2021 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 实施情况的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 关于兖矿能源集团股份有限公司 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兖矿能源集团股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施 情况的法律意见书 致:兖矿能源集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受兖矿能源集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"兖矿能源"）的委托,担任公司"2021 年 A 股限制性股票激励计划"(以下简称"本激励计划")的法律顾问,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"） 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简称"《试行办 ...

兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 茲提述本公司日期為2023年10月27日的公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告「II.有關收購煤化工程 公司100%股權的關連交易的補充資料」一節所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會謹此向股東提供股權轉讓事項的額外資料如下： 有關吸收合併的須予披露及關連交易進展公告； 及 有關收購煤化工程公司100%股權的關連交易的補充資料 I. 有關吸收合併的須予披露及關連交易進展 茲提述兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）日期為2022年8月26日、2022年9月8日及2022年10月28日的 公告及本公司日期為2022年10月12日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）山東能源集團財務有限公司 （「山能財務公司」）吸收合併兗 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 兗礦能源集團股份有限公司(在中華人民共和國註冊成立的公司) 呈交日期: 2023年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600188 | 說明 | | A股（上海證券交易所） | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,048,703,640 | RMB | | 1 RMB | | 3,048,703,640 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 3,048,703,640 | RMB | | 1 RMB | | 3,048,703,640 | ...

按照项目业绩承诺，2023-2025 年度鲁西矿业、新疆 能化扣非归母净利润累计不低于 154.38 亿元，其中，鲁西 矿业累计不低于 114.25 亿元；新疆能化累计不低于 40.13 亿元。 若 3 年累计净利润未达到承诺金额，转让方需按照未 1 完成金额占整体业绩承诺的比例，一次性向兖矿能源支付 等比例的交易价款对应金额。 随着鲁西矿业产量回升、新疆能化增量释放，通过一 系列降本、控费、提效措施，两家公司 2023 年-2025 年 的盈利将呈现逐年增长趋势，公司对 3 年累计净利润实现 业绩承诺充满信心。 兖矿能源集团股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 2023 年 10 月 29 日，兖矿能源集团股份有限公司 （"兖矿能源"或"公司"）以电话及网络会议的方式召 开 2023 年第三季度业绩说明会。公司董事、总经理肖耀猛 先生，董事、董事会秘书黄霄龙先生，独立董事胡家栋先 生，财务总监赵治国先生和有关业务负责人出席会议，向 投资者介绍 2023 年第三季度经营业绩、产品市场分析等相 关情况，并就投资者关注的问题进行沟通和交流。现就本 次会议沟通、交流的重点内容整理如下： 一、鲁西矿业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 40,337,795, a decrease of 28.01% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 4,516,346, down 52.43% year-on-year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.58, a decline of 55.36% compared to the previous year[3]. - The company's operating revenue for the first three quarters of 2023 was 631 million, a decrease of 9.91% compared to 700 million in the same period of 2022[30]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was 196 million, down 34.84% from 301 million in the first three quarters of 2022[30]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was 135,037,826, a decrease from 169,119,395 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 20.1%[39]. - Operating profit for the third quarter of 2023 was 28,248,700, down from 52,781,959 in the previous year, indicating a decrease of about 46.6%[40]. - Net profit for the third quarter of 2023 was 20,870,394, compared to 39,164,218 in the same period of 2022, reflecting a decline of approximately 46.8%[41]. - Earnings per share for the third quarter of 2023 were 2.0787, down from 3.9844 in the same quarter of 2022, a decrease of about 47.8%[42]. - The company reported a total comprehensive income of 20,236,048 for the third quarter of 2023, down from 38,651,833 in the same quarter of 2022, a decrease of about 47.6%[42]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 337,859,145, representing a decrease of 5.18% from the end of the previous year[4]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to 24,218 million, reflecting a decrease of 23.98% from 31,858 million at the end of 2022[30]. - The company's total liabilities increased to 234,792,800 in 2023 from 216,892,601 in 2022, marking an increase of approximately 8.5%[40]. - As of September 30, 2023, total liabilities were 120,283.5 million, compared to 115,897.1 million at the end of 2022[37]. - The total liabilities increased to CNY 144,607,591 as of September 30, 2023, compared to CNY 108,744,573 in the previous year, reflecting an increase of approximately 33%[47]. - The company's net assets increased to 6,357 million as of September 30, 2023, up 3.18% from 6,162 million at the end of 2022[30]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 50.05% to CNY 19,006,931[3]. - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 was CNY 164,477,594, a decrease from CNY 179,661,705 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 8.5%[43]. - Net cash outflow from operating activities in Q3 2023 was CNY 19,006,931, down from CNY 38,054,863 in Q3 2022, indicating a decrease of about 50%[44]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 3,140,538, a decrease of 67.7% compared to CNY 9,744,150 in the same period of 2022[52]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 101,246[11]. - Shandong Energy Group Co., Ltd. holds 45.50% of the company's shares, with a total of 3,385,986,710 shares[11]. Acquisitions and Consolidations - The company completed the consolidation of Shandong Energy Group Luxi Mining Co., Ltd. and Xinjiang Energy Chemical Co., Ltd. in Q3 2023[4]. - The acquisition of a 51% stake in Lushi Mining for approximately 18.3 billion and a 51% stake in Xinjiang Energy for about 8.1 billion has been completed, with a transitional profit and loss of 1.099 billion recognized[31]. - The company completed the acquisition of 100% of the shares of Coal Chemical Engineering Company for 20.904 million[34]. Operational Highlights - The decline in net profit was primarily due to a decrease in prices of coal and chemical products[8]. - The company reported a decrease of 263.19 million in cash received from sales of goods and services year-on-year[8]. - The company's total coal production in Q3 2022 was 33,451 thousand tons, a slight decrease of 1.47% compared to Q3 2021[19]. - In Q3 2023, the total coal sales volume reached 97,296 thousand tons, a decrease of 1.8% compared to 99,167 thousand tons in Q3 2022[23]. - The average selling price of coal was 841.06 RMB/ton, down 22.3% from 1,082.77 RMB/ton in the same period last year[23]. - The total sales cost for coal business in Q1-Q3 2023 was 441.05 billion RMB, an increase of 0.1% year-on-year[24]. - The sales revenue from coal chemical business in Q1-Q3 2023 was 19,703 million RMB, up from 15,863 million RMB in the same period last year[27]. Management Changes - The company appointed new senior management, including a new CFO and deputy general manager, effective October 27, 2023[33]. Research and Development - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were 1,309,805, compared to 1,036,527 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 26.3%[40]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 220,268, up 68.9% from CNY 130,569 in the same period of 2022[49]. Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency[27]. - The company plans to continue its market expansion and invest in new technologies to enhance its competitive edge[54].

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-069 兖矿能源集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 68 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,201,552,828 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,564,741,874 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 636,810,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-070 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 （二）根据总经理的提名，并经董事会提名委员会和审计委员会 审议通过，聘任赵治国先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事 会聘任的高级管理人员任期一致。 独立董事发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第三次会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议 于 2023 年 10 月 27 日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会 议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经讨论审议，会议形成以下决议： 一、批准公司《2023 年第三季度报告》，根据上市地监管要求公 布未经审计的 2023 年第三季度业绩； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 二、批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》； （同意 11 ...

审议通过公司《2023 年第三季度报告》。 兖矿能源集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 兖矿能源集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届监事会第三次会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议： 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-071 ...

会社律师事务所 KING&WOD ALIFSON 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于究矿能源集团股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会的 法律意见书 致:究矿能源集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受兖矿能源集团股份有限公司(以下 简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境 内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和现行有效的《兖矿能源集团股份有限公司章程》(以下简称《 ...

| 第十七章工会组织 . | | --- | | 第十八章公司的合并、分立、减资、解散和清算 533 | | 第十九章修改章程 . | | 第二十章附则 | 第一章 总则 第一条 为维护兖矿能源集团股份有限公司(以下简称"公司")、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 兖矿能源集团股份有限公司 章程 （已提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准) | | | | 第一章总则 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 . | | 第三章股份 | | 第四章股份增减和回购 . | | 第五章股东的权利和义务 . | | 第六章股东大会 | | 第一节股东大会一般规定 . | | 第二节股东大会的召集 . | | 第三节股东大会提案及通知 . | | 第四节出席会议股东资格 . | | 第五节股东大会的召开 . | | 第六节股东大会表决和决议 | | 第七节网络投票 . | | 第七章董事会 . | | 第一节董事 | | 第二节独立董事 | | 第三节 ...