关于关联交易的审核意见 根据《公司章程》《董事会关联交易控制委员会实施细则》的要 求,公司董事会关联交易控制委员会召开会议,形成如下书面审核意 见: 日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会 关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案 经认真核查,我们认为上述关联交易事实清楚,是公司正常经营 发展之必需。上述关联交易内容真实,程序合法、有效,能够保证定 价公允,有利于提升公司持续经营能力,不存在损害公司及其股东利 益的情形。 我们同意上述议案,并同意将其提交公司董事会审议。 (下接签字页) l (本页无正文,为《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员 会关于关联交易的审核意见》之签字盖章页) 董事会关联交易控制委员会委员(签名): 汪 7 周 涛 (本页无正文,为《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员 会关于关联交易的审核意见》之签字盖章页) 董事会关联交易控制委员会委员(签名): 李旭修 汪 平 周 涛 日照港股 董事会关联交易控制 2024年12月20 李旭修 汪 平 周 涛 日 黃事。 控制委员会 联本 l 日照港 份有限 董事会关联交易控制委员会 2024年 2月20日 李旭修 l ( ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024－029 日照港股份有限公司监事会 2024年12月18日 1 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 17 日收到监 事陈磊先生的书面辞职申请，陈磊先生因工作调整申请辞去公司第八届监事会监事 职务。 公司监事会接受了陈磊先生的辞职申请，其辞去监事职务未造成公司监事会人 数低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响。其辞职报告自送达监 事会之日起生效。 陈磊先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 日照港股份有限公司关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

日照港股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 29 日上午 9:00-10:00，日照港股份有限 公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中 心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年第三季度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 22 日，公司在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（临 2024-027）。 公司董事长牟伟先生、董事/总经理高健先生、独立董 事汪平先生、董事会秘书韦学勤女士、财务总监方志磊先生 共同出席了 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行互 动交流和沟通。 二、交流的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理 如下： 1.请问公司今年三季度经营状况? 是否完成 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-027 日照港股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 22 日至 11 月 28 日 16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 11 月 29 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached CNY 2,169,975,743.66, representing a year-on-year increase of 13.99% compared to CNY 1,891,656,697.01 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 201,295,735.18, up 22.11% from CNY 163,986,499.61 in the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 191,141,340.50, reflecting a significant increase from CNY 149,836,281.66 year-on-year[4] - The basic earnings per share increased by 40.00% to CNY 0.07 from CNY 0.05 in the same period last year[7] - The weighted average return on equity rose to 1.51%, an increase of 0.41 percentage points compared to 1.09% in the previous year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥6,275,758,132.03, an increase of 2.79% compared to ¥6,105,171,525.33 in the same period of 2023[16] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥635,282,023.21, down 6.95% from ¥682,765,416.41 in the previous year[17] - The total comprehensive income for the first three quarters was ¥731,631,661.59, compared to ¥775,168,443.79 in the same period of 2023, reflecting a decline in overall profitability[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 39,311,496,831.16, showing a slight increase of 0.46% from the previous year[4] - As of September 30, 2024, current assets totaled RMB 3,119,714,405.28, an increase from RMB 2,848,853,045.84 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 9.5%[12] - Total liabilities decreased to RMB 19,277,284,713.02 from RMB 19,338,215,958.35, a reduction of about 0.3%[14] - The company's total assets increased to RMB 39,493,209,359.87 from RMB 39,311,496,831.16, reflecting a growth of approximately 0.5%[14] - Total liabilities amounted to ¥23,522,500,219.91, a slight decrease from ¥23,882,403,317.86 year-over-year[15] - The total liabilities as of September 30, 2024, were CNY 1,489,642,419.09, down from CNY 1,702,554,672.15 at the end of 2023, indicating a decrease of approximately 12.47%[22] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 1,892,088,039.67, down 11.90% from the previous year[4] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,892,088,039.67, a decrease of 11.91% from ¥2,147,622,817.06 in the same period last year[19] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 22,594,619.11 in Q3 2024, contrasting with a net inflow of CNY 2,926,831,261.18 in Q3 2023[21] - The company's cash and cash equivalents decreased by CNY 66,902,350.92 in Q3 2024, compared to a decrease of CNY 19,983,988.97 in Q3 2023[21] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -CNY 60,824,539.85, compared to CNY 550,437,651.84 in 2023, indicating a negative shift in operational performance[27] - The cash inflow from investment activities increased to CNY 585,760,076.43 in 2024, up from CNY 178,417,217.16 in 2023, marking a growth of approximately 228.5%[27] - The total cash outflow from financing activities in 2024 was CNY 400,554,124.14, compared to CNY 4,356,237,679.93 in 2023, reflecting a decrease of about 90.8%[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 98,323, with the largest shareholder holding 43.58% of the shares[8] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters were ¥55,517,590.55, a decrease from ¥59,311,697.41 in the same period of 2023[16] - The company's research and development expenses were not reported for the first three quarters of 2024, while they were CNY 23,639,313.26 in the same period of 2023[24] Strategic Developments - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during this reporting period[12]

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2024-026 日照港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 905 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,600,115,579 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.0252 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规的规定。 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人， ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：日照港股份有限公司 北京市君合（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）受日照港股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中国现行法律、行政法规、规章和规 范性文件（以下统称"法律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括 中国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《日照港股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）有关事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了本次股东大会现场会议， 并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和 | 北京总部 | 电话: | (86-10) | 8519-1300 | 深圳分所 | 电话: | (86-755) 2587-0765 | ...

日照港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （600017） 日照港股份有限公司 二〇二四年十月十八日 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 日照港股份有限公司股东大会现场会议议程 3 | | --- | | 股东大会须知 1 1.关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案 4 | 1 2024 年第一次临时股东大会 股东大会须知 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况， 应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机 或将其调至静音状态。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决 权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟 内，以便其他股东有发言机会。 六、本次股东大会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现 场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推 举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。 八 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2024-025 日照港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 24 日下午 14:00-15:00，日照港股份有限公司（以 下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年半年度业绩说明 会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 14 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（临 2024-023）。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-024 日照港股份有限公司 公司股价受宏观经济、资本市场、行业现状等多方面因素的影响。 公司高度重视投资者保护和投资者回报，将继续做好经营管理，提升 盈利能力，为股东创造价值。 2.2024 年上半年的营收和净利润分别是多少？与去年同期相比 有何变化？ 公司 2024 年上 ...