证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2026-004 中国神华能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）2026 年第一次临时股东会（"本次 股东会"）是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,475 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 3,473 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,481,624,513 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 15,483,228,258 | | 股） 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 1,998,396,255 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 87.986546 | | 份总数的比例（%） | ...

北京市金杜律师事务所 关于中国神华能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：中国神华能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国神华能源股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）《上市公司股东会规则》（2025 修订）（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性 文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国神华能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 1 月 23 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的以下文件： 7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果； 1. 《公司章程》； 2. 公司分别于 2 ...

截至2026年1月23日收盘，中国神华（601088）报收于40.0元，较前一交易日下跌1.6%，最新总市值为 7947.41亿元。该股当日开盘40.79元，最高40.8元，最低39.86元，成交额达13.56亿元，换手率为0.2%。 中国神华于2026年1月23日发布《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 进展公告》。公告显示，公司拟发行股份及支付现金购买国家能源集团持有的多家公司股权，并募集配 套资金。2025年12月19日，公司董事会审议通过交易草案。国家能源集团就部分无形资产出具业绩补偿 承诺，承诺2026至2028年度相关资产实现净利润，并明确补偿方式。涉及平庄煤业探矿权的潜在安排尚 在筹划中。本次交易尚需股东会批准、上交所审核及证监会注册等程序。 最新公告列表 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《中信证券股份有限公司关于中国神华能源股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票 情况的自查报告之专项核查意见》 《北京市金杜律师事务所、北京市中伦律师事务所关于中国神华能源股份有限公司发 ...

Core Viewpoint - The AI Fund Nuon New Power Flexible Allocation Mixed A (320018) reported a profit of 4.9971 million yuan for Q4 2025, with a weighted average profit per fund share of 0.2548 yuan. The fund's net value growth rate for the reporting period was 7.26%, and the fund size reached 65.8123 million yuan by the end of Q4 2025 [3][14]. Fund Performance - As of January 22, the unit net value of the fund was 3.565 yuan. The fund manager, Li Xiaojie, has managed four funds over the past year, all of which have yielded positive returns. The highest growth rate among these funds was 48.16% for Nuon Low Carbon Economy Stock A, while the lowest was 5.05% for Nuon Huili Mixed A [3]. - The fund's net value growth rates over various periods are as follows: 2.18% over the last three months (ranking 1015/1286), 2.83% over the last six months (ranking 1146/1286), 16.89% over the last year (ranking 980/1286), and -15.38% over the last three years (ranking 1190/1286) [3]. Investment Strategy - The fund's Q4 holdings were primarily in dividend-related assets such as banks, oil and petrochemicals, and non-bank financials. The fund reduced its allocation in the banking sector while increasing its positions in non-bank financials and oil and petrochemicals [3]. Risk Metrics - The fund's Sharpe ratio over the last three years was -0.0472, ranking 1192/1275 among comparable funds [8]. - The maximum drawdown over the last three years was 30.05%, with the largest single-quarter drawdown occurring in Q1 2022 at 17.43% [10]. Portfolio Composition - As of December 31, the fund's average stock position over the last three years was 74.15%, compared to the industry average of 72.57%. The fund reached a peak stock position of 79.28% at the end of 2021 and a low of 51.69% by the end of Q3 2022 [13]. - The top ten holdings of the fund as of Q4 2025 included China Ping An, China Pacific Insurance, China Petroleum, Oppein Home, China Shenhua, New China Life Insurance, Sinopec, Shaanxi Coal and Chemical Industry, Yili Group, and Jiangsu Bank [17].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 主要交易及關連交易 有關業績補償安排的進一步公告 本 公 告 乃 中 國 神 華 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）根 據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（「香港上市規則」） 第14.36B(1)條及第14A.63(1)條 作 出。 茲提述本公司日期為2025年8月1日、2025年8月15日及2025年12月19日的公告， 以及本公司日期為2025年12月24日 的 通 函（「通 函」），內 容 有 關 本 公 司 建 議通過發行A股股份及支付現金方式收購資產並於A股市場募集配套資 金。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 – 1 – 一、背 景 於2 ...

北京，2026 年 1 月 22 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2026 年 1 月 23 日在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「關於發行股份及支付現金購買資 產並募集配套資金暨關聯交易相關主體買賣股票情況的自查報告的 公告」等文件，僅供參閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 1 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2026-002 中国神华能源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2026-003 中国神华能源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易的基本情况 中国神华能源股份有限公司（"公司"或"上市公司"）拟发行 A 股股份 及支付现金购买控股股东国家能源投资集团有限责任公司（"国家能源集团"） 持有的国家能源集团国源电力有限公司 100%股权、国家能源集团新疆能源化工 有限公司 100%股权、中国神华煤制油化工有限公司 100%股权、国家能源集团 乌海能源有限责任公司 100%股权、内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司（"平 庄煤业"）100%股权、国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司 41%股权、山 西省晋神能源有限公司 49%股权、国家能源集团包头矿业有限责任公司 100%股 权、国家能源集团航运有限公司 100%股权、神华煤炭运销有限公司 100%股权、 国家能源集团港口有限公司 100%股权，以支付现金的方式购 ...

中信证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 中国神华能源股份有限公司（"中国神华"或"上市公司"）拟通过发行 A 股股 份及支付现金的方式购买国家能源投资集团有限责任公司、国家能源集团西部能 源投资有限公司所持标的公司股权并于 A 股募集配套资金（"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独 立财务顾问"）作为中国神华本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易相 关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖中国神华股票的自查期间为中国神华就本 次交易申请股票停牌前六个月至重组报告书披露之前一交易日，即自 2025 年 2 月 3 日至 2025 年 12 月 19 日的期间（以下简称"自查期间"）。 ...

北京市金杜律师事务所、北京市中伦律师事务所 关于中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 股票交易自查期间相关机构及人员买卖股票情况的 专项核查意见 致：中国神华能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所、北京市中伦律师事务所（以下合称本所）接受中 国神华能源股份有限公司（以下简称中国神华或公司）委托，担任中国神华拟 通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买国家能源投资集团有限责任公司持有 的国家能源集团国源电力有限公司 100%股权、国家能源集团新疆能源化工有限 公司 100%股权、中国神华煤制油化工有限公司 100%股权、国家能源集团乌海 能源有限责任公司 100%股权、内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 100%股 权、国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司 41%股权、山西省晋神能源有限 公司 49%股权、国家能源集团包头矿业有限责任公司 100%股权、国家能源集团 航运有限公司 100%股权、神华煤炭运销有限公司 100%股权、国家能源集团港 口有限公司 100%股权，并以支付现金的方式购买国家能源集团西部能源投资有 限公司持有的国电建投内蒙古能源有限公司 100% ...

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 1 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2026-002 中国神华能源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中国神华能源股份有限公司（"中国神华"或"上市公司"）拟通过发行 A 股股 份及支付现金的方式购买国家能源投资集团有限责任公司、国家能源集团西部能 源投资有限公司所持标的公司股权并于 A 股募集配套资金（"本次交易"）。根据 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（"中国结算上海分公司"）出具的《信 息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、内幕信息 知情人出具的自查报告，以及自查期间买卖中国神华股票的相关主体出具的声明 与承诺等文件，在内幕信息知情人等相关方出具的自查报告、声明与承诺信息真 实、准确、完整的前提下，相关机构和自然人买卖上市公司股票的行为不构成内 幕交易行为，对本次交易不构成 ...