本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025-010 东风汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车 股份有限公司 105 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,230 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,224,829,518 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.2414 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长周先鹏先生因工作原因未能参加会 议，经半数以上董事推举，由董 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于东风汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：东风汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》 (以下简称"股东大会规则")、《东风汽车股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")以及《东风汽车股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"股东 大会议事规则")的规定，北京市通商律师事务所(以下简称"通商")接受东风 汽车股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师出席了公司 2025 年第 一次临时股 ...

东风汽车股份有限公司2025年第一次临时股东大会 资料 东风汽车股份有限公司 2025年第一次临时股东大会资料 湖北·武汉 二零二五年二月二十一日 东风汽车股份有限公司2025年第一次临时股东大会 资料 东风汽车股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出席股 东大会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、 反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表 决权利，其所持股份的表决结果计为"弃权"。网络投票表决方式请参照本公司发布 的《东风汽车股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025--006）。 六、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股 东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 东风汽车股份有限公司2025年第一次临时股东大会 资料 会 议 议 程 一、 会议时间 现场会议时间：2025年2月21日（星期五）14:00开始 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率 ...

证券代码:600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--009 东风汽车股份有限公司 2025年1月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、东风康明斯发动机有限公司是本公司与康明斯（中国）投资有限 公司分别持有50%股份的合资公司。 东风汽车股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 单位：辆/台 车型类别 产量 销量 本月 去年 同期 本年 累计 去年同 期累计 累计增 减幅度 （%） 本月 去年 同期 本年 累计 去年同 期累计 累计增 减幅度 （%） 商 用 车 轻型货车 8,091 14,719 8,091 14,719 -45.03 7,543 13,757 7,543 13,757 -45.17 客车 244 1,323 244 1,323 -81.56 640 1,028 640 1,028 -37.74 客车非完整车辆 150 280 150 280 -46.43 225 292 225 292 -22.95 汽车合计 8,485 16,322 8,485 16,3 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025-008 东风汽车股份有限公司 关于间接控股股东可能发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 9 日，东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 接到间接控股股东东风汽车集团有限公司通知，东风汽车集团有限公司正在与其 他国资央企集团筹划重组事项。本次重组可能导致本公司间接控股股东发生变更， 但不会导致实际控制人发生变更。有关安排尚需履行程序，还需获得有关主管部 门批准。本次重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。公司将 根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公 告为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公 告，并注意投资风险 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 25 million and 33 million CNY, a decrease of 175.04 million to 167.04 million CNY compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 83.5% to 87.5%[3]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -700 million and -750 million CNY, a decrease of 428.18 million to 478.18 million CNY compared to the previous year, indicating a year-on-year decline of 157.5% to 175.9%[4]. - In the previous year, the total profit was 205.63 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 200.04 million CNY, and a net profit excluding non-recurring gains and losses of -271.82 million CNY[6]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to a downturn in the light commercial vehicle industry, intensified market competition, and price pressure leading to a sales revenue decrease of approximately 9% year-on-year[7]. - Non-operating gains and losses have increased compared to the previous year, primarily due to the recovery of bad debts and an increase in government subsidies received[7]. Strategic Direction - The company is undergoing a strategic transformation, requiring continued investment in research and development, channel construction, and the new energy sector[7]. Performance Forecast Validity - The company emphasizes that the above performance forecast data is preliminary and has not been audited by registered accountants[5]. - There are no significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast as of the announcement date[8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the final financial data will be disclosed in the audited 2024 annual report[10].

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--003 东风汽车股份有限公司 一、董事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会 议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 （一）关于更换公司部分董事的议案 第七届董事会第八次会议决议公告 胡卫东先生由于工作变动，不再担任公司董事职务。经公司控股股 东东风汽车集团股份有限公司推荐，董事会提名张浩亮先生为公司第七 届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会选 举。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 该项议案已经公司 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号： 2025--004 东风汽车股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会 议于2025年1月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年1月17日以 电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应当参加表决的监事3人，实际 参加表决的监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于更换公司部分监事的议案 贺海军先生由于工作变动，不再担任公司监事职务。经公司控股股东 东风汽车集团股份有限公司推荐，监事会提名杨书玉先生为公司第七届监 事会监事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。任期自 股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 该项议案还需提交公司股东大会审议。 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 上述监事候选人简历详见本公告附件。 在公司任职的监事不以公 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025-006 东风汽车股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公 司 105 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 21 日 至 2025 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--005 东风汽车股份有限公司 关于与东风汽车财务有限公司关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与东风财务公司签订《金融服务框架协议》（以下称"协议"）， 公司接受东风财务公司提供的金融服务，按协议约定开展融资（东风财务 公司对公司及控股子公司授信不超过 25 亿）、存款（公司及控股子公司每 日存款余额不超过 20 亿）、结算及其他金融服务业务。 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"甲方"） 拟与东风汽车财务有限公司（以下简称"东风财务公司"或"乙方"）签 订《金融服务框架协议》。 本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，还需提交 公司股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交 易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。本次关联交易达到公 ...