山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告（尹美群） 本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等的相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年的履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 尹美群女士，会计学博士，大学教授，博士生导师，中国注册会计师。曾于瑞典、 芬兰、丹麦以及美国爱荷华州立大学进行访学；中国政法大学教授。同时担任中国商业 会计学会常务理事、中国会计学会理事等，兼任国华集团控股有限公司独立董事、中国 国检测试控股集团股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、董事会审计委员会主任 委员、提名委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-022 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况概述 为满足日常生产经营需要，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司预计 2025 年度与关联方潍坊港区木片码头有限公司（以下简称"潍坊木片码头"）、 阳光王子（寿光）特种纸有限公司（以下简称"阳光王子"）发生与日常经营相关联的交 易总额不超过人民币 16,000 万元。 2、审议程序 2025 年 3 月 31 日，公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事同意将本议案提交至公司第十 届董事会第十二次会议审议。 2025 年 3 月 31 日，公司第十届董事会第十二次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃 权，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。 根据《 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-010 截至本公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例 司法冻结 轮候冻结 累计被冻结 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 累计被轮候冻 结股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 晨鸣控股 819,912,882 27.87% 409,956,441 50% 13.94% 417,538,324 50.92% 14.19% 合计 819,912,882 27.87% 409,956,441 50% 13.94% 417,538,324 50.92% 14.19% 二、股东股份累计被冻结情况 三、其他说明 1、截至本公告披露日，晨鸣控股尚未收到本次股份被司法冻结和轮候冻结事项的 相关案件文书，晨鸣控股将与相关方积极沟通协商，妥善解决上述股份冻结事项；晨鸣 控股不存在主体和债项信用等级下调的情形。 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 股份 类别 本次冻结股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司 总股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司应回购注销2020年A股限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除 限售的第三个解除限售期A股限制性股票合计22,257,000股，占回购前公司总股本的 0.75%，涉及人数93人，回购价格为2.5184172元/股。 证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-078 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成15,357,000股限制性股票的回购注销手续，涉及人数91人。剩余2名激励对象持有 的合计6,900,000股限制性股票将于司法冻结解除后，及时办理注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司股份总数由2,956,813,200股变更为2,941,456,200 股。 一、2020年A股限制性股票激励计划简述及已履行的相关程序 1、2020年3月30日，公司召开第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于< 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度 ...

二、本次股东部分股份再质押情况 证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-077 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解 除质押及再质押业务，具体事项如下： 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 | 股东 | 是否为控股股东 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 类别 | （股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一致行动人 | | | 比例 | 比例 | ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-074 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）B 股股票（股票代码：200488 股票简称：晨鸣 B）交易价格于 2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 21 日、2024 年 11 月 22 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股 票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 特此公告。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 亦不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was CNY 5,940,014,289.43, a decrease of 17.00% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY -738,744,725.34, representing a decline of 820.98% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -804,074,160.18, down 82.84% from the previous year[3] - Net profit for the current period was CNY -809,406,479.38, compared to CNY -819,432,789.71 in the previous period, indicating an improvement of approximately 1.25%[24] - The company recorded a total comprehensive income of CNY -761,769,017.59, an improvement from CNY -896,431,506.19 in the previous period, representing a change of approximately 15.03%[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 2,384,383,407.80, a decrease of 34.52% compared to the same period last year[3] - Net cash flow from operating activities decreased by 34.52% year-on-year to CNY 2,384,383,407.80, attributed to increased production and raw material purchases[11] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 2,384,383,407.80, down from CNY 3,641,357,960.67 in the previous period, a decline of about 34.58%[25] - Net cash flow from investing activities increased by 2,489.37% year-on-year to CNY 631,043,187.50, mainly due to proceeds from the sale of subsidiary equity[12] - The net cash flow from financing activities improved by 24.76% year-on-year to CNY -3,489,477,926.53, as the company repaid maturing debts[12] - The cash inflow from sales of goods and services was CNY 20,448,401,525.26, an increase from CNY 19,790,425,836.46, reflecting a growth of about 3.32%[25] - The net cash flow from investment activities was 631,043,187.50, a significant improvement from the previous period's -26,410,486.71[26] - The cash outflow from investment activities was 63,005,781.62, significantly lower than 291,086,476.19 in the prior period[26] - The cash flow from financing activities included 22,906,350,204.37 from borrowings, compared to 24,154,459,447.48 in the previous period[26] - The total cash outflow from financing activities was 29,215,990,512.66, down from 31,374,345,099.96 in the previous period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 75,193,878,304.81, a decrease of 5.40% from the end of the previous year[3] - The company’s total assets decreased from CNY 79,487,052,953.58 to CNY 75,193,878,304.81, a decline of about 5.8%[20] - Total current assets decreased from CNY 28,565,889,027.79 to CNY 25,572,359,867.02, a decline of about 10.5%[18] - Total liabilities decreased from CNY 58,389,197,107.95 to CNY 55,274,571,736.02, a reduction of approximately 5.4%[21] - The company’s total liabilities and equity decreased to CNY 75,193,878,304.81 from CNY 79,487,052,953.58, reflecting a reduction of approximately 5.78%[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 133,939, with the largest shareholder holding 15.47%[13] - The company plans to repurchase and cancel 22,257,000 shares of restricted A-shares, accounting for 0.75% of the total share capital[17] Other Financial Metrics - Other income increased by 73.69% year-on-year to CNY 238,472,943.40, primarily due to the advanced manufacturing VAT rebate policy[9] - Investment income decreased by 65.27% year-on-year to CNY 194,417,150.47, mainly due to reduced gains from subsidiary disposals[10] - Fair value changes in income increased by 107.37% year-on-year to CNY 1,638,333.26, influenced by fluctuations in Bohai Bank stock[10] - Credit impairment losses increased by 76.16% year-on-year to CNY -210,922,415.23, due to higher bad debt provisions for receivables[10] - Minority shareholders' losses increased by 94.19% year-on-year to CNY -99,307,959.46, reflecting reduced operating profits from certain non-wholly-owned subsidiaries[10] - Asset impairment losses decreased by 92.98% year-on-year to CNY -3,041,427.75, as provisions for finished goods declined[10] Changes in Accounting and Auditing - The company did not undergo an audit for the third quarter report[27] - The new accounting standards will be implemented starting in 2024, affecting the financial statements[28]

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-067 1、财务资助基本情况 为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司潍坊港区木片 码头有限公司（以下简称"潍坊木片码头"）日常运营的资金需求，公司拟以自有资金按 持股比例向潍坊木片码头提供财务资助，资助金额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）， 借款的有效期限不超过 5 年（含 5 年），公司按不低于 6%的年利率收取资助利息。潍坊木 片码头的其他股东山东港口渤海湾港集团有限公司（以下简称"山东渤海湾集团"）将按 其出资比例提供同等条件的财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使 用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提供财务资助的情形。 2、关联关系的说明 公司监事李康女士任潍坊木片码头的董事，公司控股 ...

第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面、 邮件方式送达各位监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-064 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 监事会认为：公司本次计提 2024 年前三季度资产减值准备的相关事项符合《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定。公司计提资产减值准备后，能够客观公 允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合规，不存在损害公司和全体股东 利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。 本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-066 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于子公司为其参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1、财务资助基本情况 寿光美特环保科技有限公司（以下简称"美特环保"）是山东晨鸣纸业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称"寿 光美伦"）的参股公司，主要生产轻质碳酸钙。为支持美特环保的业务发展，满足其 日常运营的资金需求，寿光美伦拟以自有资金按出资比例向美特环保提供财务资助， 资助本金金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），借款的有效期限不超过 5 年（含 5 年），公司按不低于 6%的年利率收取资助利息。美特环保的其他股东美鑫 投资（中国）有限公司（以下简称"美鑫投资"）按照其出资比例提供同等条件的财 务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规 ...