第一条 为进一步规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《河南中原高速公路股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 河南中原高速公路股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事会议事程序 第二条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； 1 （七）公司章程规定的其 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－069 河南中原高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 序 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 | | | 第八条 公司的董事长为公司的法定代表 | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | 1 | 人。 | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：公 | | | 高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交 | 路管理与养护；以自有资金从事投资活动； | | | 通基础设施项目投资、经营管理和维护； | 机械设备租赁、专用设备修理；汽车零配件 | | | 高科技项目投资、开发；机械设备租赁与 | 零售，机械电气设备销售，家具销售，日用 | | | 修理；汽车配件、公路建筑材料、机电产 | 百货销售，食用农产品零售，工艺美术品及 | | | 品（不含汽车）、家具、百货、土特产品、 ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投资效益，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司设立董事会战略投资与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略投资与 ESG 委员会是董事会按照公司章程设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略投资与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。 第四条 战略投资与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略投资与 ESG 委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略投资与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024-068 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：20 ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会根据公司章程和其他有关规定，设立战略投资与 ESG、审 计、薪酬与考核、科技创新等专门委员会，专门委员会对董事会负责。 1 章程规定的其他事项时，经公司独立董事专门会议讨论并经公司全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议。董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司 总经理和其他高级管理人员的意见。 第三条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。董事会秘书或 者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处印章。 第二章 董事会议事程序 第四条 董事会会议分为定期会议和 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－067 河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第 二十一次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 29 日以专人或电子邮件方式 发出。 （三）会议于 2024 年 12 月 10 日上午以现场结合视频的方式召开。 （四）会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。 （五）本次会议由监事会主席冯可主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，同意将该议案 提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《监事会议事规则》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。 特此公告。 河南 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 三十二次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－066 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 29 日以专人或电子邮件方式 发出。 （三）会议于 2024 年 12 月 10 日上午以现场结合视频的方式召开。 （四）会议应出席董事 10 人，实际出席 9 人，副董事长王铁军因工作原因 未能亲自出席本次会议，委托董事马骏代为出席和表决。 （五）本次会议由董事长刘静主持。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。 为适应新《公司法》要求，进一步完善公司各项制度，提升公司规范运作水 平，结合公司实际情况，同意对《董事会战略委员会工作细则》、 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－065 河南中原高速公路股份有限公司 关于控股股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：河南交通投资集团有限公司，为公司控股股东。 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：截至本公告日， 交投集团持有公司股份 1,013,313,285 股，占公司总股本的 45.09%。 （三）增持主体在本公告披露之日前 12 个月内未披露过增持计划。 1 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展 的信心，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进上市公司持续、稳 定、健康的发展。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日收到控股股东河南交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"）的通 知，交投集团基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，同时为提 ...

源建师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南中原高速公路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-835 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南中原高速公路股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《河 南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024-064 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | | 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | --- | | (三) | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 357 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,592,712,124 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 70.8699 | | 份总数的比例（%） | | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘静因工作原因无法出席，根据《公司 章程》规定，公司副董事长、总经理王铁军主持本次会议。会议采用记名投票方 式表决，包括现场投票及网络投 ...