无锡药明康德新药开发股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）发布的《证 券及期货条例》和《内幕消息披露指引》等相关法律、法规、规范性文件、公 司股票上市地证券交易所的上市规则和《无锡药明康德新药开发股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司治理准则》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《无锡 药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，包括独立董事五名。 公司董事会设董事长一名，设副董事长一名。 董事会的人员构成应符合法律法规的要求，专业结构合理。董事 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露管理制度 （2025年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公 司"）在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类债券信 息披露管理办法》以及中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法 律、法规和规范性文件以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》 《无锡药明康德新药开发股份有限公司信息披露管理制度》等文件的规定， 特制定本制度。 本制度中所称存续期，是指债务融资工具发行登记完成直至付息兑付全 部完成或发生债务融资工具债权债务关系终止的其他情形期间。 本制度适用于公司与公司控股的子公司及其分公司。 第三条 作为上市公司，本制度所涉及信息如达到公司股票上市地证 券交易所信息披露标准的， ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港证 券及期货事务监察委员会发布的《证券及期货条例》（以下简称"《证券及期货 条例》"）和《内幕消息披露指引》等法律、法规、规范性文件（以下合称"相关 法律法规及公司股票上市地证券交易所的业务规则"）的相关规定以及《无锡 药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《无锡 药明康德新药开发股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《公司信息披 露管理制度》"），制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》、《董事会专门委员会实施细则（3）—董 事会审计委员会实施细则指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事 规则》等相关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的 审阅，重大决策事项监督和检查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权以及 ...

每经AI快讯，9月2日，药明康德(603259.SH)公告称，截至目前，公司已根据处置股份授权处置部分公 司所持已流通上市的境内外上市公司股票，所涉成交金额占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产 的3.99%。鉴于近期证券市场股价波动无法预测，目前尚无法预估连续12个月内处置该等资产产生的利 润对公司业绩的具体影响，基于谨慎性原则，公司董事会现将处置股份授权提请股东大会审议，并提议 股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司投资部在处置股份授权额度内确定具体处置方案 （包括但不限于确定处置标的、出售价格、数量及方式等），前述授权的有效期为股东大会审议通过本 议案之日起至处置股份授权届满之日止。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-059 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 2 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于取消监事会、变更公司 注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会 | 序号 | 原章程内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 的合法权益，规范无锡药明康德新药 | | | | 开发股份有限公司（以下简称"公司" | 人的合法权益，规范无锡药明康德新药开 | | | | 发股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | | 或"本公司"）的组织和行为，根据《中 | | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 公司"）的组织和行为 ...

关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡药明康德新药开发股份有限公司 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-060 重要内容提示： 1 因 XDC 开曼对有效载荷连接子相关服务需求增长，并考虑到《原框架协议》 即将于 2025 年年末到期，2025 年 9 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十五次 会议，批准公司与 XDC 开曼签署：（1）《有效载荷连接子主服务框架协议之补充 协议》（以下简称"《补充协议》"），增加《原框架协议》项下 2025 年度对应的关 联交易额度；（2）下一个三年期的《有效载荷连接子主服务框架协议》（以下简称 "《新框架协议》"），《新框架协议》有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日（前述事项以下合称"本次交易"）。 因公司首席财务官施明担任 XDC 开曼的董事，故根据《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 在董事会审议上述事项时，董事 Ge Li（李 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-061 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于公司下属全资子公司之间股权划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册资本： 人民币 1,245,720 万元 一、股权划转概述 为优化组织结构，明确国内实体经营企业和控股平台企业的分工及权责，无 锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）根据对子公司业务和职 责梳理后，决定将部分子公司股权划转至公司新设国内控股型全资子公司。 现公司拟将上海药明康德新药开发有限公司（以下简称"上海药明"）持有 权益的上海合全药业股份有限公司（以下简称"标的公司"）98.9%的股份全部 划转给药明康德（上海）医药研发有限公司（以下简称"药明研发"，前述划转 事项以下简称"本次股权划转"）。本次股权划转完成后，药明研发将直接持有 标的公司 98.9%股份。本次股权划转不涉及公司合并报表范围变化，不改变标的 公司实质经营活动，不会对标的公司主体利润和整体权益产生任何影响。 本次股权划转所涉事项在公司董事会审议 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2025-062 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 ...