中国中车股份有限公司独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国中车股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，促进提高公司质量，现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（前述上市规则以下统称"上市地上市规则"）、《中国 中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件制定本细则。 第二条 本细则规定了公司独立董事的构成、任职条件、产 生等。适用于公司独立董事的工作管理。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第五条 独立董事应当按照法律、行政法规、国务院证券监 督管理机构规定、证券交易所业务规则和《公司章程》和本细则 1 的要求，认真履行职责，在董事会中发 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2023-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 关于子公司发起设立华舆高新交控产业链投资基金 合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资类型：公司子公司发起设立私募股权基金。 投资标的：华舆高新交控产业链投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定 名，最终以工商登记机关核准的名称为准）。 拟投资金额：公司子公司中车资本管理有限公司拟以自有资金认缴出资 总额90,000万元人民币。 截至本公告披露日，基金《合伙协议》尚未正式签署，公司将根据具体 进展情况及时履行信息披露义务。 一、对外投资的概述 （一）对外投资基本情况 中国中车股份有限公司（以下简称"中国中车""公司"）全资子公司中车 资本管理有限公司（以下简称"中车资本"）拟联 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2023-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 签订合同公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2023 年 10-12 月期间签订了若干项合同，合计金额约 289.9 亿元人 民币，具体情况如下： 1. 本公司下属企业与南京地铁运营有限责任公司、贵阳轨道交通三号线一期 工程建设管理有限公司、苏州市轨道交通集团有限公司、郑州地铁集团有限公司 运营分公司、济南交通发展投资有限公司、智利国家铁路公司（Empresa de los Ferrocarriles del Estado）、天津三号线轨道交通运营有限公司、新加坡捷运公司 （SBS Transit Ltd.）、新加坡地铁公司（SMRT Trains Ltd.）、新加坡陆路交通 管理局（Land Tran ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國中車股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01766 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

中国中车股份有限公司 2023年第三季度业绩说明会会议纪要 中国中车股份有限公司于2023年11月15日发布了"关于召开 2023年第三季度业绩说明会的公告"，公司于2023年11月23日（星 期四）下午16:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开了公 司2023年第三季度业绩说明会。 现将召开情况汇总如下： 答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司的产品制造 有一定的生产周期，会形成存货，下半年是集中交付期。产品交 付后客户回款有一定的账期，会形成应收账款。公司的存货既包 括轨道交通装备也包括新能源装备，公司会按照企业会计准则定 期进行减值测试，并进行相关的会计处理。谢谢！ 一、业绩说明会召开情况 2023年11月23日，公司董事长孙永才先生、独立非执行董事 史坚忠先生、董事会秘书王健先生及相关部门负责人出席了本次 业绩说明会，与投资者进行互动交流，就投资者关注的问题在信 息披露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 1．董事长，你好，中车几年前增持了一点3.4港元的H中车。 现在兄弟 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国中车股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中国中车 · 2023年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国中车股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国中车股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-868 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中车股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中国中车股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 证券简称：中国中车 | 公告编号：临 | 2023-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 证券简称：中国中车 | | | 中国中车股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二 层第九会议室 等 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙永才先生主持，会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中 国中车股份有限公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 4 人；执行董事王铵先生、独立非执行董事姜 仁锋先生因其他公务未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事 3 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2023-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 本次增持主体为中车集团，为公司控股股东。在首次增持实施前，中车集团 合计持有公司 14,736,252,450 股，包括 A 股股份 14,558,389,450 股，H 股股份 177,863,000 股（登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下），约占公司已发行 股份总数的 51.35%。截至本公告披露日，中车集团持有公司 A 股股份 14,572,578,250 股，H 股股份 177,863,000 股（登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下），合计持有公司 14,750,441,250 股股份，约占公司已发行总股 本的 51.40%。 1 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

中国中车股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 $$\exists0\exists\exists\forall i+\neg j$$ 目 录 议案 1：关于选举中国中车股份有限公司股东代表监事的议案 ........1 议案 1：关于选举中国中车股份有限公司 股东代表监事的议案 各位股东及股东代表： 2 根据相关法律法规、规范性文件及《中国中车股份有限公司 章程》的规定，公司监事会提名张世东先生为第三届监事会股东 代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司 第三届监事会任期结束之日止。 张世东先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规 范性文件及《中国中车股份有限公司章程》规定的股东代表监事 任职资格。其简历详见附件。 以上议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提 请股东大会审议。 附件：张世东先生简历 1 附件： 张世东先生简历 张世东先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大 学学历，二级律师，现任公司法律合规部部长，亦任中国中车集 团有限公司法律合规部部长。张先生曾任中国科技证券有限责任 公司法律稽核部高级经理，航天科工财务有限责任公司副总法律 顾 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 证券简称：中国中车（A | 股） | 公告编号：临 | 2023-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 证券简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 crrc@crrcgc.cc 进行提问。公司 将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 ...