证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2025-006 中国旅游集团中免股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）利润分配的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 524,114.90 万元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,068,859,044 股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币 217,230.20 万元（含税）。本年度公司现金分红总额为人民币 217,230.20 万元， 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 50.91%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 目 录 中国旅游集团中免股份有限公司 已审财务报表 2024年度 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 9 | | 公司资产负债表 | 10 | – | 12 | | 合并利润表 | 13 | – | 14 | | 公司利润表 | 15 | – | 16 | | 合并现金流量表 | 17 | – | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | – | 20 | | 合并股东权益变动表 | 21 | – | 23 | | 公司股东权益变动表 | 24 | – | 25 | | 财务报表附注 | 26 | – | 142 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 143 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 143 | | | 3. 境内外会计准则下会计数据差异 | | 144 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70067812_A01号 中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70067812_A23号 中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国旅游集团中免股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 中国旅游集团中免股份有限公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 1 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 A member firm of Ernst & Young Globa ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （葛明） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定和要求，以关注和维护 全体股东，尤其是中小股东的合法权益为宗旨，独立、客观行使职权，忠实、勤 勉履行职责，在董事会中发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，推动更 好实现董事会"定战略、作决策、防风险"的功能。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 葛明，男，汉族，1951 年出生，毕业于中国财政科学研究院西方会计专业， 经济学硕士。现任公司独立董事，北京华明富龙财会咨询有限公司总经理，兼任 亚信科技有限公司（股票代码：1675.HK）独立非执行董事，安道麦股份有限公 司（股票代码：000553.SZ、200553.SZ）独立董事，泰康保险集团股份有限公司 监事，上海银行股份有限公司监事，广汽埃安新能源汽车股份有限公司独立董事， 北京东方略生物医药科技股份有限公司独立董事。曾任安永华明会计师事务所董 事长；安永华 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为切实推动中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）提 升投资价值，增强投资者回报，进一步加强与规范公司的市值管理工作，维护公 司及广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《国务院国资委关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意 见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《中国旅游集 团中免股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应当以高质量发展为基 本前提，稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能 力强、治理体系优、市场认可度高的一流上市公司。 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、 个人能力价值 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王瑛） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定和要求，独立、客观行 使职权，忠实、勤勉履行职责，在董事会中不断发挥"参与决策、监督制衡、专 业咨询"作用，推动更好地实现董事会"定战略、作决策、防风险"的功能。现 将本年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王瑛，女，汉族，1973 年出生，毕业于对外经济贸易大学，国际法学博士。 现任公司独立董事，中央民族大学法学院教授、博士研究生导师，兼任中国船舶 工业股份有限公司（股票代码：600150.SH）独立董事，中国上市公司协会独立 董事专业委员会委员，中国法学会国际经济法研究会理事，中国法学会证券法研 究会理事，中国法学会银行法学研究会理事，中国仲裁法学研究会理事。曾任长 江证券股份有限公司独立董事，罗牛山股份有限公司独立董事，国银金融租赁股 份有限公司非执行董事，第七大道控股有限公司独立非执行董事，北京航天宏图 信息技术 ...

本人对自身独立性情况进行了自查，确认已满足《上市公司独立董事管理办 法》等规定中关于独立性的要求，并已按程序向董事会提交了独立性自查报告， 不存在可能影响独立性的情况。 中国旅游集团中免股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王强） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定和要求，独立、客观行 使职权，忠实、勤勉履行职责，在董事会中不断发挥"参与决策、监督制衡、专 业咨询"作用，推动更好地实现董事会"定战略、作决策、防风险"的功能。现 将本年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人王强，男，汉族，1972 年出生，毕业于中国人民大学，经济学博士。 现任公司独立董事，中国人民大学商学院副教授、博士研究生导师，兼任中国流 通 30 人论坛副秘书长，新零售 50 人论坛副秘书长，中国商业经济学会副会长， 国家发改委十四五消费规划专家等职务。曾在河南郑州中原制药厂、北京海开房 地产公司等公司任职，并在日本关西学院大学担任客座教授， ...

Business Expansion and Market Presence - In 2024, the company introduced over 200 international and domestic well-known brands, launching 19 exclusive and globally limited product series with over 500 items[10]. - The company secured operating rights for 10 airport and port duty-free projects, leading to significant sales growth in domestic duty-free stores[11]. - The company expanded its overseas business with the opening of duty-free stores at Changi Airport in Singapore, Hong Kong International Airport, and a jewelry brand store in Tokyo[11]. - The company won bids for new city duty-free store projects in six cities, including Shenzhen and Guangzhou[11]. - The company expanded its market presence by securing operational rights for 10 new duty-free projects at various airports and ports, enhancing its channel advantages[22]. - The company introduced over 200 international and domestic well-known brands in 2024, including more than 20 exclusive brands, and over 150 new brands were introduced in Hainan stores[24]. Financial Performance - Revenue for the year ended December 31, 2024, was RMB 56,474 million, a decrease of RMB 11,066 million (approximately 16.4%) compared to RMB 67,540 million in 2023[14]. - Gross profit for the same period was RMB 17,347 million, down RMB 3,506 million (approximately 16.8%) from RMB 20,853 million in 2023[14]. - Net profit attributable to equity shareholders was RMB 4,324 million, a decline of RMB 2,466 million (approximately 36.3%) from RMB 6,790 million in 2023[14]. - The company's gross margin decreased to 30.72% from 30.88%, a reduction of 0.16 percentage points[14]. - The net profit margin decreased to 7.66% from 10.05%, a decline of 2.39 percentage points[14]. - Total assets as of December 31, 2024, were RMB 76,108 million, down RMB 2,554 million (approximately 3.2%) from RMB 78,662 million in 2023[14]. - Total liabilities decreased to RMB 15,312 million from RMB 19,688 million, a reduction of RMB 4,376 million (approximately 22.2%)[14]. - Cash and cash equivalents increased by RMB 3,021 million to RMB 34,773 million from RMB 31,752 million in 2023[14]. - The equity-to-debt ratio improved to 25.19% from 33.38%, a decrease of 8.19 percentage points[14]. Market Trends and Projections - The global international tourism industry is expected to reach 1.445 billion international travelers in 2024, a year-on-year increase of 11%, recovering to 99% of 2019 levels[26]. - The domestic tourism market is projected to see 5.715 billion domestic trips in 2024, reflecting a year-on-year growth of 14.8%[27]. - The global duty-free and travel retail market is forecasted to achieve sales of $73.73 billion in 2024, a year-on-year increase of 2.5%[28]. - The Asia-Pacific duty-free and travel retail market is expected to generate sales of $32.31 billion in 2024, accounting for 43.8% of the global market[30]. - The airport channel sales are projected to grow by 4.5% year-on-year, reaching $40.52 billion in 2024[32]. - The sales of alcoholic beverages are expected to increase by 5.6% year-on-year, reaching $11.55 billion in 2024[34]. - Hainan's offshore duty-free sales are projected to reach 47.03 billion RMB in 2024, despite a decline in shopping amounts and visitor numbers due to various market pressures[35]. Digital Transformation and Innovation - The company is advancing digital transformation by developing a digital procurement platform and a supply chain fulfillment platform[12]. - The company is enhancing digital infrastructure to support refined management and operations, integrating data centers for improved data management[25]. - The company aims to enhance its core capabilities and improve service quality, focusing on customer insights and supply chain management to boost operational efficiency[69]. - The company plans to deepen existing advantages and enhance online and offline integration to strengthen competitive positioning amid increasing market competition[73]. Corporate Governance and Management - The company emphasizes good corporate governance to enhance management and protect shareholder interests, adhering to the principles of the Corporate Governance Code[97]. - The board consists of eight members, including three executive directors and three independent non-executive directors, ensuring a diverse governance structure[106]. - The company has implemented a robust internal control and risk management system to monitor operational and financial performance[105]. - The board plays a crucial role in strategic decision-making and risk management, ensuring decisions align with the company's best interests[104]. - The company has adopted the standard code for securities trading by directors and supervisors to prevent insider trading[101]. - The company has maintained compliance with the Corporate Governance Code, achieving most of the recommended best practices[103]. Risk Management - The company has established a comprehensive risk management system, conducting annual major risk assessments based on likelihood and impact dimensions[146]. - The company aims to enhance risk quantification levels and improve the scientific design of risk warning indicators to prevent major operational risks[148]. - The company has implemented quarterly risk compliance training for all employees to enhance risk control and compliance awareness[149]. - The audit and risk management committee has confirmed that there are no significant internal control deficiencies in financial reporting as of the evaluation report date[155]. Shareholder Communication and Dividend Policy - The company aims to provide stable and reasonable returns to shareholders through its dividend policy, considering factors such as industry characteristics, development stage, and profitability[177]. - The company has a cash dividend policy targeting a minimum of 30% of the average distributable profit over the last three years for cash distributions[178]. - The company has established a shareholder communication policy to ensure effective dialogue with investors, including various communication channels such as performance briefings and roadshows[173]. - The company’s board of directors is responsible for proposing reasonable profit distribution plans based on factors like capital structure and cash flow[178]. Leadership Changes - The company appointed Chang Zhujun as the new General Manager effective April 2, 2024, following the resignation of Wang Xuan[103]. - Mr. Wang Xuan resigned as Chairman of the Board and other positions on October 17, 2024[200]. - Mr. Fan Yunjun and Ms. Liu Kun were appointed as non-executive directors on October 17, 2024[200]. - Mr. Fan Yunjun was appointed as Chairman of the Board and Chairman of the Strategic Sustainability Development Committee[200]. - Mr. Yu Hui resigned as Chief Financial Officer on November 26, 2024[200]. - Mr. Yang Hongyi was appointed as Chief Financial Officer on February 26, 2025[200].

中国旅游集团中免股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务汇总表的专项说明 2024年度 关于中国旅游集团中免股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 安永华明（2025）专字第70067812_A22号 中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司董事会： 我们审计了中国旅游集团中免股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70067812_A01号的标准无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中国旅游集团中免股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中旅集 团财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国旅游集团 中免股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国旅游集团中免股份 有限公司2024年度财 ...

China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Stock Abbreviation：CTG DUTY-FREE A Share Stock Code：601888.SH H Share Stock Code：01880.HK China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 2024 Environmental, Social and Governance Report Environmental, Social and Governance Report 2024 About this Report 01 Environmental, Social Stock Abbreviation: CTG DUTY-FREE Stock Code: 601888.SH 01880.HK China Tourism Group Duty 2024 Free Corporation Limited About This Report Reporting Introduction This report is the f ...