采用CTP印刷以减少相应的污染物排放 采用可降解环保再生纸制作 地址：中国上海市虹口区东大名路670号 邮编：200080 电话：021-65967678 传真：021-65966160 2024 中远海运能源运输股份有限公司 可持续发展报告 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co.,Ltd. Sustainability Report 关于本报告 能·源于合 香港联合交易所股票代码：01138 上海证券交易所股票代码：600026 目录 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 董事会声明 | | 关于我们 | | 亮点绩效 | | 荣誉与认可 | | 关键绩效表 | | --- | | 指标索引 | | 第三方独立鉴证报告 | 治理为基，笃行致远创未来 公司治理 风险管理 商业道德 ESG管理 15 17 19 22 13 01 治理 战略 影响、风险和机遇管理 指标与目标 39 41 43 44 安全固基，护航海运领军者 37 03 行则将至，开启低碳新航程 45 | 05 厚植沃土，培育人才参天树 | 71 | 06 心系社会，共谱幸福同心圆 ...

中远海运能源运输股份有限公司 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估的报告 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司或公司"）于 2024 年度决议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）为本公司 2024 年度审计机构。 根据 2023 年财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）要求， 本公司对信永中和在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，注 册资本 6,000 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和员工约 9000 余人，合伙人(股东)259 人，其中具有执业注册会计师超过 1780 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计 ...

二〇二五年第三次独立董事专门会议决议 中远海运能源运输股份有限公司 李润生： 经审查，我们认为： 特此决议。 （以下无正文） 3 1. 与日常经营相关的关联交易系本公司生产经营活动所需，符合本集团业 务发展，2024 年实际发生的日常经营相关的关联交易未超协议规定的年 度上限，公司审计机构将对上述日常经营相关的关联交易的内部控制程 序进行审计并出具鉴证报告。 2. 与存在关联关系的财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务风险可控， 财务公司的风险管理不存在重大缺陷，不存在违反法律法规规定的情形。 3. 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情况，公司外部 审计机构已对上述情况的汇总表所载资料与公司 2024 年度经审计的财 务报表等会计资料核对，在所有重大方面没有发现不一致。 表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文，为《中远海运能源运输股份有限公司二〇二五年第三次独立董事 专门会议决议》签署页） 独立董事签名： 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"，连同其附属公司， 简称"本集团"））二〇二五年第三次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 20 日以视 频会议方式召 ...

因此，公司独立董事符合《管理办法》《规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 中远海运能源运输股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 中远海运能源运输股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等要求，中远海运能源 运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄伟德先生、 李润生先生、赵劲松先生及王祖温先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生及王祖温先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以 及《公司章程》《公司审计委员会实施细则》等制度的相关规定，勤勉尽责，切 实有效地审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控 制。现将审计委员会2024年度履职情况作如下报告： 一、审计委员会的基本情况 2024年6月28日，公司二〇二四年第六次董事会会议审议通过了《关于选举 公司新一届董事会专门委员会委员的议案》，选举公司非执行董事王威先生为审 计委员会委员。同日，独立董事王祖温先生不再担任审计委员会委员。 公司第十一届董事会审计委员会由2名独立非执行董事黄伟德先生和赵劲松 先生及1名非执行董事王威先生组成。其中主任委员、会议召集人由具有专业会 计资格的独立董事黄伟德先生担任。 公司审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、审计 ...

关于中远海运能源运输股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2025BJAA13B0263 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | fac ...

公司代码：600026 公司简称：中远海能 中远海运能源运输股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中远海运能源运输股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及《中远海运能源运输股 份有限公司章程》《中远海运能源运输股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制 度的相关规定，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会对会 计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中远海运能源运输股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况的报告 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和）于2012年3月2日成 立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小 青先生。截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-019 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二五年第三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二五年第三次监 事会会议通知和材料分别于 2025 年 3 月 12 日、2025 年 3 月 14 日以电子邮件/ 专人送达形式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场及视频会议的方式召开。本 公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公 司《公司章程》的有关规定。与会监事听取并审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《关于公司 2024 年总经理工作报告的议案》 经审议，监事会同意《公司 2024 年总经理工作报告》。 表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、 审议并通过《关于公司 2024 年度报告 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-018 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二五年第四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能""本公司"或"公 司"）二〇二五年第四次董事会会议通知和材料分别于 2025 年 3 月 12 日和 2025 年 3 月 14 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在上海市 虹口区东大名路 670 号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强 先生主持，公司应出席会议董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有 关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司 2024 年度公司治理报告的议案》 经审议，董事会通过《董事会报告》《董事会工作报告》《公司治理报告》 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对信永中和 会计师事务 ...