中国冶金科工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月 30 日经公司 2024 年度股东周年大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国冶金科工股份有限公司（简称 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所 股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（主 板） （以下简称"《香港上市规则》" ）等有关规定和《中国冶金科 工股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》 "），制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 公司董事会发挥决策作用，定战略、作决策、防风险。董事会遵 照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律的规定履行职责，对 股东会负责并报告工作。 第四条 根据《公司章程》的规定，董事会行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三 ...

北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中国冶金科工股份有限公司 2024 年度股东周年大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUT E S Pr 嘉源(2025)-04-495 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国冶金科工股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中国治 金科工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律 师对公司 2024年度股东周年大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依 法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在 ...

中国冶金科工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月 30 日经公司 2024 年度股东周年大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国冶金科工股份有限公司（简称 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（主 板）（以下简称"《香港上市规则》"）等有关规定和《中国冶金科 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 公司董事会发挥决策作用，定战略、作决策、防风险。董事会遵 照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定履行职责，对 股东会负责并报告工作。 第四条 根据《公司章程》的规定，董事会行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计 ...

中国冶金科工股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月 30 日经公司 2024 年度股东周年大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护中国冶金科工股份有限公司（简称"公司"） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、 高效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东会规则》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上海上市规则》"）等法律、法规及《中 国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授 权代理人、公司董事、高级管理人员以及出列席股东会的其他有 关人员均具有约束力。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每会计年度召开一次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月之 内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》 等 ...

中国冶金科工股份有限公司 Metallurgical Corporation of China Ltd.* 第一条 为维护中国冶金科工股份有限公司（简称公司）、公 司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国 共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 （于中华人民共和国成立的股份有限公司） （股份代号：601618） 章 程 2008 年 12 月 1 日经公司第一次临时股东大会通过 2010 年 6 月 29 日经公司 2009 年度股东周年大会修订 2011 年 6 月 17 日经 2010 年度股东周年大会修订 2013 年 11 月 22 日经公司 2013 年第一次临时股东大会修订 2014 年 6 月 27 日经公司 2013 年度股东周年大会修订 2014 年 11 月 13 日经公司 2014 年第一次临时股东大会修订 2015 年 6 月 26 日经公司 2014 年度股东周年大会修订 2015 年 10 月 15 日经公司 2015 年第二次临时股东大会修订 ...

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2025-035 中国冶金科工股份有限公司 2024年度股东周年大会决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 1,233 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 1,231 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 11,945,924,079 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | | 11,591,244,556 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 35 ...

茲提述本公司日期為2025年6月6日 的 股 東 週 年 大 會 通 告 及 通 函。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 語 具 有 該 等 文 件 所 界 定 的 相 同 涵 義。股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 的 所 有 提 呈 決 議 案 在 無 任 何 修 改 的 情 況 下，獲 與 會 股 東 及 擁 有 投 票 權 的 授 權 代 表 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 於2025年6月30日舉行的2024年 度 股東週年大會投票結果 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈 本 公 司已於2025年6月30日（星 期 一）上 午 十 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」） 北京市朝陽區曙光西里28號 中 冶 大 廈（郵 編：100028）舉 行2024年度股東 週 年 大 會（「股東週年大會」）。 於 股 東 週 年 大 會 日 期，本 公 司 已 發 行 股 份 數 目 為20,723,619,170股 股 份， 包 括17,852,619,170股A股 及2,871,000,00 ...

Group 1 - The stock price of China Metallurgical Group Corporation (China MCC) closed at 2.94 yuan on June 13, 2025, down 0.34% from the previous week [1] - The total market capitalization of China MCC is 609.27 billion yuan, ranking 1st in the professional engineering sector and 220th among A-shares [1] - The company signed new contracts worth 396.01 billion yuan from January to May 2025, a decrease of 22.2% year-on-year [1] Group 2 - The overseas contract amount for the same period was 28.3 billion yuan, an increase of 9.8% year-on-year [1] - Significant contracts signed in May include: - China Huaye Science and Technology Group for a 2.27 billion yuan project [1] - Shanghai Baoye Group for a 2.07 billion yuan project [1] - Shanghai Baoye Group for a 1.90 billion yuan project [1] - China 22nd Metallurgical Group for a 1.57 billion yuan project [1] - China Wuyi Group for a 1.27 billion yuan project [1] - MCC Northern Engineering Technology for a 1.08 billion yuan project [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以下為中國冶金科工股份有限公司（「本公司」）於二零二 五 年 六月十一日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-034 中国冶金科工股份有限公司 2025 年 1-5 月新签合同情况简报 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 本公司 2025 年 1-5 月新签合同额人民币 3,960.1 亿元，较上年同期降低 22.2%， 其中新签海外合同额人民 ...

中国冶金科工股份有限公司 2025 年 1-5 月新签合同情况简报 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-034 中国冶金科工股份有限公司董事会 2025 年 6 月 11 日 本公司 2025 年 1-5 月新签合同额人民币 3,960.1 亿元，较上年同期降低 22.2%， 其中新签海外合同额人民币 283.0 亿元，较上年同期增长 9.8%。 1 | 序号 | 合同签订主体 | 项目（合同）名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国华冶科工集团有限公司 | 中应建新能源科技(河北)有限公司 光电新能源智慧 5G 路灯项目 02 标 | 22.7 | | | | 段 | | | 2 | 上海宝冶集团有限公司 | 新建上海至南京至合肥高速铁路上 | 20.7 | | | | 海宝山站站房及相关工程 | | | 3 | 上海宝冶集团有限公司 | 朱家角生态 ...