中國旅遊集團中免股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 （2025年12月修訂） 第一章 總則 第一條 為規範中國旅遊集團中免股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、高級管 理人員的產生，優化董事會構成，完善公司法人治理結構，根據《中華人民共和 國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》、公司證券上市地 證券監管機構和證券交易所的相關監管規則及《公司章程》《公司董事會議事規則》 等相關規定，董事會設立提名委員會（以下簡稱「委員會」），並制定本議事規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，主要負責擬定董事、高級管 理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、 審核，對董事會負責。 第三條 公司人力資源部是委員會下設的日常辦事機構，負責委員會的工作聯 絡、會議組織、材料準備和檔案管理等日常工作，其負責人兼任委員會秘書。 公司董事會辦公室與其他有關部門互相配合，為委員會提供必要的工作條件。 第四條 本議事規則適用於委員會及本議事規則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第五條 委員會由三名或以上董事組成，其中獨立董事（即獨立非執行董事）委員 佔多數，且至少 ...

中國旅遊集團中免股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 （2025年12月修訂） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全中國旅遊集團中免股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事、高級管理人員的業績考核與評價體系，制訂科學、有效的薪酬管理制度， 根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦 法》、公司證券上市地證券監管機構和證券交易所的相關監管規則及《公司章程》 《公司董事會議事規則》等相關規定，董事會設立薪酬與考核委員會（以下簡稱「委 員會」），並制定本議事規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公司董事、高 級管理人員的考核標準並進行考核，負責制定、審查公司董事、高級管理人員的 薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 公司人力資源部是委員會下設的日常辦事機構，負責委員會的工作聯 絡、會議組織、材料準備和檔案管理等日常工作，其負責人兼任委員會秘書。 公司董事會辦公室與其他有關部門互相配合，為委員會提供必要的工作條件。 第四條 本議事規則適用於委員會及本議事規則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第五條 委員會由三名或以上董事組成，其中獨立董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 持續關連交易 訂立2026年框架協議 2026年框架協議 鑒於2025年框架協議將於2025年12月31日到期，為滿足本集團日常經營發展 及關聯交易管理需要，董事會於2025年12月30日召開的第五屆董事會第二十 七次會議上同意並於同日與中國旅遊集團訂立2026年框架協議。據此，本集團 同意根據自身日常經營及辦公的實際需要向中旅集團(1)採購若干綜合服務；及 (2)承租中旅集團擁有的物業。同時，本集團同意根據中旅集團自身日常經營及 辦公的實際需要向中旅集團(1)提供若干綜合服務；及(2)出租本集團擁有的物 業。 香港上市規則的涵義 於本公告日期，本公司控股股東中國旅遊集團持有本公司已發行股份的約 50.30%，因此，根據香港上市規則，其為本公司的關連人士。 本集團向中旅集團採 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 中国旅游集团中免股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年12月制定） （股份代號：1880） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊 集團中免股份有限公司董事、高級管理人員離職管理制度（2025年12月制定）》 《中國旅遊集團中免股份有限公司董事、高級管理人員所持公司股份及其變動管理 制度（2025年12月修訂）》《中國旅遊集團中免股份有限公司董事會秘書工作規則 （2025年12月修訂）》《中國旅遊集團中免股份有限公司董事會授權管理辦法（2025 年12月修訂）》，僅供參閱。 特此公告。 承董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1880） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊 集團中免股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議（通訊方式）決議公告》，僅 供參閱。 特此公告。 承董事會命 中國旅遊集團中免股份有限公司 董事會主席 范雲軍先生 中國•北京 2025年12月30日 於本公告日期，董事會成員包括非執行董事范雲軍先生及劉昆女士，執行董事常 築軍先生、王月浩先生及王軒先生及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強 先生。 证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-041 中国旅游集团中免股份有限公司 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会构成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司证 券上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及《公司章程》《公司董事 会议事规则》等相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，对董事会负责。 第三条 公司人力资源部是委员会下设的日常办事机构，负责委员会的工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，其负责人兼任委员会秘书。 公司董事会办公室与其他有关部门互相配合，为委员会提供必要的工作条件。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第四条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第五条 委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事（即独立非执行董事） 委员占多 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年12月制定） 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、公司证券上市地证券交易所监管规则及《公司章程》的有 关规定； （二）公开透明原则：及时、准确、真实、完整地披露董事、高级 管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正 常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一 届董事会成员之日自动离任；职工代表董事自职工代表大会选举产 生新一届职工代表董事之日自动离任（如适用）；高级管理人员任 1 第一条 为规范中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理的稳定性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作的管理，加强与公司各部门、各分子公司及重要参股公司之 间重大信息披露事项的联络与协调，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、行政法规、部门规 章和规范性文件以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息内部报告"，是指当出现、发生或即将发生 可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度相关规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公 司董事会秘书报告并告知董事会办公室，并保证提供的相关资料真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度所称"重大信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种 交 ...

第四条 公司审计部是委员会下设的日常办事机构，其负责人兼任委员会秘 书。审计部对委员会负责，向委员会报告工作。 中国旅游集团中免股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）审计与 风险管理工作，持续完善公司内部控制和合规管理体系建设，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、国务院国有资产监督管理委员会《中央 企业合规管理办法》《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意 见》、公司证券上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及《公司章程》 《公司董事会议事规则》等相关规定，董事会设立审计与风险管理委员会（以下 简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或者建议，向董事会负责并报告有关监督、核查和内部控制的工作。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，委员会履行职责时，公司 管理层及相关部门应当给予配合。 审计部负责委员会 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 加强对关联交易的内部控制和管理，保护公司、股东及其他利益相关方的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"，其中"上海证券交易所"以下 简称"上交所"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"， 其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"联交所"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《中国旅游集团中免股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1 第二条 ...