东风汽车股份有限公司 章 程 （2024 年修订草案） | 第一章 总则 ················································································································1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围·································································································2 | | 第三章 股份················································································································3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东会····················································· ...

东风汽车股份有限公司 《关于 HV9 项目造型设计委托开发的关联交易议案》的关联交易 事项，符合公司经营发展需要，定价公允合理，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该项议案提交公司第七届 董事会第七次会议审议。董事会审议该项议案时，关联董事应当回避 表决。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》和《公司章程》等有关规定，东风汽车股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 28 日召开了第七届董事会独立董事专门会 议 2024 年第三次会议，就拟提交公司第七届董事会第七次会议审议 的《关于 HV9 项目造型设计委托开发的关联交易议案》进行了事前审 核，并发表审核意见如下： 独立董事：张国明、张敦力、张作华 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议的审核意见 2024年12月28日 ...

附件一 东风汽车股份有限公司股东会议事规则 （2024 年修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的 证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请 ...

附件二 东风汽车股份有限公司董事会议事规则 （2024年修订草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 临时会议 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章） ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024—054 东风汽车股份有限公司 关于获得政府补助的公告 特此公告。 一、获得补助的基本情况 东风汽车股份有限公司董事会 公司于 2024 年 12 月 25 日收到与收益相关的政府补助 3.2 亿元，占公司 2023 年 度经审计归属于上市公司股东净利润的 160%。 2024 年 12 月 27 日 二、补助的类型及其对上市公司的影响 上述政府补助与公司日常经营活动相关，但不具有可持续性。根据《企业会计准 则第 16 号-政府补助》的相关规定，将上述收到的政府补助资金认定为与收益相关的 政府补助。该笔政府补助将对公司 2024 年度的利润产生积极影响，具体的会计处理 以及对公司当年损益的影响最终以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资 者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024—053 东风汽车股份有限公司 关于获得政府补助的公告 二、补助的类型及其对上市公司的影响 上述政府补助与公司日常经营活动相关，但不具有可持续性。根据《企业会计准 则第 16 号-政府补助》的相关规定，将上述收到的政府补助资金认定为与收益相关的 政府补助。该笔政府补助将对公司 2024 年度的利润产生积极影响，具体的会计处理 以及对公司当年损益的影响最终以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 东风汽车股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日期间，东风汽车股份有限公司（以下简 称"公司"）累计收到与收益相关的政府补助 80,000,000.00 元，占公司 2023 年度经 审计归属于上市公司股东净利润的 40%。具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 ...

证券代码:600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--052 东风汽车股份有限公司 2024年11月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风汽车股份有限公司2024年11月份产销数据如下： 说明： 1、本表为产销数据快报，具体数据以定期报告数据为准； 2、东风康明斯发动机有限公司是本公司与康明斯（中国）投资有限 公司分别持有50%股份的合资公司。 东风汽车股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 单位：辆/台 车型类别 产量 销量 本月 去年 同期 本年 累计 去年同 期累计 累计增 减幅度 （%） 本月 去年 同期 本年 累计 去年同 期累计 累计增 减幅度 （%） 商 用 车 轻型货车 13,962 13,296 121,148 133,976 -9.57 12,446 12,821 126,768 130,674 -2.99 客车 462 1,003 8,997 8,821 2.00 369 690 10,496 7,698 36.35 客车非完整车辆 304 371 2 ...

Group 1: Company Overview - Dongfeng Motor Corporation is a subsidiary of Dongfeng Motor Group Co., Ltd., with the stock code "600006" and focuses on the R&D, manufacturing, and sales of light commercial vehicles and powertrains [2][3]. Group 2: Financial Performance - In 2023, the company achieved vehicle sales of 151,300 units, representing a year-on-year growth of 15.78% [4]. - The net profit significantly declined in Q3 2023 due to a continuous drop in market demand, intensified industry competition, changes in product demand structure, and ongoing investments in new product development [3][5]. Group 3: Future Sales Targets - The sales target for 2024 is set at 185,000 vehicles [4]. - The company anticipates a slight decline in the LCV market in 2024 compared to the previous year, with growth expected in the new energy and overseas markets [5]. Group 4: Export Strategy - The company exports fuel and new energy light trucks and vans to regions including Southeast Asia, South America, Eastern Europe, and Africa [3][4]. - The export market is projected to continue growing in 2024, driven by the increasing competitiveness of Chinese brand products and domestic manufacturers accelerating their overseas market layouts [5]. Group 5: Technological Development - The company is focusing on key technology breakthroughs and applications to enhance core competitiveness and achieve high-quality development [2][3]. - Investments in new energy technology and smart connected vehicle technology have increased, particularly in light trucks and vans [5]. Group 6: Market Position - The company ranks third in the LCV industry [4]. - The stock price is influenced by macroeconomic conditions, industry policies, and market trends, with ongoing efforts to improve operational efficiency and profitability [5].

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--051 东风汽车股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 27 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1jwDsfHnt84 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 三、参加人员 董事长周先鹏先生，董事 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 东风汽车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024003 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------| | | 特定对象调研 分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 其他 国新控股集团 高级经理：潘含章 国新融汇 董事、总经理：王勉 | | | | 国新融汇 高级经理：韩洋 | | | 时间 | 2024 年 11 月 11 日 15:00-15:40 | | | 地点 | 东风 ...