| | 启东风新程 | | --- | --- | | | 向绿色未来 | | 13 | 可持续管理 | | 16 | 利益相关方沟通 | | 17 | 重要性议题分析 | | 01 | | --- | | 启东风新程 向绿色未来 | | 02 | | 专题聚焦： 数智赋能 启程新篇 | | 03 | | 21 | 治理 | | --- | --- | | 22 | 战略 | 41 涵养生态灵韵 46 加强资源管控 61 守护健康之本 62 打造安全之盾 65 精研卓越之光 68 驱动创新之翼 73 精筑满意体验 76 筑牢信息安全 79 践行责任供应 品质为基 共筑安全防线 绿韵悠长 共绘生态画卷 真诚为径 收获客户信赖 04 05 06 07 汇聚温暖力量 49 精准管控排放 53 引领低碳潮流 筑梦前行 共绘责任新篇 | 27 | 踏响奋进鼓点 | | --- | --- | | 34 | 擘画发展宏图 | | 35 | 规范内部控制 | | 38 | 强化风险管理 | 关爱为源 目录 | 01 | 关于本报告 | | --- | --- | | 03 | 董事长致辞 | | 05 | 走进我们 | | ...

公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "安永"） 作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公 司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司董事 会审计与风险（监督）委员会对安永在近一年审计中的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1992 年 9 月成立（2012 年 8 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所）； （3）组织形式：特殊普通合伙； 东风汽车股份有限公司对安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）履职情况评估的报告 2、聘任会计师履行的程序 经公司第七届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会审议通 过，同意公司聘任安永会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构。 公司董事会审计与风险（监督）委员会也发表了书面审核意见。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--023 东风汽车股份有限公司 本议案尚需提交股东会审议。 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）日常关 联交易是基于公司正常生产经营所需，遵循了公平、公正的原则，交易定 价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营 情况产生不利影响，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第七届董事会第十次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该议案进行表决时， 关联董事周先鹏、詹姆斯·库克、张俊、张浩亮、李军智、樊启才回避表 决。 公司第七届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本 次关联交易事项。公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年 第二次会议审议通过了本次关联交易事项。 该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对此议案回 避表决。 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--019 二、计提各项资产减值准备的情况说明 （一）坏账准备 本期计提坏账准备 128,249,107 元，转回 81,610,000 元，转销 7,085,333 元。其中：应收账款坏账准备计提 125,726,000 元，转回 81,610,000 元，转销 7,062,000 元；其他应收款坏账准备计提 2,523,107 元，转销 23,333 元。 东风汽车股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《公司 2024 年度资产减 值准备计提的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的 价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎 性的原则，公司对应收款项、其他应收款、存货、投资性房地产、固 定资产等相关资 ...

东风汽车股份有限公司 董事会审计与风险（监督）委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《东风汽车股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《东风汽车股份有限公司董事会审计与风险（监督）委员会工作规程》 会审计与风险（监督）委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了职责。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计与风险（监督）委员会基本情况 2024 年，公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会由独立董 事张敦力先生、张国明先生，张作华先生及非独立董事胡卫东先生、 樊启才先生组成，由具有专业会计资格的独立董事张敦力先生担任召 集人。 独立董事委员占审计与风险（监督）委员会成员总数的 1/2 以上， 审计与风险（监督）委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担 任，审计与风险（监督）委员会成员均为不在公司担任高级管理人员 的董事，符合相关法律法规中关于审计与风险（监督）委员会人数比 例和专业配置的要求。 2025 年 3 月 6 日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通 过了《关于更换公司第七届董事会审计与风险（监督） 委员会及薪酬 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开2024年年度股东会的通知 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 东风汽车股份有限公司 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 (七)涉及公开征集股东投票权 至2025 年 5 月 20 日 无 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号： 2025--018 东风汽车股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会 议于2025年4月24日在公司105会议室召开，会议通知于2025年4月12日以 邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘志军先生主持，会议 应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 三、《公司 2024 年度财务决算报告》 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案需提交公司股东会审议。 四、公司 2025 年度经营计划 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--017 东风汽车股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司 105 会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日 以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，现场出席会 议的董事 6 名，视频连线出席会议的董事 1 名，董事长周先鹏先生委托独立 董事张国明先生出席会议并代为行使表决权，独立董事张作华先生委托独立 董事张敦力先生出席会议并代为行使表决权。本次会议由独立董事张国明先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年总经理工作报告》 表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 （二）公司 2025 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025-020 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民 币3,903,508,996.35元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.005元（含税）。截至2024 1 东风汽车股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.005 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风 ...

东风汽车股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 东风汽车股份有限公司 关于东风汽车股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70133625_C04号 东风汽车股份有限公司 东风汽车股份有限公司董事会： 目 录 | 页 次 | | --- | | 东风汽车股份有限公司2024年度营业收入扣除情况专项说明 | 1 - 2 | | --- | --- | | 东风汽车股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表 | 3 - 5 | 我们接受委托，审计了东风汽车股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日 的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70133625_C01号的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，东风 汽车股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是东风汽车股 份有限公司管理层 ...