充矿能源集团股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员相关事项的独立意见 根据兖矿能源集团股份有限公司("公司")上市地监管规 则及《公司章程》等有关规定,我们作为充矿能源独立董事,基 于独立判断的立场,经认真审阅相关议案等材料后,发表独立意 见如下: (此页无正文,为《兖矿能源集团股份有限公司独立董事关于 聘任高级管理人员相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 彭苏萍 朱利民 胡家栋 朱 睿 经审查,公司对岳宁先生、赵治国先生的提名程序合法、有 效。经审阅个人履历等资料,认为岳宁先生、赵治国先生具备履 行公司副总经理、财务总监职责的任职条件及工作经验,未发现 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也未受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在 证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。 综上,我们同意聘任岳宁先生为公司副总经理、赵治国先生 为公司财务总监。 (以下为签署页,无正文) 彭苏萍 胡家栋 朱 睿 2023 年 10月 27 日 2 (此页无正文,为《兖矿能源集团股份有限公司独立董事关于 聘任高级管理人员相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字 ...

Financial Performance - For the third quarter of 2023, the company reported operating revenue of RMB 40.34 billion, a decrease of RMB 11.72 billion or 28.01% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was RMB 4.52 billion, down RMB 4.57 billion or 52.43% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 4.20 billion, a decrease of RMB 4.80 billion or 53.26% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share were RMB 0.58, down 55.36% from RMB 1.86 in the same period last year[3] - The net profit for the first three quarters of 2023 was 196 million RMB, down 34.84% from 301 million RMB in the same period of 2022[38] - The company reported a net profit of RMB 47.483 billion for the first three quarters of 2023, down from RMB 77.383 billion in the same period of 2022, a decrease of approximately 38.7%[50] - The net profit for Q3 2023 was CNY 20,870,394, a decrease of 46.8% compared to CNY 39,164,218 in Q3 2022[54] - Total profit for Q3 2023 was RMB 12,077,796, compared to RMB 16,542,231 in Q3 2022, indicating a decline of approximately 27.1%[68] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were RMB 337.86 billion, a decrease of 5.18% from RMB 356.30 billion at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 234.793 billion, an increase from RMB 216.893 billion at the end of 2022, representing an increase of approximately 8.2%[49] - The company's equity attributable to shareholders was RMB 63.735 billion as of September 30, 2023, down from RMB 100.244 billion at the end of 2022, a decline of about 36.5%[50] - The total assets as of September 30, 2023, were 24,218 million RMB, a decrease of 23.98% from 31,858 million RMB at the end of 2022[38] - As of September 30, 2023, current assets totaled RMB 90.884 billion, down from RMB 106.467 billion at the end of 2022, indicating a reduction of approximately 14.7%[46] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was RMB 19.01 billion, down 50.05% from RMB 38.05 billion in the previous year[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was RMB 3,140,538, significantly lower than RMB 9,744,150 in the same period of 2022, a decrease of approximately 67.7%[71] - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was 19,006,931, a decrease from 38,054,863 in Q3 2022[59] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 164,477,594 in Q3 2023, down from CNY 179,661,705 in Q3 2022, indicating a decline of 8.5%[58] Production and Sales - In Q3 2023, the company produced 33,451 thousand tons of commodity coal, a decrease of 1.47% compared to 33,951 thousand tons in Q3 2022[21] - The company sold 33,226 thousand tons of commodity coal in Q3 2023, an increase of 0.77% from 32,972 thousand tons in Q3 2022[21] - The company’s total coal production for the first three quarters of 2023 was 97,296 thousand tons, a decrease of 2.51% from 99,798 thousand tons in the same period of 2022[22] - The company’s total sales of coal in the first three quarters of 2023 were 99,167 thousand tons, down 2.01% from 101,202 thousand tons in the same period of 2022[21] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 1,309,805 in Q3 2023, up 26.3% from CNY 1,036,527 in Q3 2022[53] - Research and development expenses increased to RMB 220,268 in the first three quarters of 2023, up from RMB 130,569 in the same period of 2022, marking a growth of about 68.7%[67] Market Strategy and Outlook - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings in response to changing market dynamics[26] - The company is focusing on new product development and technological advancements to improve operational efficiency and profitability[26] - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming quarters[70] - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 12% to 15%[74] Shareholder Information - The total number of shares increased to 7,442,040,720 following the completion of the stock option incentive plan and profit distribution[5] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 101,246[13] - Shandong Energy Group holds a total of 4,068,470,210 shares in the company, representing 54.67% of the total share capital[17] Dividends and Retained Earnings - The company paid dividends totaling 21.334 billion RMB during the reporting period[11] - The company’s retained earnings decreased by 38.64% to 47.483 billion RMB[12] - The company reported a significant decrease in undistributed profits, dropping to 10,158,173 from 41,793,364 year-over-year[65]

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2023-068 兖矿能源集团股份有限公司 关于举办 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年10月27日（周五）15:00前将关注的问 题通过电子邮件的形式发送至ykny2023@163.com。本公司将会于 2023年第三季度业绩说明会（"业绩说明会"）上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会类型 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）将于2023年10 月27日在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露2023年第三 季度业绩。为协助投资者更好地了解公司业绩，公司拟以电话及网络 会议的方式召开业绩说明会。 二、说明会召开的时间、方式 +86-01053827720（全球） 参与拨入密码：365211 （一）召开时间：2023年10月29日（周日）10:00-11:00 （二）召开方式：电话及网络会议 1 会议召开时间：2023年10月29日（周日）10:00-11:0 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-067 兖矿能源集团股份有限公司 关于 2023 年度第一期中期票据发行结果的公告 2023 年 5 月 6 日，兖矿能源集团股份有限公司（"本公司"） 获准注册债务融资工具(中市协注〔2023〕DFI24 号)，有效期 2 年。 2023 年 10 月 23 日，本公司成功发行 2023 年度第一期中期票 据（"本期发行"），募集资金人民币 20 亿元，已于 2023 年 10 月 23 日到账。 现将本期发行结果公告如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 兖矿能源集团股份有限 公司 2023 年度第一期中 期票据 | 简称 | 23 兖矿能源 MTN001 | | 代码 | 102382795 | 期限 | 2+N 年 | | 起息日 | 2023 年 10 月 23 日 | 首个票面利率 重置日 | 2025 年 10 月 23 日 | | 计划发行总额 | 20 亿元人民币 | 实际发行总额 | 20 亿元人民币 | | 发行利率 | 3.40% | 发行价格 | 100 元 ...

投资者如需了解详情，请参见兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易 所网站（http://www2.asx.com.au）及香港联合交易所有限公司网站 （http://www.hkexnews.hk ）发布的报告全文。 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-064 第三季度 前三季度 2023 年 2022 年 增减幅 2023 年 2022 年 增减幅 商品煤产量 （权益份额） 9.3 7.3 27% 23.7 22.8 4% 商品煤销量 （权益份额） 8.6 6.7 28% 23.0 22.4 3% 平均实现价格 （澳元/吨） 197 481 -59% 247 364 -32% 单位：百万吨 兖矿能源集团股份有限公司 境外控股子公司发布 2023 年第三季度产量销量 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司控股子公司兖煤澳大利亚有限公司 （"兖煤澳洲公司"，澳大利亚证券交易所上市代码"YAL"、香港联合 交易所有限公司上市代码"03668"）发布了 2023 年第三季度运营 ...

兖矿能源集团股份有限公司 关于年度预计担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-065 一、本次担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 自 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，公司在年度预计担保金额 内为兖矿瑞丰提供人民币 2.00 亿元融资担保；截至 2023 年 9 月 30 日， 公司已实际为兖矿瑞丰提供的担保余额为人民币 30.20 亿元。 截至 2023 年 9 月 30 日，兖煤澳洲为其子公司提供担保余额为 600 万 澳元，兖煤澳洲下属子公司以银行保函和保险保函形式为兖煤澳洲、兖煤 澳洲下属子公司、兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为 9.58 亿澳元， 前述担保余额合计为 9.64 亿澳元。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年3月24日召开的第八届董事会第二十七次会议、于2023 年 6 月 30 日召开的 2022 年度股东周年大会审议通过了《关于向子公司提 供融资 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会 会议材料 二○二三年十月二十七日 1 兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 10 月 27 日上午 9:00 会议议程： 3.关于签署与控股股东部分持续性关联交易协议的议 案。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 为提高股东回报,与投资者共享发展成果，根据《公司 法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》（证 监会公告〔2022〕3 号）等有关法律、法规、规范性文件， 以及《公司章程》等规定，公司拟确定 2023—2025 年度利 润分配政策。现将有关情况汇报如下： 一、现行利润分配政策 根据《公司章程》规定，公司在每个会计年度分配的现金 股利总额，应占公司该年度扣除法定储备后净利润（以中国会 计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润数较少者为准） 的约百分之三十五。 经 2020 年 12 月 9 日召开的股东大会审议批准，公司 20 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-066 兖矿能源集团股份有限公司 2023 年第三季度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 ②乙二醇 2023 年第三季度产、销量同比增加，主要是由于：内蒙古荣信化 工有限公司报告期正常生产，上年同期进行了系统检修。 ③粗液体蜡、柴油、石脑油等产品产、销量同比增减变动，主要是由于：陕 西未来能源化工有限公司积极应对市场环境变化，进行柔性生产，不断优化产品 结构，影响其化工产品产、销量变动。 ④上表中产、销量数据均经四舍五入，但增减幅按四舍五入前的原始数据计 算得出。 经兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）内部统计，2023 年第 三季度，公司及其附属公司煤炭业务、煤化工业务主要运营数据如下 表： | | | 第 3 季度 | | | 1-3 | 季度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅 | 2023 年 | 20 ...

| 序号 | 形式 | | 时间 | | | 地点 | 接待对象 | 接待人员 | 是否涉及应当 披露重大信息 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 电话会 | 2023 | 年 | 7 月 | 11 | 公司总部 | 长江证券及其客户 | 董事、董事会秘书 证券事务代表 | 否 | | | | | 日 | | | | | 相关业务负责人 | | | 2 | 电话会 | 2023 | 年 | 7 月 | 18 | 公司总部 | Jefferies | 董事、董事会秘书 证券事务代表 | | | | | | 日 | | | | | 相关业务负责人 | 否 | | 3 | 电话会 | 2023 | 年 | 7 月 | 18 | 公司总部 | 国盛证券及其客户 | 董事、董事会秘书 | 否 | 1 | | | | 日 | | | | 证券事务代表 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 相关业务负责人 | ...