证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--055 东风汽车股份有限公司 一、董事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议于 2024 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事 规则》的议案 此项议案还需提交公司股东大会审议。 表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 具体内容请详见公司同日披露的《关于修改<公司章程><股东大会议 事规则>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024--056） （二）关于修改《公司治理主体权责清单》的议案 （三）关于 ...

东风汽车股份有限公司 《关于 HV9 项目造型设计委托开发的关联交易议案》的关联交易 事项，符合公司经营发展需要，定价公允合理，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该项议案提交公司第七届 董事会第七次会议审议。董事会审议该项议案时，关联董事应当回避 表决。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》和《公司章程》等有关规定，东风汽车股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 28 日召开了第七届董事会独立董事专门会 议 2024 年第三次会议，就拟提交公司第七届董事会第七次会议审议 的《关于 HV9 项目造型设计委托开发的关联交易议案》进行了事前审 核，并发表审核意见如下： 独立董事：张国明、张敦力、张作华 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议的审核意见 2024年12月28日 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--056 东风汽车股份有限公司 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会 议事规则》的公告 | | 开 10 日前提出临时提案并书面 | 日前提出临时提案并书面提交召 | | --- | --- | --- | | | 提交召集人。召集人应当在收到 | 集人。召集人应当在收到提案后 2 | | | 提案后 2 日内发出股东大会补充 | 日内发出股东会补充通知，公告临 | | | 通知，公告临时提案的内容。 | 时提案的内容。但临时提案违反 | | | 除前款规定的情形外，召集人在 | 法律、行政法规或者公司章程的 | | | 发出股东大会通知公告后，不得 | 规定，或者不属于股东会职权范 | | | 修改股东大会通知中已列明的 | 围的除外。 | | | 提案或增加新的提案。 | 除前款规定的情形外，召集人在发 | | | 股东大会通知中未列明或不符 | 出股东会通知公告后，不得修改股 | | | 合本章程第五十三条规定的提 | 东会通知中已列明的提案或增加 | | | 案，股东大会不得进行表决并作 | 新的提案。 | | | 出决议。 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--057 东风汽车股份有限公司 关于委托开发的关联交易公告 本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 包括本次关联交易，过去 12 个月内，除日常关联交易外公司与 同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易 未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易无需提交公 司股东大会审议。 由于本次交易的协议尚未签署，存在一定的不确定性。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 2024 年 12 月 28 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关 于 HV9 项目造型设计委托开发的关联交易议案》，同意公司委托东风汽 车集团股份有限公司进行 HV9 项目造型设计开发，交易金额为 2,386.06 万元（含税），授权公司经营层签署《项目委托开发合同》及合同附件。 东风汽车集团股份有限公司持有本公司 55%的股权，为本公司控股 股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，东风汽车集 团股份有限公司属于公司关联方，本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资 ...

附件一 东风汽车股份有限公司股东会议事规则 （2024 年修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的 证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024—054 东风汽车股份有限公司 关于获得政府补助的公告 特此公告。 一、获得补助的基本情况 东风汽车股份有限公司董事会 公司于 2024 年 12 月 25 日收到与收益相关的政府补助 3.2 亿元，占公司 2023 年 度经审计归属于上市公司股东净利润的 160%。 2024 年 12 月 27 日 二、补助的类型及其对上市公司的影响 上述政府补助与公司日常经营活动相关，但不具有可持续性。根据《企业会计准 则第 16 号-政府补助》的相关规定，将上述收到的政府补助资金认定为与收益相关的 政府补助。该笔政府补助将对公司 2024 年度的利润产生积极影响，具体的会计处理 以及对公司当年损益的影响最终以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资 者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024—053 东风汽车股份有限公司 关于获得政府补助的公告 二、补助的类型及其对上市公司的影响 上述政府补助与公司日常经营活动相关，但不具有可持续性。根据《企业会计准 则第 16 号-政府补助》的相关规定，将上述收到的政府补助资金认定为与收益相关的 政府补助。该笔政府补助将对公司 2024 年度的利润产生积极影响，具体的会计处理 以及对公司当年损益的影响最终以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 东风汽车股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日期间，东风汽车股份有限公司（以下简 称"公司"）累计收到与收益相关的政府补助 80,000,000.00 元，占公司 2023 年度经 审计归属于上市公司股东净利润的 40%。具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 ...

证券代码:600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--052 东风汽车股份有限公司 2024年11月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风汽车股份有限公司2024年11月份产销数据如下： 说明： 1、本表为产销数据快报，具体数据以定期报告数据为准； 2、东风康明斯发动机有限公司是本公司与康明斯（中国）投资有限 公司分别持有50%股份的合资公司。 东风汽车股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 单位：辆/台 车型类别 产量 销量 本月 去年 同期 本年 累计 去年同 期累计 累计增 减幅度 （%） 本月 去年 同期 本年 累计 去年同 期累计 累计增 减幅度 （%） 商 用 车 轻型货车 13,962 13,296 121,148 133,976 -9.57 12,446 12,821 126,768 130,674 -2.99 客车 462 1,003 8,997 8,821 2.00 369 690 10,496 7,698 36.35 客车非完整车辆 304 371 2 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 东风汽车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024004 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 媒体采访 \n新闻发布会 现场参观 \n其他（请文字说明其他活动内容） | 分析师会议 业绩说明会 \n路演活动 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--051 东风汽车股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 27 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1jwDsfHnt84 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 三、参加人员 董事长周先鹏先生，董事 ...