证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－002 河南中原高速公路股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到独 立董事李华杰先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年，李华杰先生因连 续担任本公司独立董事已满六年，申请辞去公司第七届董事会独立董事及审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 鉴于李华杰先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三 分之一，公司董事会将按规定尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会选举。 在新任独立董事任职前，李华杰先生仍将继续履行公司独立董事及相关董事会专 门委员会委员职责。 公司及董事会对李华杰先生在任职期间对公司发展所做出的重要贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－001 河南中原高速公路股份有限公司 关于高级管理人员退休的公告 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 1 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理郭伦远先生 因达到法定退休年龄，不再担任公司副总经理职务并退休。 郭伦远先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对郭伦远先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

2023 年 12 月 23 日 1 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月份通行 费收入为 387,177,925.23 元，各路段情况如下： 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－050 | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 168,540,087.21 | 2,838,510 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 53,197,583.44 | 1,909,590 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 63,542,355.57 | 675,671 | | 郑州至民权高速公路 | 42,613,049.74 | 855,841 | | 德上高速公路永城段 | 8,725,432.31 | 384,703 | | 商丘至登封高速公路 | ...

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南中原高速公路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 я cut = 名前 IA YUAN LAW OFFICES 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法 定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、2023年1 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2023-051 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马沉重因工作原因无法出席，根据《公 司章程》规定，公司副董事长、总经理王铁军主持本次会议。会议采用记名投票 方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以视频方式参会。会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事王铁军、陈伟、郭本锋、冯可出席了现 场会议；董事孟杰、独立董事李华杰、宋公利、康卓、马书龙以视频方式参 会；董事长马沉重因工作原因未出席会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事会主席王远征、职工监事伏云峰、高建 英出席了现场会议；监事王 ...

河南中原高速公路股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收到股东长城人寿保险股份有限公司（以下简称"长城人寿"）发来的《关于 增持股份情况的告知函》，获悉其于 2023 年 12 月 8 日至 12 月 18 日通过证券交 易所集中竞价方式合计增持公司股份 22,473,918 股，占公司总股本 1.00%，现 将其有关权益变动情况公告如下： 二、本次权益变动前后，长城人寿持有公司股份情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本 比例（%） | 股数（股） | 占总股本 | | | | | | | 比例（%） | | 长城人寿 | 合计持有股份 | 157,316,379 | 7.00 | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作细则》 等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第七届董事 会第二十三次会议审议的《关于参与设立新能源公司暨关联 交易的议案》进行了事前审核，并就该关联交易事项与公司 进行了充分的沟通，我们认为： 河南中原高速公路股份有限公司 独立董事关于参与设立新能源公司 暨关联交易事项的事前认可意见 本次关联交易有助于公司布局新能源业务板块，优化公 司产业结构，通过参股新能源公司实现合作共赢，加强公司 盈利能力和市场竞争力，提升上市公司品牌价值。本次投资 新能源公司对公司财务状况不会产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。同意将上 述议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。 独立董事：李华杰、宋公利、康卓、马书龙 2023 年 12 月 14 日 ...

会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－046 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 二十三次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 8 日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 （三）会议于 2023 年 12 月 15 日上午以通讯表决方式召开。 （四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。 （五）本次会议由董事长马沉重主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 ...

独立董事：李华杰、宋公利、康卓、马书龙 2023 年 12 月 15 日 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 15 日召开， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》 等有关规定，作为公司的独立董事，本着独立、审慎、实事 求是的原则，对提交本次董事会审议的《关于参与设立新能 源公司暨关联交易的议案》进行了认真审阅，并发表以下独 立意见： 公司在将上述议案提交董事会审议前，已经将该议案提 交至独立董事专门会议审议，并取得了我们的认可。 经认真审阅相关资料，我们认为：本次参与设立新能源 公司暨关联交易事项有助于公司布局新能源业务板块，优化 公司产业结构，通过参股新能源公司实现合作共赢，加强公 司盈利能力和市场竞争力，提升上市公司品牌价值。各投资 方均以现金按比例出资，遵循公平、公正、公允的原则，本 次关联交易对公司财务状况不会产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。关联董事 已回避表决。同意上述 ...

过去 12 个月，公司除于 2023 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第十七次 会议审议通过的 2023 年预计日常关联交易外，未与同一关联人进行交易，不存 在与不同关联人进行本次交易类别相关的交易。 交易对公司的影响：公司目前财务状况稳定，投资设立新能源公司不会对 主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害自身及全体股东 特别是中小股东合法利益的情形。 一、本次关联交易概述 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－048 河南中原高速公路股份有限公司 关于参与设立新能源公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参与 设立新能源公司暨关联交易的议案》，同意公司与河南交通投资集团有限公司（以 下简称"交投集团"）及河南交投服务区管理有限公司（以下简称"服务区公司"） 共同投资设立河南交投新能 ...