2023 年年度股东大会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-028 内蒙古包钢钢联股份有限公司 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 章 程 （修订稿，尚需股东大会审议批准） 中国·包头 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 43 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 监事会 49 | | 第一节 | 监事 49 | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 党的组织和工会 51 | | 第九章 | 职 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第十四次会议审议相关事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《包钢股份董事会专门委员 会工作规则》等有关规定，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）就公司第七 届董事会第十四次会议审议相关事项发表如下意见： 一、对关于 2023 年年报审计工作的意见 魏喆妍 邢立广 董 方 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 在致同会计师事务所正式进场审计前，与会计师事务所经过协商， 确定了公司 2023 年度审计工作安排和工作重点。在会计师事务所审计 工作组正式进场开始审计工作后，与年审会计师保持持续沟通，督促 其在计划时限内提交审计报告。在此期间，根据《上市公司治理准则》 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《包钢股份董事会专门委 员会工作规则》的相关规定，我们认真审阅了公司编制的 2023 年年度 报告相关内容，对主要财务指标、公司业务情况、经营情况讨论与分 析、公司重要事项、财务报告等年报编制内容多次提出修改意见。在 年审注册会计师出具初步审计意见后，我们再次审阅了年报，认为： 2023 年年度报告 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事孙浩先生、魏喆妍女士、肖军先生、文守逊先生、付明 月先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙浩先生、魏喆妍女士、肖军先生、文守逊先生、 付明月先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：肖军） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事职业道德规 范》等法律规范以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公 司董事会专门委员会工作细则》的相关规定在 2023 年度的工作 中独立、公正地履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况， 按时出席各次股东大会和董事会专门委员会会议，并对审议的相 关事项发表了独立意见，积极发挥独立董事的参与决策、监督制 衡、专业咨询等作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益，现将 2023 年度的履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 肖军：男，汉族，中共党员，1959 出生，中国国籍，无境 外永久居住权，硕士研究生学历，高级经济师，本人在企业经济 运营等方面具有丰富的专业技能和实践经验，具备了担任独立董 事的资质，主要工作经历： 1979 年—1998 年在包头糖厂工作先后担任制糖车间党支部 书记、厂长助理、副厂长等职务； 1998 年 11 月—2 ...

（一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 于 2011 年 12 月 22 日成立，注册地址为北京市朝阳区建国 门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。截至 2023 年末，致同所从业人员 6000 人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，2022 年年 报上市公司审计客户 240 家，2022 年年报挂牌公司客户 151 家，本公司同行业上市公司审计客户 2 家。 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规的要求，内蒙古包钢钢联股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告 的出 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"或"本企业"） 关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预测的议 案需要提交公司股东大会审议。 一、关联交易执行及预计情况 2023 年包钢股份共发生关联交易总额 4,686,897.51 万元，其中 关联采购及接受劳务 2,079,077.34 万元；关联销售及提供劳务 2,047,652.80 万元；其他关联交易 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：文守逊） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（证券代码 600010，以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤 勉地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公 司生产经营情况，审慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重 要事项发表了独立和客观意见，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 5 名，独立董 事人数超过董事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不 超过三家，符合相关规定。 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 文守逊，男，汉族，1969 年 10 月生，中共党员，副教授， 管理学博士，硕士生导师。历任重庆大学经济与工商管理学院讲 师、会计硕 ...

董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交 易所股票上市规则》《包钢股份董事会专门委员会工作规则》 等有关规定，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行 了审查、监督职能，现就2023年度的工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由独立董事魏喆妍女士、文守逊先生和 董事李雪峰先生组成。成员符合监管要求及《公司章程》等 相关文件的规定。 2023 年 4 月 10 日召开会议，审议了《公司 2022 年度报 告（全文及摘要）》《关于 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预测的议案》《关于 2022 年度日常 关联交易金额超出预计的议案》，并发表审核意见。 2023年4月27日召开会议，审议了《公司2023年第一季度 报告》，并发表审核意见。 2023年6月27日召开会议，审议了《关于开展融资租赁业 务暨关联交易的议案》，并发表审核意见。 2023年8月24日召开会议，审议了 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 主要产品 | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 平均售价（元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 管材 | 1,747,435.00 | 1,722,681.79 | 4,675.48 | | 板材 | 9,052,268.00 | 9,122,912.95 | 3,878.61 | | 型材 | 1,471,903.00 | 1,495,576.76 | 4,262.25 | | 线棒材 | 1,990,099.00 | 2,021,045.45 | 3,420.12 | 公司主要产品还有稀土精矿和萤石，2023 年主要经营数据如下： | 主要产品 | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 平均售价（元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 稀土精矿 | 357,104.06 | 346,945.86 | 26,256.04 | | 萤石 | 502,376.00 | 312,676.43 | 1,852.17 | 2023 年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...