河南中原高速公路股份有限公司 章 程 $$\Xi=0\equiv\mathbb{H}\not\equiv\mathbb{H}$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党建工作 24 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《上市公司 治理准则》等法律、法规，以及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 第四条 独立董事对公司及全体股东 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2024-020 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,599,483,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.1712 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘静主持本次会议。会议采用记名投票 方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以视频方式参会 ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会可以根据有关规定和股东大会决议，设立战略、审计、薪 酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责。 第三条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。董事会秘书或 者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处印章。 第二章 董事会议事程序 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征 求各董事的意见，初步形成 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 直涌律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中原高速2024年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 真 漁 津 师 事 务 所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南中原高速公路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本 法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下; 一、本次股东大会的召集与召开程序 关于河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 ...

河南中原高速公路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）关联交易行为，保护公司与全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司独立董事管理办法》等其他法 律、法规、规章及规范性文件以及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事会下设的审计委员会负责公司关联交易的控制和日常管 理，具体包括： （一）审核确认公司关联人名单并及时向董事会和监事会报告； （二）对公司拟审议的关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会 审议，并报告监事会； （三）对公司的关联交易执行情况进行监督检查。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）定价公允、决策程序合规、信息披露规范； （二）公平、公正、公开和诚实信用的原则，不得损害公司、全体股东特别 是中小股东的合法权益； （三）关联股东和关联董事回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2024-018 河南中原高速公路股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 3 月 26 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600020 | 中原高速 | 2024/3/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 9 日公告了股东大会召开通知，持有公司 15.43%股份 的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司，在 2024 年 3 月 15 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－019 王远征先生担任公司监事会主席、监事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公 司及监事会对王远征先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司监事会 2024 年 3 月 16 日 1 河南中原高速公路股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于今日收到公 司监事会主席、监事王远征先生的书面辞职申请。因工作调整，王远征先生申请 辞去公司监事及监事会主席职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王远征先生的辞职不会导致公司 监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，辞职申请自送 达公司监事会之日起生效，辞职后王远征先生不再担任公司任何职务。公司将按 照法定程序尽快完成监事的补选工作，并严格按照相关法律法规及时履行信息披 露义务。 ...

河南中原高速公路股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 河南中原高速公路股份有限公司独立董事提名人声明 提名人招商局公路网络科技控股股份有限公司，现提名李纪治为河南中原高 速公路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南中原高速公路股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人目前尚未根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及相关规定取得独立董事资格证书，但已承诺参加上海证券交易所举 办的最近一期独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部 ...

经核查，我们认为：被提名人李纪治先生符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，具备担任上市公司独立董事的 资格，被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素 养符合拟担任职务的任职要求，不存在《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 条规定的不 得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会认 定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次提名李纪治 先生为公司独立董事的程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》规定。我们同意李纪治先生为公司第七届董事会独 立董事候选人，并提交股东大会进行选举。 独立董事：李华杰、宋公利、康卓、马书龙 2024 年 3 月 15 日 河南中原高速公路股份有限公司独立董事 关于补选公司独立董事的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》 和公司《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立 董事，本着独立、审慎、实事求是的原则，对《关于补选公 司第七届董事会独立董事的议案》进行了认真审阅，就补选 独立董事事项发表以下独立意见： ...