XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1497） 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為完善廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會 審計委員會（以下簡稱「審計委員會」）的議事和決策程序，保證審計委員會各項工 作的順利進行，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《廈門燕 之屋燕窩產業股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等其他有關規定，制定本工 作細則。 第二條 審計委員會是董事會設立的專門委員會，主要負責對公司內、外部 審計、內控體系進行監督、核查。 審計委員會成員須保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責，勤勉盡 責，切實有效地監督公司的外部審計，指導公司內部審計工作，促進公司建立有 效的內部控制並提供真實、準確、完整的財務報告。 第三條 公司須為審計委員會提供必要的工作條件，配備專門人員或機構承 擔審計委員會的工作聯絡、會議組織、材 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1497） 建議修訂公司章程 建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鑒 於(i)《到境外上市公司章程必備條款》已於2023年3月31日被廢止，(ii)2023年12月 29日採納的《中華人民共和國公司法》（「中國公司法」）的修訂已於2024年7月1日 生效，(iii)為確保上市公司能夠有效遵守並實施中國公司法的新規定，中國證券 監督管理委員會於2025年3月28日發佈了多項重要文件，包括修訂後的《上市公司 章程指引》及《上市公司股東會規則》，及(iv)香港聯合交易所有限公司證券上市規 則載有擴大無紙化上市機制的規定，董事會建議( ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01497 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 465,500,000 | RMB | | 0.2 RMB | | 93,100,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 465,500,000 | RMB | | 0.2 RMB | | 93,100,000 | ...

Core Viewpoint - Multiple companies conducted share buybacks on December 2, 2025, with Tencent Holdings leading in both volume and monetary value [1] Group 1: Buyback Details - Tencent Holdings (00700) repurchased 1.028 million shares for a total of 636 million [2] - Xiaomi Group-W (01810) repurchased 2.5 million shares for a total of 102 million [2] - COSCO Shipping Holdings (01919) repurchased 3 million shares for a total of 41.053 million [2] - China Feihe (06186) repurchased 4 million shares for a total of 16.74 million [2] - Gushengtang (02273) repurchased 378,400 shares for a total of 10.9452 million [2] Group 2: Cumulative Buyback Data - Tencent Holdings has a cumulative buyback of 82.018 million shares, representing 0.893% of its total share capital [2] - Xiaomi Group-W has a cumulative buyback of 78.2954 million shares, representing 0.300% of its total share capital [2] - COSCO Shipping Holdings has a cumulative buyback of 60.543 million shares, representing 2.102% of its total share capital [2] - China Feihe has a cumulative buyback of 195 million shares, representing 2.149% of its total share capital [2] - Gushengtang has a cumulative buyback of 10.4139 million shares, representing 4.395% of its total share capital [2] Group 3: Other Notable Buybacks - Other companies such as Kingsoft (03888), Fuhua Group (02038), and Weigao Group (01066) also participated in the buyback activities, with varying amounts and percentages of total shares repurchased [2][3] - The buyback activities reflect a trend among companies to return capital to shareholders amid market conditions [1]

格隆汇12月2日丨燕之屋(01497.HK)公告，12月2日耗资139.6万港元回购20万股，回购价格每股6.98港 元。 ...

智通财经APP讯，燕之屋(01497)发布公告，于2025年12月2日，该公司斥资139.6万港元回购20万股。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期： 2025年12月2日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01497 | 說明 | H股 | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份 ...

Core Viewpoint - Yan Zhi House has donated 1 million Hong Kong dollars for emergency disaster relief in Tai Po, Hong Kong [1] Group 1 - The donation amount is 1 million Hong Kong dollars [1] - The purpose of the donation is to provide urgent assistance following a disaster in Tai Po [1]

Core Viewpoint - The company, Xiamen Yan's Nest Industry Co., Ltd., has initiated an emergency rescue mechanism by donating HKD 1 million to support the fire rescue and post-disaster reconstruction efforts in Tai Po, Hong Kong, demonstrating its commitment to corporate social responsibility [1] Group 1 - The donation serves as both material support and a heartfelt expression of solidarity with the people of Hong Kong [1] - The company aims to provide warmth to affected families and assist in the reconstruction efforts in Hong Kong [1] - The initiative reflects a collective effort to build hope and resilience in the face of adversity [1]

11月26日下午，香港新界大埔屋邨宏福苑多栋住宅楼发生火灾，造成重大人员伤亡，突如其来的灾痛牵 动全体同胞的心。各企业纷纷伸出援手，11月28日，燕之屋(1497.HK)启动紧急救援机制，向香港大埔 火灾救援及灾后重建工作捐赠100万元港币，以实际行动传递关爱与力量，践行企业社会责任。 ...