海尔智家股份有限公司 报告正文 关于海尔智家股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 和信专字（2024）第 000138 号 | | | 一、关于海尔智家股份有限公司涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 二、海尔智家 2023 年度通过海尔集团财务有限责任公司 3 存款、贷款等金融业务汇总表 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年三月二十七日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 海尔智家股份有限公司 报告正文 关于海尔智家股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海尔智家的责任。我 们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计海尔智家 2023 年度财务报表时海尔 智家提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。除对海尔智家 2023 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易相关的审计 程序，以及将后附的汇总表所载项目金额与我们审计海尔智家 2023 年度财务报表时海尔 智家提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外 ...

海尔智家股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 ...

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2024-012 海尔智家股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 D 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会（四个会议顺次召开） (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 拟出席本次2023年年度股东大会（以及将于同日召开的2024年第一次D 股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会）的D股、H股股东 参会事项，参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台 https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德 国联邦公报以及公司网站h ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2024-005 海尔智家股份有限公司 每 10 股派发现金红利 8.04 元（含税） 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购 股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例 一、利润分配方案内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润 16,596,615,045.87 元；2023 年度母公司实现净利 润 为 8,281,479,205.57 元，截至 2023 年度母公司累计未分配利润为 7,484,026,291.62 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 除回购账户上已回购股份外，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民 币 8.04 元（含税）。截至目前，公司总股本 9,438,114,893 股，公司回购专户上 已回购股份数量 145,238,037 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2024-011 海尔智家股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要内容 2024 年 3 月 27 日，海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 一届董事会第九次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十一届董事会 第九次会议决议公告》，编号：临 2024-003）并以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》， 同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。具 体内容如下： 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等有关法律法规、规范性文件的相关要 ...

海尔智家股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第九次会议相关事项的意见 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第十一届董事会 第九次会议，我们作为独立董事，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规及公司制度的规定，现就相关议案发表独立意见如下： 1 法规和《公司章程》的规定履行了必要的审批程序及相应的信息披露义务。 （2）2023 年度公司不存在为控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人所属企业、 任何非法人单位或个人提供担保的情况。 （3）2023 年度公司及控股子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被 判决败诉而应承担损失的情形。 一、《海尔智家股份有限公司 2023 年度关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告》 经核查公司出具的《海尔智家股份有限公司 2023 年度关于海尔集团财务有限责任公司的 风险评估报告》、审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海尔智家股份有 限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （钱大群） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 本人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和 公平性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年 度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人钱大群，男，生于 1953 年。曾任 IBM 东盟/南亚执行总裁、IBM 公司 大中华区董事长及首席执行总裁。毕业于台湾淡江大学数学系，曾于美国哈佛大 学企管研究所高级管理课程、IBM 全球高阶经理人课程进修，现任海尔智家股 份有限公司第十一届董事会独立董事、新奥集团董事、中国人民大学商学院管理 实践教授/EE 中心学术主任。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，公司为 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2024-008 2023 年度，公司海外收入占比较大，汇率波动对公司经营成果的影响较大， 预计 2024 年公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险，为降低资产及负债业 务的汇率及利率风险影响，2024 年公司拟操作余额不超过 65 亿美元的外汇资金 衍生品业务，以规避和降低汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。具体情 况如下： 一、 外汇资金衍生品交易概述及必要性说明 海尔智家股份有限公司 关于开展外汇资金衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开公司 第十一届董事会第九次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展外汇 资金衍生品业务的议案》。该等业务不构成关联交易，议案尚须提交股东大会审 议。 3、NDF（即无本金交割远期外汇交易）和期权业务 公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印度卢比、俄 罗斯卢布、泰铢等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远 ...

海尔智家股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000187 号 | 目 | | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | | 录 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年三月二十七日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 海尔智家股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000187 号 海尔智家股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海尔 智家公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

和信审字（2024）第 000186 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | | 二、已审财务报表及附注 | | | | 1、合并及公司资产负债表 | 1-4 | | | 2、合并及公司利润表 | 5-6 | | | 3、合并及公司现金流量表 | 7-8 | | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 9-12 | | | 5、财务报表附注 | 13-129 | | 海尔智家股份有限公司 海尔智家股份有限公司 审计报告 海尔智家股份有限公司 报告正文 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年三月二十七日 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000186 号 海尔智家股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海尔 ...