本所及经办律师依据证券法、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已 经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 通 商津 師事務所 COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES r, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于东风汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:东风汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"证券法")、《上 ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车 股份有限公司 105 会议室 证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024-036 东风汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 969 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,219,216,567 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.9608 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长因工作原因未能主持会议，经半数 以上董事推举，由董事张俊先生主持 ...

东风汽车股份有限公司证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--035 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开了第七 届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，拟将公司 证券简称由"东风汽车"变更为"东风股份"，公司全称和证券代码"600006"保 持不变。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日披露的《关于拟变更公司证券简 称的公告》（公告编号：2024--033）。 二、 公司证券简称变更的原因 鉴于公司与直接控股股东东风汽车集团股份有限公司、间接控股股东东风汽 车集团有限公司在简称上均包含"东风汽车"字样，相似度较高，在信息披露、新 闻宣传等方面容易产生混淆。为能更明确区分公司与控股股东的身份识别，公司拟 将证券简称由"东风汽车"变更为"东风股份"。公司本次证券简称变更不涉及公 司发展战略及经营计划的调整， ...

东风汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会 资料 东风汽车股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 湖北·武汉 二零二四年七月二十六日 东风汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会 资料 东风汽车股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定， 特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人，均有权出席股东大会， 并依法享有《公司章程》《股东大会议事规则》规定的各项权利。出席股东大会的股 东或者股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法 规，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。 四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安 排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--029 东风汽车股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议于 2024 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名， 实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于采购 V5/V7 项目白车身外制件专用工装的关联交易议案 此议案为关联交易，关联董事詹姆斯·库克回避表决。 表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 此项议案已于 2024 年 7 月 9 日经公司第七届董事会 2024 年第二次 独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见《关于向关 联方采购专用工装暨关联交易的公告》（公告编号 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--031 东风汽车股份有限公司 一、关联交易概述 2024 年 7 月 9 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于 采购 V5/V7 项目白车身外制件专用工装的关联交易议案》，同意公司从 东风汽车零部件（集团）有限公司通用铸锻分公司采购公司 V5/V7 项目 白车身外制件专用工装，交易金额为 5,679.58 万元（含税），授权公 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟从 东风汽车零部件（集团）有限公司通用铸锻分公司采购 V5/V7 项目白车 身外制件专用工装，交易金额 5,679.58 万元（含税）。 本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除日常关联交易外公司 与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交 易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易无需提交 公司股东大会审议。 由于本次交易的协议尚未签署，存在一定的不确定性。敬请广大 投资者注意投资风险。 关于向关联方采购专用工装暨关联交易的公告 司经营层 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--034 东风汽车股份有限公司 召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公 司 105 会议室 股东大会召开日期：2024年7月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开了第七 届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，拟将公司 证券简称由"东风汽车"变更为"东风股份"，公司全称和证券代码"600006" 保持不变。 证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--033 东风汽车股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 变更后的股票证券简称：东风股份，公司全称和股票证券代码"600006"保持 不变。 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据实际进展 情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 三、 公司董事会关于变更公司证券简称的风险提示 公司本次证券简称变更事项已获公司董事会批准。公司本次证券简称的变更 有利于投资者、客户等相关方更好地区分公司和控股股东的经营信息，不存在损 害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。 ...

东风汽车股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号： 2024--030 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会 议于2024年7月9日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年7月3日以电 子邮件的方式送达全体监事。本次会议应当参加表决的监事3人，实际参 加表决的监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、选举第七届监事会主席的议案 选举刘志军先生任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至公司第七届监事会届满之日止。 （2）被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员； （3）责任限额：10,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为 准）； （4）保险费总额：不超过 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定 的数额为准）； （5）保险期限：12 个月（后续每年可续保） 公司全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交 ...

东风汽车股份有限公司 《关于采购 V5/V7 项目白车身外制件专用工装的关联交易议案》 的关联交易事项，符合公司经营发展需要，定价公允合理，不存在损 害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该项议案提交 公司董事会审议。 独立董事：张国明、张敦力、张作华 2024 年 7 月 9 日 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》《公司章程》等有关规定，东风汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 7 月 9 日召开了第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，就拟提交公司第七届董事会第四次会议审议的《关于 采购 V5/V7 项目白车身外制件专用工装的关联交易议案》进行了事前 审核，并发表审核意见如下： ...