证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-023 上海国际机场股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订 公司章程的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引》（证监会公 告〔2025〕6 号）等有关规定，为贯彻落实新《公司法》，进一步提 升公司规范运作水平，结合公司实际，拟对公司章程有关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会 | | | --- | --- | | 作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 | | | 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 | 第二十一条 | | 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 | | | 议，可以采用下列 ...

上海国际机场股份有限公司 2025年度提质增效重回报行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的发展理念，进一步提升公司发展质量，促进 公司长远健康可持续发展，在切实履行并对"2024 年度提质增效重 回报"行动方案评估后，结合公司发展实际，制定《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》。 一、2024 年度行动方案落实情况评估 2024 年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关举措， 坚持安全第一不动摇，聚焦主责主业，紧扣全方位门户复合型国际航 空枢纽的功能定位，统筹推进各项工作，上海机场客货枢纽地位实现 历史性突破，全面深化改革稳步有序铺开，高质量发展步履坚实，为 "十四五"规划全面收官和上海国际航运中心全面建成做出新的贡献， 为百年门户枢纽创造新的辉煌，在新一轮发展格局中重塑未来优势， 全年实现营业 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2025-015 上海国际机场股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 15 日以书面形式向全体监事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体监事出席了会议。 （五）本次会议由公司监事会主席胡稚鸿先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并一致通过了如下决议： （一）公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 该报告提请公司股东大会审议。 （二）2024 年度财务决算报告及 2024 年末利润分配预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现利润总额 27.15 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 19.3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 15 日以书面形式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体董事出席了会议。 （五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持，公司全体监事列席 了会议。 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-014 上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 公司董事会审计委员会2025年第三次会议和提名委员会2025年 第二次会议分别审议通过了该议案，均同意将其提请公司董事会审议。 3、公司 2024 年度董事会工作报告 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： 1、关于推荐公司控股公司董事长人选的议案 1 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、关于聘任公司财务总监的议案 依据 ...

上海国际机场股份有限公司 2024 年末利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-016 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现利润总额 27.15 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 19.34 亿 元，基本每股收益 0.78 元/股。 截至 2024 年 12 月 31 日，期末母公司未分配利润为 201.07 亿元。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方 ...

虽然很多朋友不买股票，或者股票只是配置之一， 但我的全部资金，将将七位数，都放在了 股票。 目前持仓5支如下：平安银行，中国平安，上海机场，伊利股份，金龙鱼，大约各1/5，总体 处于盈亏边缘。 配置思路：打新、分红，偏点进攻。 准备至少拿个三五年，希望翻倍。以上配置，问题大不大，如何优化？ 再次是现金比例：没有现金的仓位，没有容错的能力； 最后是目标选择：你的目标是至少拿个三五年，希望翻倍，那么预期收益率是20%-33%； 这样的结果是你必须进行高风险的操作，以高于市场20%-33%的风险实现自己的收益。大 概率的结果是毁于某次风险事件。 qgj8848 我觉得没啥问题，楼主就是打新、收息，顺便赚点差价。不过根据我自身配置给点建议： 1、持仓最好收息+成长并重。 jakkeew 斗胆建议：楼主策略似是蓝筹、长期和分散。在这个原则下，（1）两个平安配置显重叠，择 一即可，（2）上海机场PB不低，公用事业不如长电国投或类似；（3）伊利的护城河一般， 私有化存疑，不如配个酒水股；（4） 金龙鱼行业太差了，简单加工，品牌价值低，没有长 持意义，不如增加两个制造业。综上，平安银行、国投电力、贵州茅台、美的集团和宁德时 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 3,172,262,268.56, representing a 4.72% increase compared to CNY 3,029,379,846.52 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 34.53% to CNY 518,983,551.43 from CNY 385,764,035.91 year-on-year[4] - Basic earnings per share increased by 31.25% to CNY 0.21 from CNY 0.16 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2025 was ¥586,061,559.81, up 27.2% from ¥460,751,602.45 in Q1 2024[21] - Operating profit for Q1 2025 was ¥717,833,536.74, a rise of 35.0% compared to ¥531,286,267.72 in Q1 2024[20] - The company's net profit for Q1 2025 was ¥321,427,582.14, representing a significant increase of 63.93% from ¥196,041,266.05 in Q1 2024[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities rose by 43.75% to CNY 704,585,525.09, up from CNY 490,141,672.53 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥704,585,525.09, an increase from ¥490,141,672.53 in Q1 2024[23] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥1,645,968,686.46 in Q1 2025, contrasting with a net inflow of ¥1,516,696,379.14 in Q1 2024[24] - The net cash flow from investment activities was $1,718,964,959.75, compared to a negative cash flow of $612,324,486.00 in the previous period[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 68,742,488,915.32, a decrease of 1.86% from CNY 70,046,212,107.27 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2025, the total current assets amounted to RMB 18.85 billion, a decrease from RMB 19.85 billion as of December 31, 2024[15] - The total current liabilities decreased to RMB 7.74 billion from RMB 9.43 billion as of December 31, 2024[17] - The total non-current liabilities decreased to RMB 16.88 billion from RMB 17.08 billion as of December 31, 2024[17] - The total liabilities increased to ¥21,358,846,349.51 as of March 31, 2025, compared to ¥22,913,456,762.84 at the end of 2024[28] Shareholder Information - The company reported a total of 193,848 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Shanghai Airport (Group) Co., Ltd., holds 58.38% of the shares, totaling 1,452,813,696 shares[10] Market Position and Strategy - The company attributed the increase in net profit and operating cash flow primarily to the growth in aviation business volume in Shanghai[7] - The company is focused on maintaining its leading position in the duty-free business amid significant global economic changes[12] - The company has signed supplementary agreements for the transfer of duty-free store operation rights, enhancing its competitive position in the duty-free market[13] Investment and Financial Activities - The company invested ¥1,148,000,700.00 in Q1 2025, with cash outflows for fixed assets totaling ¥432,368,879.61[24] - The company received $2,000,000,000.00 from borrowings during the financing activities[33] - The company distributed dividends and interest payments totaling $24,393,811.26 during the financing activities[33]

关于上海国际机场股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 6928 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师 事务所（特殊善通合伙） ai Cortified Public Accountants ( Thecial 关于上海国际机场股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 6928 号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海国际机场股份有限公司(以下简称"贵公司")《关 于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海国际机场股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本独立财务顾问"） 作为上海国际机场股份有限公司（以下简称"上海机场"或"公司"）2022 年发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财 务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对上市公司部分募集资金 投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 公司于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上 海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2022]833 号），核准公司向上海机场（集团）有限 公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。公司以非公开发行方式发行人民币 普通股（A 股）股票 127,583,567 股，发行价格为 39.1 ...

关于上海国际机场股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6923 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 上会师报字(2025)第 6923 号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海国际机场股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定, 编制《关于业绩承诺实现情况的说明》,保证其真实性、完整性和准确性,并提供真 实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必 要的其他证据。 二、注册会计师的责任 会会计师 李今所（特殊善通合伙） i Centified Public Accountants (Shecial Seneral Par 关于上海国际机场股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》 发表审核意见。我们的审核是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号- 一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 ...