东风汽车股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董 事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本 次会议审议通过了如下议案： 1、公司 2024 年半年度报告全文及摘要 表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员审议通过， 并同意提交董事会审议。报告全文见同日披露的《东风汽车股份有限公 司 2024 年半年度报告及摘要》。 证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--038 关联董事周先鹏、胡卫东、张俊、樊启才回避表决。 表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--040 东风汽车股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则应用指南汇编 2024》的相关规定，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及时间 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则 应用指南汇编 2024》的相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的适用日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计准则，对相关的会计政 策进行变更。 二、会计政策变更对公司的影响 根据《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--039 东风汽车股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为客观、公允、准确地反映东风汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二季度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收 款项、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产等相关资产进行 了清查，并按资产类别进行了减值测试，现拟对其中存在减值迹象的 资产相应提取减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况说明 对于应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无 论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损 失准备；对于单项金额重大的应收款项及部分单项金额不重大的应收 款项，单独进行减值测试并确认坏账准备；当单项金融资产无法以合 理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收 款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于划分为 组合的应收账款，本公司主体参 ...

证券代码:600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--037 东风汽车股份有限公司 2024年7月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风汽车股份有限公司2024年7月份产销数据如下： 说明： 1、本表为产销数据快报，具体数据以定期报告数据为准； 2、东风康明斯发动机有限公司是本公司与康明斯（中国）投资有限 公司分别持有50%股份的合资公司。 东风汽车股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 单位：辆/台 车型类别 产量 销量 本月 去年 同期 本年 累计 去年同 期累计 累计增 减幅度 （%） 本月 去年 同期 本年 累计 去年同 期累计 累计增 减幅度 （%） 商 用 车 轻型货车 7,933 9,252 81,435 77,198 5.49 8,551 12,428 85,435 76,471 11.72 客车 666 952 5,829 4,955 17.64 1,229 951 7,172 4,758 50.74 客车非完整车辆 304 212 1,442 1,815 ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车 股份有限公司 105 会议室 证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024-036 东风汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 969 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,219,216,567 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.9608 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长因工作原因未能主持会议，经半数 以上董事推举，由董事张俊先生主持 ...

本所及经办律师依据证券法、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已 经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 通 商津 師事務所 COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES r, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于东风汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:东风汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"证券法")、《上 ...

东风汽车股份有限公司证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--035 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开了第七 届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，拟将公司 证券简称由"东风汽车"变更为"东风股份"，公司全称和证券代码"600006"保 持不变。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日披露的《关于拟变更公司证券简 称的公告》（公告编号：2024--033）。 二、 公司证券简称变更的原因 鉴于公司与直接控股股东东风汽车集团股份有限公司、间接控股股东东风汽 车集团有限公司在简称上均包含"东风汽车"字样，相似度较高，在信息披露、新 闻宣传等方面容易产生混淆。为能更明确区分公司与控股股东的身份识别，公司拟 将证券简称由"东风汽车"变更为"东风股份"。公司本次证券简称变更不涉及公 司发展战略及经营计划的调整， ...

东风汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会 资料 东风汽车股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 湖北·武汉 二零二四年七月二十六日 东风汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会 资料 东风汽车股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定， 特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人，均有权出席股东大会， 并依法享有《公司章程》《股东大会议事规则》规定的各项权利。出席股东大会的股 东或者股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法 规，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。 四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安 排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--029 东风汽车股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议于 2024 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名， 实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于采购 V5/V7 项目白车身外制件专用工装的关联交易议案 此议案为关联交易，关联董事詹姆斯·库克回避表决。 表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 此项议案已于 2024 年 7 月 9 日经公司第七届董事会 2024 年第二次 独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见《关于向关 联方采购专用工装暨关联交易的公告》（公告编号 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--031 东风汽车股份有限公司 一、关联交易概述 2024 年 7 月 9 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于 采购 V5/V7 项目白车身外制件专用工装的关联交易议案》，同意公司从 东风汽车零部件（集团）有限公司通用铸锻分公司采购公司 V5/V7 项目 白车身外制件专用工装，交易金额为 5,679.58 万元（含税），授权公 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟从 东风汽车零部件（集团）有限公司通用铸锻分公司采购 V5/V7 项目白车 身外制件专用工装，交易金额 5,679.58 万元（含税）。 本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除日常关联交易外公司 与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交 易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易无需提交 公司股东大会审议。 由于本次交易的协议尚未签署，存在一定的不确定性。敬请广大 投资者注意投资风险。 关于向关联方采购专用工装暨关联交易的公告 司经营层 ...