证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025-007 东风汽车股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有 者的净利润2,500万元到3,300万元，与上年同期相比，将减少17,504 万元到 16,704 万元，同比减少 83.5%到 87.5%。 1 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比 下降 50%以上。 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2024 年年度 实现归属于母公司所有者的净利润 2,500 万元到 3,300 万元，与 上年同期相比，将减少17,504万元到16,704万元，同比减少83.5% 到 87.5%。 公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润-70,000 万元到-75 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--003 东风汽车股份有限公司 一、董事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会 议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 （一）关于更换公司部分董事的议案 第七届董事会第八次会议决议公告 胡卫东先生由于工作变动，不再担任公司董事职务。经公司控股股 东东风汽车集团股份有限公司推荐，董事会提名张浩亮先生为公司第七 届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会选 举。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 该项议案已经公司 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号： 2025--004 东风汽车股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会 议于2025年1月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年1月17日以 电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应当参加表决的监事3人，实际 参加表决的监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于更换公司部分监事的议案 贺海军先生由于工作变动，不再担任公司监事职务。经公司控股股东 东风汽车集团股份有限公司推荐，监事会提名杨书玉先生为公司第七届监 事会监事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。任期自 股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 该项议案还需提交公司股东大会审议。 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 上述监事候选人简历详见本公告附件。 在公司任职的监事不以公 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025-006 东风汽车股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公 司 105 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 21 日 至 2025 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--005 东风汽车股份有限公司 关于与东风汽车财务有限公司关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与东风财务公司签订《金融服务框架协议》（以下称"协议"）， 公司接受东风财务公司提供的金融服务，按协议约定开展融资（东风财务 公司对公司及控股子公司授信不超过 25 亿）、存款（公司及控股子公司每 日存款余额不超过 20 亿）、结算及其他金融服务业务。 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"甲方"） 拟与东风汽车财务有限公司（以下简称"东风财务公司"或"乙方"）签 订《金融服务框架协议》。 本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，还需提交 公司股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交 易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。本次关联交易达到公 ...

东风汽车股份有限公司 关于对东风汽车财务有限公司的风险评估报告 东风汽车股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验东风汽车财务有限 公司（以下简称"东风财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等 证件资料，并审阅了东风财务公司的定期财务报告，对东风财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、公司基本情况 东风汽车财务有限公司原为东风汽车工业财务有限责任公司（以 下简称公司或东风财务公司），成立于1987年5月，是国内第一家经中 国人民银行批准设立的企业集团财务公司。2002年7月，公司名称变更 为东风汽车财务有限公司。2006年12月，公司迁址至湖北省武汉市。 2013年3月经湖北省银监局批复公司成为东风汽车集团股份有限公司 100%控股子公司。2018年6月公司注册资本增至90亿元人民币。截至 2024年12月31日，单位从业人员230人。 公司金融许可证机构编码为L0052H242010001，企业法人营业执照 统一社会信用代码为91420000178766767H，注册资本为900,000万元人 民币，法定代表人为黄生贵， ...

东风汽车股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》和《公司章程》等有关规定，东风汽车股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开了第七届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议，就拟提交公司第七届董事会第八次会议审议 的《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》、《关于<东风 汽车财务有限公司风险评估报告>的议案》进行了事前审核，并发表 审核意见如下： 3、同意将该议案提交公司第七届董事会第八次会议审议，公司 董事会在审议该议案时，关联董事应当回避。该项议案还需提交股东 大会审议。 二、关于《东风汽车财务有限公司风险评估报告》的议案 《东风汽车财务有限公司风险评估报告》全面、真实地反映了财 务公司的基本情况、内部控制及风险管理情况，财务公司风险控制体 系不存在重大缺陷，财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办 法》规定的情况，公司与财务公司的 ...

氢能产业是国家推动达成"双碳"战略目标、进行能源变革的重要路径。近年来，多家车企均在积极布局 氢能产业，从核心部件到整车，甚至到产业中上游的储运、材料等环节，皆有所涉足。 值得一提的是，目前搭载400kW电堆的东风氢舟已率先在重卡领域实现应用。东风汽车方面表示，东风 氢芯400kW电堆可拓展至船舶、矿卡、机车等多个应用场景。 据悉，东风汽车在氢能产业布局已久，2018年牵头承担了科技部首个全功率燃料电池重点研发专项《全 功率燃料电池乘用车动力系统平台及整车开发》，开发国内首款全功率燃料电池汽车。 1月15日，东风汽车正式发布自主研发的400kW氢燃料电堆。据悉，这不仅意味着东风汽车在氢能技术 上实现了一项进展，也标志着公司的研发成果转化迈出关键一步。 据了解，东风氢芯400kW电堆是面向49吨重卡量身打造的核心竞争力产品，单堆功率突破400kW，低温 冷启动可突破零下40℃，具有高功率密度、高效率、长寿命、强环境适应性四大竞争力。 该产品从基础材料、流场设计、封装及成型工艺、模块集成、健康监控及测试验证六大领域开展创新研 发，可实现整车百公里氢耗降低24.5%，超出整车全生命周期需求达180万公里。 截至20 ...

附件二 东风汽车股份有限公司董事会议事规则 （2024年修订草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 临时会议 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章） ...

东风汽车股份有限公司 章 程 （2024 年修订草案） | 第一章 总则 ················································································································1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围·································································································2 | | 第三章 股份················································································································3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东会····················································· ...