（一）会计师事务所基本情况 中远海运能源运输股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及《中远海运能源运输股 份有限公司章程》《中远海运能源运输股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制 度的相关规定，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会对会 计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和）最早可追溯到1987 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史。2012年度信永中和由有限 责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座8层，执行事务合伙人为谭小青先生。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师 ...

中远海运能源运输股份有限公司 独立董事二零二三年年度履职报告 （李润生） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中远海运能源运输股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中远海运能源运输股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、本人基本情况 李润生，1952 年 6 月出生，公共管理硕士，教授级高级经济师，现任中远海 运能源运输股份有限公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会主任委员，战略委 员会和提名委员会委员，利华益维远化学股份有限公司（股票代码：600955.SH） 独立非执行董事。历任原国家石油和化学工业局政策法规司司长，中国石油炼油 与销售公司党委书记、副总经理，中国石油天然气集团公司办公厅主任、总经理 助理、咨询中心副主任，中国石油和化学工业联合会副会长、党委副书记、专家 委员会主任等职，2014 年 4 月至 2021 年 9 月任中国航油（新加坡）股份有限公 司（股票代码：G92.SI）独立非执行董事。 本人熟悉上市公司运作的基本知识和相关法律、法规，具备履行独立非执行 董事职责所必需的工作经验和资格，与公司不存在任 ...

中远海运能源运输股份有限公司 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估的报告 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司或公司"）于 2022 年度股东大会决议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为本公司 2023 年度 A 股财务报告审计师以 及内部控制审计师。 根据 2023 年财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）要求， 本公司对信永中和在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 1987 年，2012 年度信永中和由有限责任公司 成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：6,000 万元。信永中和具 有 A 股证券、期货相关业务审计资质以及 H 股审计资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和员工约 9000 余人，合伙人 (股东) 245 人，其中具有执业注册会计师 ...

中远海运能源运输股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 联系电话: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 出外都是六分裂母系统 +86 (010) 6554 2289 telephone: 8 号留华人厦 A 座 9 层 ertified nublic accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie. Donacheng District, Beilin 100027, P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA13B0205 中远海运能源运输股份有限公司 中远海运能源运输股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中远海运能源运输股份有限公司(以下简称中远海能)2023年 12月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中 ...

（赵劲松） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中远海运能源运输股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中远海运能源运输股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、本人基本情况 赵劲松，1963 年 11 月出生，工学博士，律师，海事仲裁员，现任中远海运 能源运输股份有限公司独立非执行董事、风险控制委员会主任委员、战略委员会 和审计委员会委员，三亚邮轮游艇研究院院长，青岛市市北区航运贸易金融研究 院院长等职。曾在远洋货轮，英国 Hill Taylor Dickson 海事律师行、Holman Fenwick Willan 海事律师行和香港罗家英律师行等任职。历任上海交通大学凯原法学院海 商法教授、船舶海洋与建筑工程学院国际航运教授，华东政法大学国际航运法律 学院院长、教授，前海深港国际金融研究院（深圳）有限公司院长，上海市锦天 城律师事务所高级合伙人、律师，哈尔滨工业大学（深圳）智能海洋工程研究院 教授，大连海大船舶导航系统国家工程研究中心深圳分中心主任。历任国内外多 所大学客座教授、中国船东协会法律中心主任、中国船舶产业基金 ...

中远海运能源运输股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-115 | 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 出外解版令官所事多所 8号宫华人原A座9号 ic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidalie Donachena District, Beijing 100027. P.R.China +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) ...

审计委员会 2023 年度履职情况报告 中远海运能源运输股份有限公司 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则 以及《中远海运能源运输股份有限公司章程》《中远海运能源运输股 份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度的相关规定，报告期 内，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，现将审计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 2020年6月，公司二〇二〇年第八次董事会会议审议通过了《关 于调整董事会专门委员会构成的议案》，选举独立董事黄伟德先生为 审计委员会成员及审计委员会主任委员。 2021年6月，公司二〇二一年第六次董事会会议审议通过了《关 于选举公司新一届董事会专门委员会委员的议案》，选举独立董事王 祖温先生为审计委员会委员。 2022年8月，公司二〇二二年第十次董事会会议审议通过了《关 于调整公司董事会专门委员会构成的议案》，增补赵劲松先生为审计 委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 审计委员会根据公司《中远海 ...

关于中远海运能源运输股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：中远海运能源运输股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6554 2288 1、 专项审计报告 2、 附表 关于中远海运能源运输股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA13F0247 中远海运能源运输股份有限公司 中远海运能源运输股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运能源运输股份有限公司（以下 简称中远海能）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 3 月 28 日 出 具 了 XYZH/2024BJAA13B0207 号无保留意见的审计报告。 殊普通合伙) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-009 中远海运能源运输股份有限公司 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末未分配利润为人民币 137.12 亿元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 上市公司拟向全体股东（A 股及 H 股）每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元 （含税）。截至 2024 年 3 月 28 日，公司总股本 4,770,776,395 股，以此计算合 计拟派发现金红利人民币 1,669,771,738.25 元（含税）。本年度公司现金分红比 例为 49.84%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份/回购注销/重大资产重组股份回购注 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》和《中远海运能源运输股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中远海运能源运输股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 中远海运能源运输股份有限公司 独立董事二零二三年年度履职报告 （黄伟德） 各位股东： 一、本人基本情况 黄伟德，1971 年 5 月出生，经济学学士，中国香港会计师公会会员，现任中 远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主任委员，提名委员 会和薪酬与考核委员会委员，万宝盛华大中华有限公司（股票代码：02180.HK）、 思考乐教育集团（股票代码：01769.HK）、滔搏国际控股有限公司（股票代码： 06110.HK）、青岛海尔生物医疗股份有限公司（股票代码：688139.SH），新时代 能源（股票代码：00166.HK）以及山高新能源集团有限公司（股票代码 01250.HK） 的独立非执行董事。曾为普华永道会计师事务所和毕马威会计师事务所的合伙人。 2020 年 11 月至 2021 年 11 月任恒大物业集团有限公司（股票代码：06666.HK） 独立董事，2021 年 2 月 ...