证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-047 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会现就提名谢维恺先生为 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 反腐败及反贿赂政策 （2025 年 7 月修订） 该《反腐败及反贿赂政策》（「本政策」或「该政策」） 针对多种情形提供指引，实施并执行 有效机制，以预防和发现贿赂和腐败行为。本集团遏制不道德行为，不断完善内部监督机制 和风险控制。 1. 目的 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（「本公司」）及其附属公司（「集团」、「本集团」或 「凯莱英」）致力于负责任的商业行为、企业社会责任以及可持续发展，并始终严格遵守相 关法律、法规和商业道德。 2. 适用范围 该政策适用于集团全体员工（包括借调员工）、高级管理人员和董事（统称「相关人士」）以 及与本集团有业务往来的外部第三方（包括但不限于客户和供应商(「外部方」）。 每位相关人员均有责任遵守该政策。该政策无意取代任何相关的适用法律、条例和规章，也 不可能解决可能出现的任何潜在问题。 所有相关人员都必须遵守该政策，违反该政策可能导致纪律处分，最终可能导致解雇，或在 适当情况下，也可能提交监管/执法机构处理。 该政策规定了所有相关人员必须遵守的最低行为标准。相关人员应遵守其雇佣公司或当地 法律规定的任何额外要求，这些要求可能比本政策规定的 ...

企业税务政策 一、目的 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"本公司"）及其子公司（以 下统称"集团"）为规范本集团税务管理流程，降低税务风险，切实保障公司 及股东的权益，制定本税务政策。 二、适用范围 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 本政策适用于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司及其子公司。 三、税务管理架构与职责 1、集团各成员公司财务部负责对各成员公司税务工作直接进行监督与管理。 1 / 2 2、合理的税收筹划 税务筹划与申报不仅应严格遵循运营所在国家的税收法律和法规的条文，还 应符合税收法律和法规的基本精神。 2、集团各成员公司财务部应设立专门的税务岗位，建立规范的税务管理流 程，建立有效的识别税务风险的流程，涉及到重大涉税业务，及时向成员公 司内部管理机构汇报。 四、管理策略 1、遵守税收法律和法规 集团承诺遵守其运营所在司法管辖区的税收法律和法规及相关国际标准，及 时关注运营所在司法管辖区税收法律的更新，并提前评估对集团运营的影响， 有效的防范税收风险。 集团严格规范集团内本公司及其所有子公司的纳税行为，建立完善的税务内 控流程和体系，明确管理机制，识别税务风险点，保留涉税相关文档，确 ...

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人 任职资格的审核意见 公司董事会： 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届董事会任期已届满，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法 规的规定以及相关监管要求，董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事 候选人和独立非执行董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行认真审 核，发表意见如下： 董事会提名委员会 经公司提名委员会慎重审查，认为公司董事会换届选举的非独立董事和独立 非执行董事候选人提名均已征得被提名人同意，提名程序符合法律法规及《公司 章程》等相关规定；非独立董事和独立非执行董事候选人不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违 ...

√是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙雪娇 作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公 司董事会提名为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 任期已届满。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司上市地股票 上市规则等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司将按照相 关程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第六十五次会议审议通过了《关 于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立非执行 董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会提名 HAO HONG 先生、杨蕊女士、张达先生为第五届董事会执行董事候选人；提名 YE SONG 女士、 张婷女士为公司第五届董事会非执行董事候选人；公司董事会提名侯欣一先生、 孙雪娇女士、谢维恺先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。（第五届 董事会董事候选人简历详见附件）。上述候选人将待本次修订的《凯莱英医药集 团（天津）股份有限公司章程》经股东大会审议通过后，与同日经职工代表大会 选举产生的职工代表 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 侯欣一 作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公 司董事会提名为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》修订条文对照表 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合凯莱英医药集团（天津） 股份有限公司（下称"公司"）实际情况和经营发展需要，经公司第四届董事会第六十五次会议审议通过，公司拟取消监事会，并依 据上述法律法规及规范性文件的更新对现行《公司章程》进行同步修订。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方 可生效。 具体修订内容对照如下： | 原条款 | 修订后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以 | 第一条 为维护凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 | 相关文件已废止 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | （以下简 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-045 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会现就提名侯欣一先生为 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢维恺 作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公 司董事会提名为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 干部在企业兼职（任职）问题的意见》的 ...