证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-017 上海电气集团股份有限公司 关于公司 2025 年对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称 | 序号 | 被担保人 | | --- | --- | | | 公司下属公司为全资子公司提供的担保 | | 1 | 上海电气输配电（香港）工程有限公司 | | | 公司下属公司为控股子公司提供的担保 | | 2 | 高台上电新能源开发有限公司 | | 3 | 上海欧海能源科技有限公司 | | 4 | 上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司 | | 5 | 惠州市赢合科技有限公司 | | 6 | 惠州市赢合智能技术有限公司 | | 7 | 上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司徐州子公司（暂 | | | 定名） | 2、2025 年上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）新增 对外担保额为人民币 203,333 万元；截至本公告日，公司及下属子公 司对外担保总额为人民币 1,353,618 万元 3、本次新增 ...

关于上海电气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：861058153000 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海电气集团股份有限公司 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Ave Donachena District Belling, China 100738 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 乐方| 场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求. 上海电气集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是上海电气集团 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海电气集团股份有限公司 2024年度财务报表时所 ...

1 （二）聘任会计师事务所履行的程序 上海电气集团股份有限公司审核委员会 关于 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，现将上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）审核委员 会对 2024 年度对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "安永华明"）履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明成立于 1992 年 9 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙。 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01- 12 室。 安永华明拥有会计师事务所执业资格，具备从事 H 股企业审计 业务的资质，且具备良好的投资者保护能力，近三年（最近三个完整 自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民 事诉讼中不存在承担民事责任情况，近三年不存在任何因与执业行为 相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 安永华明的首席合伙人为毛鞍宁。截至 2024 年 12 月 31 日，安 永华明合伙人数为 251 人，注册会计师人数逾 1,700 人，其中 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-019 上海电气集团股份有限公司 委托理财暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金管理效益，在保证资金安全和正常生产营运的前提下， 1 委托理财受托方：建元信托股份有限公司（以下简称"建元 信托"） 投资种类：R3 及以下风险的固定收益类信托计划 投资金额：单日最高余额不超过人民币 20 亿元（含收益金额， 在该额度内可循环使用） 投资期限：自 2025 年 4 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日止 审议程序：本次委托理财暨关联交易事项已经上海电气集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会五届一百零八次会 议审议通过 特别风险提示：本次拟投资的相关资产管理计划的收益水平 可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策 及相关法律、法规的调整与变化的影响 公司拟使用暂时闲置的自有资金，综合考虑各金融机构的产品收益率、 稳定性和流动性，择机委托建元信托进行有价证券投 ...

上海电气集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街1号 东方广场安永大楼17层 邮政编码: 100738 Tel电话·: +86 10 5815 3000 Fax传真·: +86 10 8518 8298 ey.com 关于上海电气集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70002087_B03号 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了上海电气集团股份有限公司的财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第7000208 ...

一、交易概述 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-011 上海电气集团股份有限公司 关于子公司挂牌转让项目资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海锋于 2025 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 20 日在联交所第 二次公开挂牌转让标的资产。2025 年 3 月 21 日，宁波海锋收到联交 所出具的通知，本次转让公告期届满，未征集到意向受让方。 根据公司董事会五届一百零七次会议审议通过的《关于宁波海锋 环保有限公司综合处理项目土地使用权及在建工程降价再挂牌转让 的议案》，因第二次挂牌未征集到受让方，宁波海锋将以第二次挂牌 价格下浮 10%（即人民币 7,343.46 万元）进行第三次挂牌转让。若第 三次挂牌仍未征集到意向受让方，则终止挂牌。由于该事项涉及商业 机密，公司披露前述项目进展时暂缓披露了该事项。 公司将视后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 25 日， ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-010 1 二、交易进展情况 2025 年 3 月 13 日，公司董事会五届一百零七次会议审议通过 《关于宁波海锋环保有限公司综合处理项目土地使用权及在建工程 降价再挂牌转让的议案》，同意宁波海锋在联交所第二次挂牌转让标 的资产，挂牌价格为 2024 年 5 月 31 日标的资产的评估值下浮 10%， 即人民币 8,159.40 万元。 公司将视后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司 关于子公司挂牌转让项目资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 11 月 25 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会五届一百零三次会议审议通过《关于宁波海锋环保有限 公司综合处理项目投资终止并公开挂牌转让综合处理项目土地使用 权及在建工程的议案》，同意公司全资子公司上海电气投资有限公司 下属全资子公司宁波海锋环保有限公司（以下简称"宁波海锋"）通 过 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-009 上海电气集团股份有限公司 关于挂牌转让子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 万元。 三、交易对方情况 1、基本情况 | 公司名称 | 上海环境集团股份有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 2004年6月28日 | | 注册地址 | 上海市长宁区虹桥路1881号 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区浦东南路500号 | | 法定代表人 | 王瑟澜 | | 注册资本 | 人民币112,185.8543万元 | | 统一社会信用代码 | 91310115764269544Y | | 主营业务 | 许可项目：城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营； | | | 自来水生产与供应；建设工程设计；货物进出口；技术 | | | 进出口；各类工程建设活动（除核电站工程建设活动）。 | | | （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | | 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 | | | 证件为 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-008 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开了公司董事会五届一百零六次会议，会议审议同意如下事项： 1、因工作需要，聘任朱兆开先生担任公司总裁，任期自董事会 审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。委任朱兆开先 生为公司授权代表。选举朱兆开先生担任公司董事会战略委员会委员， 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。同意 朱兆开先生不再担任公司董事会提名委员会委员职务。 2、因工作需要，聘任胡旭鹏先生担任公司副总裁，任期自董事 会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。 上海电气集团股份有限公司 3、因工作调动，同意童丽萍女士不再担任公司首席法务官职务。 公司董事会对童丽萍女士任职期间为公司发展作出的贡献表示诚挚 的感谢与敬意。 关于公司高级管理人员及董事会专门委员会委员变 动的公告 朱兆开先生、胡旭 ...

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-007 上海电气集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会五届一百零六次会议决议公告 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日以通讯方式召开了公司董事会五届一百零六次会议。应参加本次 会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于豁免公司董事会五届一百零六次会议通知时限的议案 本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的 内容基础上，同意根据公司实际情况需要，豁免公司董事会五届一百 零六次会议不少于五日提前发出通知的要求。 同意选举朱兆开先生担任公司董事会战略委员会委员，任期自董 事会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。同意朱兆开先 生不再担任公司董事会提名委员会委员职务。 表决结果：8 ...