本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 二十六次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 29 日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－021 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 （三）会议于 2024 年 4 月 10 日上午在公司会议室以现场加视频的方式召开。 （四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。董事陈伟、孟杰通过视频方 式出席会议。 （五）本次会议由董事长刘静主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议 案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 马书龙 本人马书龙作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，报告期内，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益，对公司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度独立董事履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）现任独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马书龙，男，本科学历，一级律师。现任河南金学苑律师事务所主任；兼任 公司独立董事。曾任河南省政法管理干部学院资料员、河南省第二律师事务所律 师；曾兼任洛阳春都食品股份有限公司、河南同力水泥股份有限公司、郑州光力 科技股份有限公司、永煤集团股份有限公司、河南新野纺织股份有限公司、郑州 捷安高科股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年公司召开了 8 次董事会和 2 次股东大会，公司独立董事出席情况如 下： 1 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | ...

河南中原高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0921 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 1-2 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 1 2024 0921 2023 12 31 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,河南中原高速公路股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中勤万作 普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2 in the state 国家市场监督管理总局监 L 国 Hinda Ell A 比京市西城区西直门外大街112号十层10 202: 关 立 日 期 2013年12月13日 登 记 机 额 1940万元 示年度报告 资 本)(6-1 H 副 家企业信用信息公示系统网址; http://www.gsxt.gov.u 统一社会信用代码 中勤 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－025 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。2024年度公司预计日常关联交易金额 未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：预计的2024年度关联交易均为公司正 常经营事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益， 尤其是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 10 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 预计日常关联交易的议案》，关联董事陈伟先生对本议案回避表决，其余非关联 董事一致审议通过该议案。 公司董事会审计委员会认为公司预计的 2024 年日常关联交易事项，为公司 正常生产经营的需要，遵循了公开、 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李华杰作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，报告期内，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益，对公司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李华杰，男，大学本科学历，高级会计师。现任北京永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）注册会计师；兼任公司独立董事、北京超图软件股份有限公司独立 董事。曾任哈尔滨阀门厂财务主管、会计、黑龙江会计师事务所部门经理、黑龙 江兴业会计师事务所部门经理、利安达信隆会计师事务所有限责任公司副所长、 北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师。 2024 年 1 月，本人因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去独立董事、 审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职将导致公司独立董事人 数低于董事会成员人数的三分之一，在新任独立董事任职前，仍继续履行公司独 立董事及专门委员会相关职责。2024 年 3 月 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－028 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 23 日 ( 星期二 ) 前访问网址 https://eseb.cn/1dwNXGjQo4o或通过公司邮箱zygs600020@163.com进行提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中勤万信"）2023 年审计资质及审计工作情况履行了监督 职责，现将董事会审计委员会对中勤万信 2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信 会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北 京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对 中勤万信在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信 会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北 京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京 市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城 区西直门外大街 112 号阳光大厦 1001。 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。 二、聘任会计师事务所履行的程序 中勤万信按照《审计业务约定书》， ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 康卓 本人康卓作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，报告期内，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益，对公司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度独立董事履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 下： 1 （一）现任独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 康卓，男，博士研究生，教授。现任武汉大学计算机学院教师；兼任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我进 行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）独立董事出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年公司召开了 8 次董事会和 2 次股东大会，公司独立董事出席情况如 | 姓名 | | 亲自出 | | 参加董事会情况 委托出 | ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－024 河南中原高速公路股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式 的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企 业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号）， 2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执 照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 1001。 中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。 是否从事过证券服务业 ...