志韧代为出席会议并投票。执行董事吕志韧召集并主持会议。董事会 秘书宋静刚参加会议，监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國神華能源股份有限公司股份，應立即將本通函送交買主、承讓人、經手 買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國神華能源股份有限公司證券的邀請或要約。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 建議回購H股的一般授權 董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。 本公司將於2024年6月21日（星期五）上午九時正及十時四十五分，假座中華人民共和國北京市朝陽區鼓樓 外大街19號北京歌華開元大酒店二層國際新聞大廳（A廳）召開股東周年大會及H股類別股東會，該等大會 通告載於本通函第11頁至第20頁。 隨函附奉上述大會適用的回條及代表委任表格。欲出 ...

1 中国神华能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东周年大会、 2024 年第一次 A 股类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 新闻大厅（A 厅） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2024-022 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 (一)2023 年度股东周年大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | H | 股股 ...