| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"或"本企业"） 关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预测的议 案需要提交公司股东大会审议。 一、关联交易执行及预计情况 2023 年包钢股份共发生关联交易总额 4,686,897.51 万元，其中 关联采购及接受劳务 2,079,077.34 万元；关联销售及提供劳务 2,047,652.80 万元；其他关联交易 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：孙浩） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《公司章程》和 2023 年 7 月 28 日证监会审议通过的《上市公司独立董事管理办法》、 本公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求，认真履行职责，积极参与公司董事会相关议案的讨论及 表决工作，并就议案发表了独立意见，切实发挥独立董事的职能 作用，有效的保证了公司运作的合理性和公平性,维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 孙浩，男，1965 年 3 月出生，博士研究生学历，教授级高 级工程师。曾任中国石油天然气集团有限公司昆仑工程公司助理 工程师，中国钢研科技集团有限公司冶金自动化研究设计院工程 师、高级工程师，冶金工业规划研究院高级工程师。现任冶金工 业规划研究院教授级高级工程师，职业领域为发展战略研究和投 资咨询。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务， ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：肖军） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事职业道德规 范》等法律规范以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公 司董事会专门委员会工作细则》的相关规定在 2023 年度的工作 中独立、公正地履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况， 按时出席各次股东大会和董事会专门委员会会议，并对审议的相 关事项发表了独立意见，积极发挥独立董事的参与决策、监督制 衡、专业咨询等作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益，现将 2023 年度的履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 肖军：男，汉族，中共党员，1959 出生，中国国籍，无境 外永久居住权，硕士研究生学历，高级经济师，本人在企业经济 运营等方面具有丰富的专业技能和实践经验，具备了担任独立董 事的资质，主要工作经历： 1979 年—1998 年在包头糖厂工作先后担任制糖车间党支部 书记、厂长助理、副厂长等职务； 1998 年 11 月—2 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议应到监事 4 人， 参加会议监事 4 人。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）会议审议通过了《 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 230A011951 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是包钢股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积转增股本。 相关议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七 届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的情况说明 由于公司股本为 454.05 亿股，股本较大，若进行现金分 红，根据公司 2023 年度财务数据测算，每股可分红金额较 低。综合考虑公司生产经营、盈利规模、现金流量状况 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 致同审字（2024）第 230A011955 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-154 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了包钢股份公司 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC 钢联 01 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为客观、准确、公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据 《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司 对 2023 年末各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减 值测试，在此基础上对应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应 收款及存货计提了减值损失。具体如下： 一、资产减值准备计提概况 2023年，公司及子公司合计计提资产减值准备66,326.25万元， 其中计提坏账准备 4,800.31 万元，存货跌价准备计提 61,525.94 万 元。 二、各 ...

（一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 于 2011 年 12 月 22 日成立，注册地址为北京市朝阳区建国 门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。截至 2023 年末，致同所从业人员 6000 人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，2022 年年 报上市公司审计客户 240 家，2022 年年报挂牌公司客户 151 家，本公司同行业上市公司审计客户 2 家。 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规的要求，内蒙古包钢钢联股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告 的出 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：文守逊） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（证券代码 600010，以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤 勉地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公 司生产经营情况，审慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重 要事项发表了独立和客观意见，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 5 名，独立董 事人数超过董事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不 超过三家，符合相关规定。 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 文守逊，男，汉族，1969 年 10 月生，中共党员，副教授， 管理学博士，硕士生导师。历任重庆大学经济与工商管理学院讲 师、会计硕 ...