证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2024-049 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东 会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆 路 28 号 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 年年度股东大会： 2023 | | | | --- | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 364 | | 其中：A | 股股东人数 | 362 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,092,425,435 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 917,811,945 | | ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的义务 4 | | 第三章 | 独立董事的职权 7 | | 第四章 | 独立董事职权的行使 10 | | 第五章 | 参加董事会会议的履职要求 11 | | 第六章 | 附则 13 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及高级管理人员的约 束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司独 立董事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及《无 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 2 | | 第三章 | 股东大会的提案和通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 5 | | 第五章 | 股东大会的表决与决议 9 | | 第六章 | 类别股东表决的特别程序 14 | | 第七章 | 股东大会记录 16 | | 第八章 | 附则 16 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运 作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存放 1 | | 第三章 | 募集资金的使用 2 | | 第四章 | 募集资金用途变更 4 | | 第五章 | 募集资金使用的管理和监督 6 | | 第六章 | 附则 6 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《无锡药明 康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 1 | | 第一节 | 董事会及其职权 1 | | 第二节 | 董事长和副董事长 4 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 4 | | 第三章 | 董事会会议 5 | | 第一节 | 一般规定 5 | | 第二节 | 会议通知 6 | | 第三节 | 会议的召开 7 | | 第四节 | 会议表决和决议 10 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 12 | | 第四章 | 附则 13 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》 ...

2024 年第二次 H 股类别股东会议的法律意见书 致：无锡药明康德新药开发股份有限公司 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F，North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议及 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席无锡药 明康德新药开发股份有限公司（以下简称"药明康德"或"公司"）2023 年年度股东 大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议及 2024 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 呈交日期: 2024年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02359 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 387,076,150 | RMB | | 1 RMB | | 387,076,150 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 387,076,150 | RMB | | 1 RMB | | 387,076,150 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-048 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案调整每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利由人民币 9.8336 元（含税）调增为人民币 9.8974 元（含税）。 由于无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）回购注销 A 股股份以及 2019 年限制性股票与股票期权激励计划第三期自 主行权，公司总股本减少。公司按照维持利润分配总额不变的原则进行分配，相 应调整每股分配金额。 二、本次调整每股分配金额情况 （一）本次调整原因 本次调整前每股分配金额系以公司《关于 2023 年度利润分配方案的公告》 （公告编号：临 2024-033）披露日公司总股本扣除截至 2024 年 3 月 15 日公司回 购专用账户上已回购的 22,680,000 股 A 股股份后的股本（即 2,930,799,839 股） 为基数测算。 2024 年 3 月 18 ...

| 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | 說明 | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | 發行股份 (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | | 每股發行價 (註1及7) | | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | | 於下列日期開始時的結存(註2) 2024年5月22日 | 2,546,411,119 | | | | | | | | 1). 外） | 根據股份期權計劃行使期權（發行人的董事行使除 | 16,966 | 0.0007 % | RMB | | 38.62 RMB | 44.12 | -12.466 % | | | 于2024年5月23日行使2019年A股激勵計劃調整后首 次 ...