证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-035 日照港股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 股东会召开日期：2025年9月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－031 日照港股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议的通知于 2025年8月15日通过电子邮件方式发出。2025年8月27日，本次会议以现场和通讯相 结合的方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司 高管人员列席会议。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： （4）监事会保证公司 2025 年半年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 — 1 — 2.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－030 日照港股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 董事、监事、高级管理人员对《2025 年半年度报告》签署了书面确认意见。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议的通知 于2025年8月15日通过电子邮件方式发出。2025年8月27日，本次会议以现场和通讯 相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议， 监事及高管人员列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－034 日照港股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.33元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 1 公司于2025年8月27日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于制定 2025年中期利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交 股东会审议。 （二）监事会意见 公司于2025年8月27日召开第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于制定 2025年中期利润分配方案的议案》，认为公司制定的2025年中期利润分配方案，充 分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规、《公司章程》及 股东回报规划的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全 体股东的长远利益。同意将该议案提交公司股东会审议。 ● 在实施权益分派的股权登记日前 ...

Group 1 - The financial company, established on July 17, 2014, has undergone several name and license changes, with the current name being Shandong Port Group Financial Co., Ltd. [1][2] - As of June 30, 2025, the financial company reported total assets of 33.289 billion, total revenue of 268 million, and net profit of 187 million [12][13]. - The company's ownership structure includes Shandong Port Group Co., Ltd. holding 51%, Qingdao Port International Co., Ltd. 34.63%, and others [2]. Group 2 - The financial company has a comprehensive internal control system, including a governance structure with a board of directors, supervisory board, and various committees to ensure accountability and risk management [4][11]. - Risk management practices include the establishment of policies and procedures for identifying, assessing, and controlling risks across all business operations [4][7]. - The company has not experienced any significant financial distress or regulatory penalties since its inception, indicating a strong operational track record [13][14]. Group 3 - The financial company adheres to national regulations, maintaining a capital adequacy ratio of 19.60% and a liquidity ratio of 38.75%, both of which meet regulatory requirements [13][14]. - The company has implemented strict management of member unit deposits and lending practices to safeguard funds and prevent fraud [5][6]. - Investment activities are limited to fixed-income securities, with a focus on maintaining acceptable risk levels [10].

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－032 日照港股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第八届董事会 第十七次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于取消监事会并修订 <公> 司章程>及其附件的议案》。该议案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的具体情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据2024年7月1日起 实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规 则》相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》进行修订。 二、《公司章程》修订对照表 修订前条款 修订后条款 因本次修订增减条款、调整 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－033 日照港股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否提交 股东会审议 其中，《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》 《投资管理办法》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《控股股东、实 际控制人行为规范及信息问询制度》《募集资金使用管理办法》七项制度尚需提 交公司股东会审议。 特此公告。 日照港股份有限公司董事会 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第八届董 事会第十七次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治 理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关配套规定， 结合公司实际情况，公司决定取消关联交易控制委员会，并对现行治理制度进行 修订。 序号 制度名称 变更情况 ...

日照港股份有限公司 - 3 - （https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情 况及主要内容。 特此公告。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025-036 日照港股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00-17:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com） ?会议召开方式：上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2025 年 8 月 29 日至 9 月 4 日 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 披露公司 2025 年半年度报告，为便于广 ...

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational developments of Rizhao Port Co., Ltd. for the first half of 2025, indicating a decline in revenue and profit compared to the previous year, while emphasizing ongoing efforts in innovation and market expansion. Financial Performance - Total revenue for the first half of 2025 was CNY 3.67 billion, a decrease of 10.66% compared to CNY 4.11 billion in the same period last year [2] - Total profit amounted to CNY 519 million, down 17.58% from CNY 630 million year-on-year [2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 358 million, a decline of 17.47% from CNY 434 million [2] - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.33 per 10 shares, totaling CNY 101.5 million [1][10] Operational Highlights - The port handled a total cargo throughput of 238 million tons in the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 3.17% [3][10] - Container throughput reached 3.66 million TEUs, showing a growth of 9.01% compared to the previous year [3][10] - The company has focused on optimizing port functions and enhancing service efficiency, resulting in a 13.5% reduction in average vessel stay time [4] Industry Context - The port industry is closely linked to macroeconomic development, with national coastal ports achieving a cargo throughput of 5.703 billion tons in the first half of 2025, a 2.5% increase year-on-year [3] - Rizhao Port is positioned as a key hub for iron ore transshipment, with an annual transshipment capacity exceeding 160 million tons [3][6] Strategic Initiatives - The company is advancing towards becoming a smart and green port, with the implementation of fully automated grain unloading systems and the introduction of intelligent transport vehicles [4][5] - Efforts to expand market reach have led to the development of new customer relationships and the launch of new shipping routes, including a roll-on/roll-off service to the Middle East [4] Future Outlook - The company aims to leverage strategic opportunities for growth, focusing on innovation and the development of new production capabilities to enhance operational efficiency and competitiveness [8][10]

日照港股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 公司代码：600017 公司简称：日照港 日照港股份有限公司 日照港股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，拟以总股本3,075,653,888为基数，向全体股东 按每10股派现金红利0.33元（含税），需分配利润总额为101,496,578.30元，该利润分配预案尚需 提交股东会审议。 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前 股票简称 A股 上海证券交易所 日照港 600017 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘荣 王玲玲 电话 0633-8388822 0633-8388822 办公地址 山东省日照市海滨二路 81 号 山东省日照市 ...