A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：2025-063 H 股代码: 03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会、第二次 A 股 类别股东大会及第二次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次： 2025年第二次临时股东大会 2025 年第二次 A 股类别股东大会 2025 年第二次 H 股类别股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 9:00 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 — 1 — (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 股东大会召开日期：2025年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网 ...

（股份代號：3996） 回條 適用於2025年12月23日（星期二）舉行之 2025年第二次H股類別股東大會及其任何續會 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 為貴公司股本中每股面值人民幣1.00元的 股 H股登記持有人，茲通知貴公司本人╱吾等有意出席或委任代表代表本人╱吾等出席貴公司訂 於2025年12月23日（星期二）緊隨2025年第二次A股類別股東大會（或其任何續會）結束後假座中 國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室舉行的2025年第二次H股類別股東大會 （附註4） 。 簽署： 日期：2025年 附註： 收集個人資料聲明 閣下是自願提供閣下的姓名及地址，以用於處理閣下出席（親身或委派代表）本公司股東大會的 相關事宜（「該等用途」）。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或 第三者服務供應商，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該 等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下的姓名及地址。閣下所提供閣下的姓名及地 址將就履行上述該等用途所需的時間保留。 ...

CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 代表委任表格 適用於2025年12月23日（星期二）舉行之 2025年第二次H股類別股東大會及其任何續會 本人╱吾等 （附註1） ， 地址為 （附註2） ， 為中國能源建設股份有限公司（「貴公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股 （附註3） 登記持有人，茲委任大會主席 （附註4） 或 ， 地址為 ， 及╱或 ， 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席貴公司訂於2025年12月23日（星期二）緊隨2025年第二次A股類別股東大會（或其 任何續會）結束後假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室舉行的2025年第二次H股類別股東大會及其任何續 會，並在大會及任何續會上代表本人╱吾等投票及行使法律、法規及貴公司公司章程賦予代表的一切權利。 本人╱吾等希望本人╱吾等的代表按以下指示就將於大會上提呈的各項決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代表 酌情投票。 附註： 1. 請用正楷填上姓名。 2. 請用正楷填上地址。 3. 請填 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 2025年第二次H股類別股東大會通告 茲通告中國能源建設股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月23日（星期二）緊隨2025 年第二次A股類別股東大會（或其任何續會）結束後假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號 院1號樓2702室舉行2025年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），以考慮並酌 情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月4日 的通函內所界定者具有相同涵義： 作為特別決議案 1. 關於修訂《中國能源建設股份有限公司章程》並撤銷監事會的議案。 本通告所列決議案的詳情載於本公司日期為2025年12月4日的通函中。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 附註： 香港灣仔 皇后大道東183號 合和中心17M樓 （用於遞交回條或代表委任表格） 電話 ...

CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 回條 適用於2025年12月23日（星期二）舉行之 2025年第二次臨時股東大會及其任何續會 （H股股東適用） 致：中國能源建設股份有限公司（「貴公司」） 本人╱吾等 （附註1） ， 地址為 （附註2） ， 為貴公司股本中每股面值人民幣1.00元的 股 （附註3） H股登記持有人，茲通知貴公司本人╱吾等有意出席或委任代表代表本人╱吾等出席貴公司訂 於2025年12月23日（星期二）上午九時正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室 舉行的2025年第二次臨時股東大會 （附註4） 。 簽署： 日期：2025年 附註： 1. 請以正楷填寫本公司股東名冊登記的股東全名。 2. 請以正楷填寫本公司股東名冊登記的股東地址。 3. 請填寫以 閣下名義登記的H股股份數目。 4. 對於H股持有人，填妥及經簽署的回條須於2025年12月19日（星期五）或之前通過專人交付、郵寄或傳真 （傳真號碼：＋852 2865 0990）方式送達香港中央證券登記有限公司 ...

CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 代表委任表格 適用於2025年12月23日（星期二）舉行之 ： 日期：2025年 附註： 收集個人資料聲明 （H股股東適用） 本人╱吾等 （附註1） ， | （附註2） 地址為 | | | ， | | --- | --- | --- | --- | | 為中國能源建設股份有限公司（「貴公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 | | | （附註3） 股 | | 登記持有人，茲委任大會主席 | （附註4） | 或 | ， | | 地址為 | | | ， | | 及╱或 | | | ， | | 地址為 | | | | 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席貴公司訂於2025年12月23日（星期二）上午九時正假座中國北京市朝陽區西大望 路甲26號院1號樓2702室舉行的2025年第二次臨時股東大會及其任何續會，並在大會及任何續會上代表本人╱吾等投票及行 使法律、法規及貴公司公司章程賦予代表的一切權利。 本人╱吾等希望本人╱吾等的代表按以下指示就將於大會上 ...

1. 關於修訂《中國能源建設股份有限公司章程》並撤銷監事會的議案； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告中國能源建設股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月23日（星期二）上午九時 正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室舉行2025年第二次臨時股東大會 （「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞 彙與本公司日期為2025年12月4日的通函內所界定者具有相同涵義： 作為特別決議案 中國，北京 2025年12月4日 於本通告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學 詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴 振江先生。 * 僅供識別 - 1 - 作為普通決議案 2. 關於本公司控 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函之任何內容或將採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之中國能源建設股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之 代表委任表格及回條送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 建議修訂公司章程並撤銷監事會； 本公司控股股東不競爭承諾限時完成事項延期； 2025年第二次臨時股東大會通告； 及 2025年第二次H股類別股東大會通告 本公司謹訂於2025年12月23日（星期二）上午九時正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1 號樓2702室依次舉行臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。臨時股東大會及 H股類別股東大會通告載列於本通函第EG ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國能源建設股份有限公司 呈交日期: 2025年12月3日 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03996 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 9,262,436,000 | | | 0 | | 9,262,436,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 9,262,436,000 | | | 0 | | 9,262,436,000 | I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股 ...

A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2025-060 H股代码:03996 H股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会 第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十三次会议于2025年11月25日以书面形 式发出会议通知，于2025年12月2日在公司总部以现场方式召开。本次会议由公司董事长倪真主持，会 议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中刘学诗董事因公务委托牛向春董事代为表决。公司 监事和部分高管列席会议。本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司章程〉并撤销监事会的议案》 拟同意《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的修订意见，撤销公司 监事会，废止《公司监事会议事规则》，所有监事职务自然免除。拟同意提请股东大会授权公司董事会 进一步授权公司管理层及相关经办人员办理因本 ...