FF305 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01497 | 說明 | H股 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2025年12月 ...

（股份代號：1497） 與本代表委任表格相關 的股份數目 （附註2） 適用於2025年12月22日舉行的臨時股東大會的代表委任表格 XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本人╱吾等 （附註3） 地址為 | | 特別決議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准建議修訂公司章程和建議修訂股東大會議事規則、 | | | | | | 董事會議事規則及監事會議事規則。 | | | | 日期：2025年 簽署 （附註7） 附註： 為廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（「本公司」） 股H股 茲委任大會主席或 （附註4） 的持有人， （附註5） 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2025年12月22日（星期一）上午十時正（香港時間） 假座中國福建省廈門市思明區前埔路188號才子匯22樓舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會，並代 表本人╱吾等按下列指示就臨時股東大會通告所 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 茲通告廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月22日 （星期一）上午十時正假座中國福建省廈門市思明區前埔路188號才子匯22樓舉行臨時 股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情批准（不論有否修訂）下列決議案為本公司 特別決議案： XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1497） 臨時股東大會通告 1. 審閱及批准建議修訂公司章程和建議修訂股東大會議事規則、董事會議事 規則及監事會議事規則（詳情載於通函）。 承董事會命 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 董事長兼執行董事 附註： – 1 – (1) 有關將於本臨時股東大會上批准的決議案詳情，請參閱本公司日期為2025年12月4日的通函（「通 函」）。除文義另有所指外，本臨時股東大會通告 ...

此乃要件 請即處理 如 閣下對本通函任何方面或對將採取的行動存有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券經紀或註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 如 閣下已出售或轉讓名下全部廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的代表 委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀或註冊證券商或其他代理商， 以便其轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1497） (1) 建議修訂公司章程； (2) 建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則； 及 (3) 臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第3至7頁。 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司謹定於2025年12月22日（星期一）上午十時正於中 ...

XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1497） 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為完善廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、 監事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人 民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司章 程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡 稱「《香港上市規則》」）等其他有關規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會（以 下簡稱「薪酬與考核委員會」），並制定本工作細則。 第三條 本工作細則所稱董事是指在公司領取薪酬的所有董事，監事是指在 公司領取薪酬的所有監事，高級管理人員指公司招股章程、中期報告或年報（以 最後者為準）內提及之高級管理人員。公司的董事應負責決定哪些個別人士（一個 或以上）為高級管理人員。高級管理人員可包括公司之附屬公司的董事，以及公 司的董事認為合適的集團內其他分部、部門或營運單位的主管。 第 ...

XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1497) 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第八條 提名委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為提名 委員會之秘書。 第一條 為完善廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事和 高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱 「《香港上市規則》」）等其他有關規定，公司特設立董事會提名委員會（以下簡稱 「提名委員會」），並制定本工作細則。 第二條 提名委員會是董事會設立的專門委員會，主要負責對公司董事和高 級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由最少三名董事組成，至少有一名不同性別的成 員，獨立非執行董事佔多數。 第四條 提名委員會委員由董事會主席、二分之一以上獨 ...

XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1497） 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為完善廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會 審計委員會（以下簡稱「審計委員會」）的議事和決策程序，保證審計委員會各項工 作的順利進行，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《廈門燕 之屋燕窩產業股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等其他有關規定，制定本工 作細則。 第二條 審計委員會是董事會設立的專門委員會，主要負責對公司內、外部 審計、內控體系進行監督、核查。 審計委員會成員須保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責，勤勉盡 責，切實有效地監督公司的外部審計，指導公司內部審計工作，促進公司建立有 效的內部控制並提供真實、準確、完整的財務報告。 第三條 公司須為審計委員會提供必要的工作條件，配備專門人員或機構承 擔審計委員會的工作聯絡、會議組織、材 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1497） 建議修訂公司章程 建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鑒 於(i)《到境外上市公司章程必備條款》已於2023年3月31日被廢止，(ii)2023年12月 29日採納的《中華人民共和國公司法》（「中國公司法」）的修訂已於2024年7月1日 生效，(iii)為確保上市公司能夠有效遵守並實施中國公司法的新規定，中國證券 監督管理委員會於2025年3月28日發佈了多項重要文件，包括修訂後的《上市公司 章程指引》及《上市公司股東會規則》，及(iv)香港聯合交易所有限公司證券上市規 則載有擴大無紙化上市機制的規定，董事會建議( ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01497 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 465,500,000 | RMB | | 0.2 RMB | | 93,100,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 465,500,000 | RMB | | 0.2 RMB | | 93,100,000 | ...

Core Viewpoint - Multiple companies conducted share buybacks on December 2, 2025, with Tencent Holdings leading in both volume and monetary value [1] Group 1: Buyback Details - Tencent Holdings (00700) repurchased 1.028 million shares for a total of 636 million [2] - Xiaomi Group-W (01810) repurchased 2.5 million shares for a total of 102 million [2] - COSCO Shipping Holdings (01919) repurchased 3 million shares for a total of 41.053 million [2] - China Feihe (06186) repurchased 4 million shares for a total of 16.74 million [2] - Gushengtang (02273) repurchased 378,400 shares for a total of 10.9452 million [2] Group 2: Cumulative Buyback Data - Tencent Holdings has a cumulative buyback of 82.018 million shares, representing 0.893% of its total share capital [2] - Xiaomi Group-W has a cumulative buyback of 78.2954 million shares, representing 0.300% of its total share capital [2] - COSCO Shipping Holdings has a cumulative buyback of 60.543 million shares, representing 2.102% of its total share capital [2] - China Feihe has a cumulative buyback of 195 million shares, representing 2.149% of its total share capital [2] - Gushengtang has a cumulative buyback of 10.4139 million shares, representing 4.395% of its total share capital [2] Group 3: Other Notable Buybacks - Other companies such as Kingsoft (03888), Fuhua Group (02038), and Weigao Group (01066) also participated in the buyback activities, with varying amounts and percentages of total shares repurchased [2][3] - The buyback activities reflect a trend among companies to return capital to shareholders amid market conditions [1]