证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-015 上海国际机场股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公 司章程的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于修改〈上市公司章程 指引〉的决定》等有关规定，为进一步贯彻落实独立董事制度改革相 关要求，提升公司治理水平，完善现金分红机制，结合公司实际，拟 对公司章程有关条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | | 围：为国内外航空运输企业及旅客提供 | 许可项目：民用机场运营，公共航空运输， | | | 地面保障服务，经营 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-012 上海国际机场股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求， 现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准 上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833 号），核准公司 向上海机场（集团）有限公司（以下简称"机场集团"）发行股份募 集配套资金不超过 50 亿元。公司以非公开发行方式发行人民币普通 股（A 股）股票 127,583,567 股，发行价格 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海国际机场股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"） 作为上海国际机场股份有限公司（以下简称"上海机场"或"上市公司"）2022 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独 立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，对上海机场本次重组 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次重组实际募集资金金额及资金到账情况 2022 年 9 月 22 日，上市公司、独立财务顾问、上海浦东发展银行股份有限 公司空港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户 储存。 2022 年 10 月 21 日，上市公司、上海虹桥国际机场有限责 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员代履行职务。 第三条 薪酬与考核委员会委员由五名董事组成。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名, 由董事会批准。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 第一章 总则 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由薪酬与考核 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 职，现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度立信基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计 1 师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最具综合实力 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600009 公司简称：上海机场 上海国际机场股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海国际机场股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-014 上海国际机场股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 以及使用闲置自有资金购买理财产品 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性 好的本金保障类产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、 券商收益凭证、记账式国债、国债逆回购等）；使用闲置自有 资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的本金保障类或 低风险理财产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、 国债逆回购、记账式国债等） 投资金额：闲置募集资金不超过 10 亿元；闲置自有资金不超 过 30 亿元 履行的审议程序：公司第九届董事会第十五次会议和第九届监 事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集 资金不超过 10 亿元购买本金保障类理财产品；公司第九届董 事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产 品的议案》，同意使 ...

上海国际机场股份有限公司 内部控制审计报告 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（imp://acc.mof.gov.cn）"进 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第ZA10542号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海国际机场股份有限公司(以下简称上海机场) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是上海机场董事会的责任。 中国注册会计师: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2024-010 （二）公司于 2024 年 3 月 18 日以书面形式向全体监事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体监事出席了会议。 （五）本次会议由公司监事会主席胡稚鸿先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并一致通过了如下决议： （一）公司 2023 年度监事会工作报告 上海国际机场股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 该报告提请公司股东大会审议。 （二）公司 2023 年度财务决算报告及利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现利润总额 13.88 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 9.34 亿 元。 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公 司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经评估，公司全体独立董事 2023 年度不存在影响独 立性的相关情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 28 日 1 上海国际机场股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事 独立性情况的专项意见 ...