河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 马书龙 本人马书龙作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，报告期内，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益，对公司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度独立董事履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）现任独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马书龙，男，本科学历，一级律师。现任河南金学苑律师事务所主任；兼任 公司独立董事。曾任河南省政法管理干部学院资料员、河南省第二律师事务所律 师；曾兼任洛阳春都食品股份有限公司、河南同力水泥股份有限公司、郑州光力 科技股份有限公司、永煤集团股份有限公司、河南新野纺织股份有限公司、郑州 捷安高科股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年公司召开了 8 次董事会和 2 次股东大会，公司独立董事出席情况如 下： 1 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | ...

河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 河南中原高速公路股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，河南中原高速 公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事李华杰、宋公利、康 卓、马书龙出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事李华杰、宋公利、康卓、马书龙的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 二十六次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 29 日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－021 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 （三）会议于 2024 年 4 月 10 日上午在公司会议室以现场加视频的方式召开。 （四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。董事陈伟、孟杰通过视频方 式出席会议。 （五）本次会议由董事长刘静主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议 案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同 ...

河南中原高速公路股份有限公司 章 程 $$\Xi=0\equiv\mathbb{H}\not\equiv\mathbb{H}$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党建工作 24 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

河南中原高速公路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）关联交易行为，保护公司与全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司独立董事管理办法》等其他法 律、法规、规章及规范性文件以及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事会下设的审计委员会负责公司关联交易的控制和日常管 理，具体包括： （一）审核确认公司关联人名单并及时向董事会和监事会报告； （二）对公司拟审议的关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会 审议，并报告监事会； （三）对公司的关联交易执行情况进行监督检查。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）定价公允、决策程序合规、信息披露规范； （二）公平、公正、公开和诚实信用的原则，不得损害公司、全体股东特别 是中小股东的合法权益； （三）关联股东和关联董事回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《上市公司 治理准则》等法律、法规，以及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 第四条 独立董事对公司及全体股东 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 直涌律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中原高速2024年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 真 漁 津 师 事 务 所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南中原高速公路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本 法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下; 一、本次股东大会的召集与召开程序 关于河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会可以根据有关规定和股东大会决议，设立战略、审计、薪 酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责。 第三条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。董事会秘书或 者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处印章。 第二章 董事会议事程序 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征 求各董事的意见，初步形成 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2024-020 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,599,483,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.1712 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘静主持本次会议。会议采用记名投票 方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以视频方式参会 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2024-018 河南中原高速公路股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 3 月 26 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600020 | 中原高速 | 2024/3/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 9 日公告了股东大会召开通知，持有公司 15.43%股份 的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司，在 2024 年 3 月 15 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的 ...