证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-009 上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （三）公司于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体董事出席了会议。 （五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持，公司全体监事列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： 经公司控股股东上海机场（集团）有限公司推荐，公司董事会提 名增补李政佳先生为公司第九届董事会董事候选人。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第九届董 事会董事。 （二）公司于 2024 年 3 月 18 日以书面形式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 1、关于提名增补公司第九届董事会董事候选人的议案 1 2、因工作安排原因，林晨 ...

上海国际机场股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztcmd.gw.co）"进行查测 "进行查局"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.co）"进行查测 "一 P 关于上海国际机场股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10543号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海国际机场股份有限公司(以下简称 "上海机场"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海机场董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号 ）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 ...

上海国际机场股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 t and the xx (2 录 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告………………………………………………第 1—2 页 二、业绩承诺完成情况的说明… 关于上海国际机场股份有限公司业绩承 诺完成情况的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10545 号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海国际机场股份有限公司(以下简称 "上海机场"）管理层编制的《关于上海国际机场股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 对报告使用者和使用目的的限定 Í 本鉴证报告仅供上海机场年度报告披露时使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为上海机场 2023 年度报 告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 11 管理层的责任 上海机场管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照上海证券交易所的相关规定编制《关于上海国际机场股 份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》,并保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。 III 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上海机场管理 ...

上海国际机场股份有限公司 非经营性资垒占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行直播 "进行直播，或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行直播 "。" TT + 关于上海国际机场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10544 号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 我们审计了上海国际机场股份有限公司(以下简称"上海机 场")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10541 号的 无保留意见审计报告。 上海机场管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《上海证券 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海国际机场股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问/主承销商 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年三月 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""独立财务顾问"）作 为上海国际机场股份有限公司（以下简称"上海机场"）发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规之规定，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，结 合上市公司 2023 年年度报告，出具了本持续督导意见。本独立财务顾问出具本 持续督导意见系基于如下声明和承诺： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、 准确和完整，保证该 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会设立审计委员会,并制定本 细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。内部 审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 审计委员会的构成 第三条 审计委员会委员由五名董事组成。 第三章 职责权限 1 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会批准。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务 ...

上海国际机场股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第十二章 修改章程 3 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党、纪、工、团组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 附则 4 上海国际机场股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关 ...

上海国际机场股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 报告期内,本人作为公司独立董事,2023年按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定,忠实履行独立董事职责,切实发挥独立董事作 用,现就 2023年度履职情况报告如下: 一、基本情况。 王志强先生,1957年9月出生,中共党员,硕士研究生, 正高级会计师,中国注册会计师协会资深会员。现任上海市 固定资产投资建设研究会理事长,长江养老保险股份有限公 司、上海百联集团股份有限公司独立董事,2022年12月起任 上海国际机场股份有限公司独立董事,不存在影响独立性的 相关情况。 二、年度履职概况 本人出席了 2023年第一次临时股东大会,历次董事会, 董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 大会情况 | | 日 早 | 本年 M 参 | 亲自 | 以通讯 | ...

上海国际机场股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步规范上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司发展质量， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，特制订 本工作制度。 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询等作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任本公 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计 师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务 上海国际机场股份有限公司 关于对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）2023 年度履职情况评估报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 要求，公司对立信 2023 年度履职情况进行了评估。经评估， 公司认为立信资质合规，具备独立性，履职勤勉尽责，公允 表达意见，具体报告如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 1 业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最具综合实力 的会计师事务所 ...