CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 海外監管公告 本公告乃由中國能源建設股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《中國能源建設股份有限公司第三屆監事會第 三十五次會議決議公告》，僅供參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學 詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴 振江先生。 * 僅供識別 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-061 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本公告乃由中國能源建設股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《中國能源建設股份有限公司第三屆董事會第 五十三次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 董事長 倪真 （股份代號：3996） 海外監管公告 中國，北京 2025年12月2日 於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學 詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴 振江先生。 * 僅供識別 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-060 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關於建議修訂公司章程並撤銷監事會之公告 中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，經2025年12月2日召開的 董事會會議及本公司監事會（「監事會」）會議批准，本公司擬對《中國能源建設股份有限公 司章程》（「公司章程」）進行修訂並撤銷監事會。 為全面貫徹落實《中華人民共和國公司法（2023年修訂）》《中央企業公司章程指引》《上市公 司章程指引》等法律法規及規範性文件的規定，結合本公司實際情況，董事會建議修訂公 司章程及其附件《中國能源建設股份有限公司股東會議事規則》（「股東會議事規則」）及《中 國能源建設股份有限公司董事會議事規則》（「董事會議事規則」）、撤銷監事會，廢止《中 國能源建設股份有限公司監事會議事規則》，所有監事職務自然免除。建議修訂詳情請參 見本公告附錄。董事會亦決議提請本公司股東（「股東」）授權董事會進一步授權本公司管 理層及相關經辦人員辦理因本次修訂公司章程所涉及 ...

（2025 年修订草案） 第一章 总则 附件 5 中国能源建设股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范中国能源建设股份有限公司（以下 简称公司）董事会议事方式和决策程序，保证董事和董事会 有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及规范性 文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本规则。 第二条 公司设董事会，实行集体审议、独立表决、个人 负责的决策制度，董事会根据股东会和《公司章程》授予的 职权，依法对公司进行管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会由五至十三名董事组成，设董事长一人， 副董事长一人。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举 和罢免。其中独立非执行董事人数不少于董事会实际人数的 三分之一，外部董事人数应多于董事会实际人数的二分之一。 公司设置一名职工董事，经由职工代表大会或其他方式 民主选举产生。 — 1 — 第四条 董事会设置审计与风险委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权；设置 ...

附件 4 《中国能源建设股份有限公司股东会议事规则》修订对比表 （2025 年修订） — 3 — | 原条款 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | 的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会或者类 | （二）董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五 | | | 别股东会议的书面反馈意见。 | 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东 | | | 董事会同意召开临时股东大会或者类别股东会议的，应当在作出董事 | 的同意。 | | | 会决议后的 5 日内发出召开会议的通知，通知中对原请求的变更，应当征 | （三）董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作 | | | 得相关股东的同意。 | 出反馈的，单独或者合计持有公司有表决权的股份百分之十以上的股东有 | | | （二）董事会不同意召开临时股东大会或者类别股东会议，或者在收 | 权向审计与风险委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计与 | | | 到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有在该拟举行的 ...

中国能源建设股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订草案） 第一章 总则 第一条 为维护中国能源建设股份有限公司（以下简称 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，明确股东会的职 责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《中国共产党章程》等法律法规及规范性文件以及《中国能 源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制 定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、 召开等事项，对公司、股东、股东授权代理人、董事、高级 管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于《公 司章程》所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； — 1 — 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会 的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司股 票 ...

附件 6 《中国能源建设股份有限公司董事会议事规则》修订对比表 （2025 年修订） | 原条款序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | - | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | | 为进一步规范中国能源建设股份有限公司（以下简称公司） | | | | 董事会议事方式和决策程序，保证董事和董事会有效履行职责， | 为进一步规范中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会 | | | 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 | 议事方式和决策程序，保证董事和董事会有效履行职责，提高董事会规 | | | 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《到 | 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 第一条 | 境外上市公司章程必备条款》《上市公司治理准则》、《上海证 | 司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 | | | 券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及规范性文件以 | | | 则》（以下简称《 ...

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 修订）》 《中央企业公司章程指引》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律法规及规范性文件的规定，结合中国能源建设股份有限公 司（以下简称公司）实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件 《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修订。 2025 年 12 月 2 日,公司召开第三届董事会第五十三次会议 和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<中国 能源建设股份有限公司章程>并撤销监事会的议案》，拟同意对 《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议 事规则》进行修订，并撤销监事会，废止《公司监事会议事规则》， 所有监事职务自然免除。同时提请股东大会授权公司董事会进一 步授权公司管理层及相关经办人员办理因本次修订公司章程所 涉及的工商变更登记备案等相关事宜。 具体修订内容请见本公告附件，本公告附件修订内容尚需公 司股东大会审议批准后生效。 1 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-062 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于修订《公司章程》并撤销监事会 ...

《中国能源建设股份有限公司章程》修订对比表 （2025 年修订） | 原条款 | 原条款内容 | 修订后条款序号 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | 统一调整 | 全文（包含章节标题）：股东大会 | - | 全文（包含章节标题）：股东会 | | 统一调整 | 全文：1/3、10%等分数、百分数 | | 全文：三分之一、百分之十等中文文字 | | 统一调整 | 全文：议案 | | 全文：提案 | | 统一调整 | 原公司章程关于 H 股上市公司有关条款，不在现行有效《香港联合交易所有限公 | | 整体精简和删除 | | | 司证券上市规则》附录 A1 核心的股东保障水平章节内的有关内容 | | | | | 为维护中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益， | | 为维护中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 ...

附件 1 中国能源建设股份有限公司章程 （2025 年修订草案） 第一章 总则 第一条 为维护中国能源建设股份有限公司（以下简称 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中 央企业公司章程指引》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称《香港上市规则》）《中国共产党章程》及其他法 律、法规、规范性文件的有关规定，特制定《中国能源建设 股份有限公司章程》（以下简称本章程或公司章程）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规 规定批准成立的股份有限公司。 公司经国务院国有资产监督管理委员会以国资改革 〔2014〕1150 号文批准，以发起方式设立，于 2014 年 12 月 19 日在国家工商行政管理总局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码 911100007178398156。 第三条 2015 年，经中国证券监督管理委员会批准，公 司新发行境外上市外资股（即 H 股）8,420,396,364 股，国 有股东根据国 ...