证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－008 日照港股份有限公司 （一）关联方关系介绍 山东能源集团持有本公司股份比例为 5.45%，山东能源集团与其控股子公司同为 1 交易类别：日常经营性关联交易预计。 交易金额预计：2025 年度，本公司向山东能源集团控股子公司提供港口作业 服务的金额不超过 30,000 万元。 该项关联交易的价格以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，相 关价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发 生不会形成公司对关联方的依赖。 该项关联交易无需提交股东会审议批准。 关于预计 2025 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生 港口作业服务事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 山东能源集团有限公司（以下简称"山东能源集团"）持有本公司5.45%的股份， 公司为其控股子公司长期提供部分港口货物装卸中转、搬运和堆存服务并取得收入， 由此构成了本公司与持股5%以上股东的子公司之间的关联交易。该项关联交 ...

日照港股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 1-4 关于日照港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于日照港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于日照港股份有限公司 非经怗性资金占用及其他关枹资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A003219 号 日照港股份有限公司全体股东： 我们接受日照港股份有限公司（惣下简称"日照港公司"）委托，根据 中国注册会计师执惄准则审计柚日照港公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司枬润表、合并及公 司现金朆柎表、合并及公 司股东权惵变动表和财务报表附注，并出具柚致同审字（2025）第 110A004433 号无保會惱见审计报告。 根据《上市公司监管指怌第 8号— ...

日照港股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司2024年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： （2）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 （5）首席合伙人：李惠琦 （6）人员信息：截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六 千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师超过 400 人。 （7）业务收入：致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元， 其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。 （8）2023 年年报上市公司审计客 ...

日照港股份有限 办公室 =1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,日照港股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司独立董事李旭修先生、真虹先生、范 黎波先生、汪平先生 2024年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 经核查公司独立董事李旭修先生、真虹先生、范黎波先生、汪平 先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》中的相关要求,不存在影响独立董事独立性的情形。 日照港股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－003 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议的通知 于2025年3月17日通过电子邮件方式发出。2025年3月27日，本次会议以现场方式召 开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席 会议。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《2024 年年度报告》 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2024 年年度报 告提出如下审核意见： 日照港股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的各项规定； （2）公司 2024 年年度报告的 ...

第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议的通知 于2025年3月17日通过电子邮件方式发出。2025年3月27日，本次会议以现场方式召 开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员 列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－002 日照港股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《2024 年年度报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事、监事、高管人员对《2024 年年度报告》签署了书面确认意见。 本议案需提交股东会审议。 ...

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.86元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，日照港股 份有限公司（简称"公司"或"本公司"）期末可供分配利润为人民币53.90亿元。 经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－005 日照港股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 示的情形 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税）。截 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－001 日照港股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）触发情形 1 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续12 个月每个交易日收 盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产 的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事 会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月31 日，公司股价连续12 个月每个交易日收 盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 28 日每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产 （4.42 元），2024 年 3 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2023 年经审 计每股净资产（4.32 元），属于应当制定估值提升计划的情形。 （二）审议程序 202 ...

e公司讯，日照港(600017)12月23日晚间公告，公司全资子公司集发公司拟购置由山东港口产城融合发 展日照有限公司（简称"产融发展日照公司"）开发的位于上海路东首，邻接日照港2#门的国贸中心H座 等，用于投资港口供应链综合服务中心项目，交易金额为3.36亿元。 ...

会议以记名投票表决方式,形成如下决议： 日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第三次会议决议 日照港股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事 专门会议第三次会议的通知于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件方式发 出。12月20日,本次会议以通讯方式召开,应参会独立董事 4人,实 际参会独立董事 4人。董事会秘书、财务总监列席会议。 全体独立董事共同推举独立董事李旭修先生担任本次会议的召集人 并主持本次会议,会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。 审议通过《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议 案》 表决结果:_4_票同意,_0 票反对,_0 票弃权。 以上议案均需提交董事会审议。 (下接签字页) (本页无正文,为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董事专门会 议第三次会议决议》之签字页) 独立董事(签名): 李旭修 真 虹 范黎波 汪 平 2024 年 12月 20 日 真 虹 范黎波 汪 另 2024 年 12 月 20 日 1 (本页无正文,为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董事专门会 议第三次会议 ...