之 法律意见书 二〇二五年十月 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 1. 公司现行有效的《公司章程》； 2. 第十届董事会第二十一次临时会议决议； 3. 公司2025年10月11日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的 《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 以及2025年10月10日公司刊登于香港联交所网站的《山东晨鸣纸业集团股份有限 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 8667 7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：山东晨鸣纸业集团 ...

Core Viewpoint - Chenming Paper (01812.HK) announced that its board meeting will be held on October 30, 2025, to consider and approve the unaudited performance for the nine months ending September 30, 2025 [1] Summary by Category - **Company Announcement** - The board meeting is scheduled for October 30, 2025 [1] - The meeting will focus on the unaudited results of the company and its subsidiaries for the nine months ending September 30, 2025 [1]

格隆汇10月24日丨晨鸣纸业(01812.HK)宣布，董事会会议将于2025年10月30日(星期四)举行，藉以(其中 包括)考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月之未经审核业绩及其发布。 ...

山東晨鳴紙業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事 會會議將於二零二五年十月三十日（星期四）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本 公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止九個月之未經審核業績及其發佈。 承董事會命 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 胡長青 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 董事會會議通告 於本公告日期，執行董事為胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生； 非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍 非先生、楊彪先生及李志輝先生。 * 僅供識別 主席 中國，山東 二零二五年十月二十四日 ...

Core Insights - The article highlights the current premium rates of AH shares, with Northeast Electric (00042) leading at a premium rate of 881.82% [1] - The bottom three in terms of premium rates are Ningde Times (03750) at -17.23%, China Merchants Bank (03968) at 1.09%, and Hengrui Medicine (01276) at 1.64% [1] - The article also discusses the deviation values of these stocks, indicating significant discrepancies between their A-shares and H-shares [1] Premium Rate Rankings - The top three AH shares by premium rate are: 1. Northeast Electric (00042) with a premium rate of 881.82% and a deviation value of 68.11% [1] 2. Hongye Futures (03678) with a premium rate of 248.18% and a deviation value of 18.60% [2] 3. Zhejiang Shibao (01057) with a premium rate of 247.12% and a deviation value of 23.76% [1] - The bottom three AH shares by premium rate are: 1. Ningde Times (03750) with a premium rate of -17.23% and a deviation value of -2.71% [1] 2. China Merchants Bank (03968) with a premium rate of 1.09% and a deviation value of -3.46% [1] 3. Hengrui Medicine (01276) with a premium rate of 1.64% and a deviation value of 4.78% [1] Deviation Value Rankings - The top three AH shares by deviation value are: 1. Northeast Electric (00042) with a deviation value of 68.11% [1] 2. Shandong Molong (00568) with a deviation value of 29.50% [1] 3. Changfei Optical Fiber (06869) with a deviation value of 28.06% [1] - The bottom three AH shares by deviation value are: 1. Shanghai Electric (02727) with a deviation value of -27.72% [2] 2. China Foreign Transport (00598) with a deviation value of -17.01% [2] 3. COSCO Shipping Energy (01138) with a deviation value of -15.18% [2]

Core Insights - The article highlights the top and bottom AH share premium rates, with Northeast Electric (00042) leading at 918.87% and Ningde Times (03750) at -17.09% [1][2] Summary by Category Top AH Share Premium Rates - Northeast Electric (00042) has a premium rate of 918.87% with a deviation value of 109.61% [2] - Hongye Futures (03678) follows with a premium rate of 246.28% and a deviation value of 16.95% [2] - Zhejiang Shibao (01057) ranks third with a premium rate of 241.04% and a deviation value of 19.03% [2] Bottom AH Share Premium Rates - Ningde Times (03750) has the lowest premium rate at -17.09% with a deviation value of -2.80% [2] - Heng Rui Pharmaceutical (01276) has a premium rate of -1.38% and a deviation value of 1.69% [2] - China Merchants Bank (03968) has a premium rate of 0.51% with a deviation value of -4.32% [2] Top AH Share Deviation Values - Northeast Electric (00042) leads with a deviation value of 109.61% [2] - Changfei Optical Fiber (06869) has a deviation value of 31.51% [2] - Shandong Molong (00568) follows with a deviation value of 26.68% [2] Bottom AH Share Deviation Values - Shanghai Electric (02727) has the lowest deviation value at -25.42% [3] - China National Foreign Trade Transportation Group (00598) has a deviation value of -16.00% [3] - COSCO Shipping Energy Transportation (01138) has a deviation value of -14.18% [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000488 200488 证券简称： ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号：2025-053 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次临时会议通知于2025年10 月5日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2025年10月10日以通讯方式召开。会议应参加董事10 人，实际参加董事10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》 为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整治理结 构，不再设置监事会和监 ...

本人╱吾等 （附註1） ： 地址為： 為山東晨鳴紙業集團股份有限公司（「本公司」）股本中 （附註2） 股每股面值人民幣1.00元 A/B/H股 （附註3） 的註冊持有人，現委任大會主席或 （附註4） 地址為 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 出席二零二五年第一次臨時股東大會之委任表格 股東對某一個或幾個董事候選人集中行使的表決權總數，多於其持有的全部股份擁有的表決權時，該股東所有投票被視為無效及放棄表決； 股東對某一個或某幾個董事候選人集中行使的表決權總數，少於其持有的全部股份擁有的表決權時，股東投票被視為有效，差額部分視為放 棄表決權。當所獲得贊成票數達到出席臨時股東大會的股東（包括股東代理人）所持股份數（以未累積的股份數為準）的過半數時，該決議案 方為通過。 1. 請於空格內用正楷填上全名及地址。 2. 請於空格內填上與本代理人委任表格有關之本公司股份（「股份」）數目，並刪去不適用者。如填上數目，此代理人委任表格則被視為僅涉及 該數目的股份。如未有填上數目，則 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （股份代號：1812） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 玆通告山東晨鳴紙業集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十 八日（星期二）下午二時正假座中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市農聖東街2199號 公司研發中心會議室舉行二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以通 過以下決議案： 普通決議案 * 僅供識別 – 1 – 1. 關於修訂公司部分治理制度的議案 1.01 關於修訂《獨立董事管理辦法》的議案 1.02 關於修訂《重大交易決策制度》的議案 1.03 關於修訂《關聯交易管理制度》的議案 1.04 關於修訂《對外擔保決策制度》的議案 1.05 關於修訂《對外投資決策制度》的議案 1.06 關於修訂《防範控股股東及關聯方佔用公司資金專項制度》的議案 1.07 ...

閣下如已將名下之山東晨鳴紙業集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函送交 買主或承讓人、或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他持牌證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） (1) 選舉第十一屆董事會； (2) 建議修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會；及 (3) 二零二五年第一次臨時股東大會通告 董事會函件載列於本通函第4至9頁。 本公司謹訂於二零二五年十月二十八日（星期二）下午二時正假座中華人民共和國山東省壽光市 農聖東街2199號公司研發中心會議室舉行二零二五年第一次臨時 ...