上海证券交易所文件 ─────────────── 上证上审（再融资）〔2024〕12 号 关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函 山东黄金矿业股份有限公司、中银国际证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，上交所 对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定 对象发行股票申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下 问题，请予落实： 1.2023 年 1-6 月，MAS 公司实现收入同比下降 4.59%，净利 润同比下降 82.16%，主要系当地严重的通货膨胀以及金矿地质 资源品位阶段性同比下降影响。请发行人：结合阿根廷的宏观经 济情况，MAS 公司全年业绩情况，MAS 公司矿石品位、储量和开 采情况，选冶回收率变动情况，经营成本变化情况等，说明 MAS 公司商誉减值测试过程，营业收入、息税前利润、折现率等主要 主题词：主板 再融资 问询函 上海证券交易所 2024 年 01 月 10 日印发 参数的选取依据，是否与可比项目存在较大差异，2023 年末 MAS 公司的商誉是否存在减值 ...

致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | - ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2023-114 山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 32 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 31 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 299,437,437 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 96,210,562 | | 股） | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 203,226,875 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司股份总数的 | | | | 比例（%） | | 6.6937 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.1507 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 ( ...

華聯律師事務所 一、本次股东大会的召集与召开程序 Hua Lian Law F ir m 中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hualian.cn 关于山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 法律意见 致：山东黄金矿业股份有限公司： 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《山东黄金矿业股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市华联律师事务所（以下简称 "本所"）接受山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律 师出席了公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公 司本次股东大会的召开的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东 ...

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开了 第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相 关议案，对公司向特定对象发行股票方案进行调整。公司董事会已根据调整后发 行方案对《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（三次修订 稿）》（以下简称"预案修订稿"）等文件进行同步更新，具体内容详见公司同 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需通过 上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方 可实施。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-113 山东黄金矿业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）披 露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

山东黄金矿业股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第五十三次会议相关 议案的独立意见 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五十三次 会议审议通过了《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发 行方案的议案》等议案。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规 范运作》《公司章程》《公司独立非执行董事工作制度》等相关规定,我们作为 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立、客观 的立场,在认真审阅相关资料,并听取管理层的说明后,发表独立意见如下: 一、关于调减公司向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案 的独立意见 经审核,我们认为:根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合当前市 场环境的变化及公司的实际情况,公司现拟将本次募集资金总额调减为不超过 460,000.00万元,本次发行募集资金全部用于"山东黄金矿业(莱州)有限公司 焦家矿区(整合)金矿资源开发工程"项目。公司本次调减公司向特定对象发行 股票募集资金总额符合《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-108 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十三次 会议于2023年12月22日以书面的方式发出通知，会议于2023年12月27日以现场和 通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召 开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨 调整发行方案的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方 案及预案修订情况说明的公告》（临2023-110号）。 独立董事发表同意意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-110 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月22日召开2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股及 H 股类别股东大会，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜的议案》。按照公司股东大会授权，公司于2023年12月27 日召开了第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通 过了《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议 案》等相关议案，具体调整内容如下： 一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司 的实际情况，公司现拟将本次募集资金总额调减为不超过460,000.00万元，本次 发行募集资金全部用于"山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿 资源开发工程"项目。 综上，公司对本次向特定对象发行股票方案的募集资金总额进行调整，具体 调整内容如下： 调整前： 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额为不超过738,286.69万元，扣 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-112 公司于2023年12月27日召开第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第 1 三十二次会议决议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大 会决议有效期的议案》，将本次发行股东大会决议的有效期延长至2024年7月29 日。 公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发 行A股股票的相关事宜有效期的议案》《关于延长公司向特定对象发行A股股票 股东大会决议有效期的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会、A股及 H股类别股东大会的议案。 山东黄金矿业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司本次向特定对象发行股票相关事项已经第六届 董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议、2022年第二次临时股东大 会、2022年第一次A股及H股类别股东大会、第六届董事 ...

A 股代码：600547.SH A 股简称：山东黄金 H 股代码：1787.HK H 股简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 Shandong Gold Mining Co.,Ltd. （地址：济南市历城区经十路 2503 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （四次修订稿） 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 二零二三年十二月 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 ...