根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及《中远海运能源运输股 份有限公司章程》《中远海运能源运输股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制 度的相关规定，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会对会 计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中远海运能源运输股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况的报告 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和）于2012年3月2日成 立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小 青先生。截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-019 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二五年第三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二五年第三次监 事会会议通知和材料分别于 2025 年 3 月 12 日、2025 年 3 月 14 日以电子邮件/ 专人送达形式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场及视频会议的方式召开。本 公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公 司《公司章程》的有关规定。与会监事听取并审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《关于公司 2024 年总经理工作报告的议案》 经审议，监事会同意《公司 2024 年总经理工作报告》。 表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、 审议并通过《关于公司 2024 年度报告 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-018 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二五年第四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能""本公司"或"公 司"）二〇二五年第四次董事会会议通知和材料分别于 2025 年 3 月 12 日和 2025 年 3 月 14 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在上海市 虹口区东大名路 670 号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强 先生主持，公司应出席会议董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有 关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司 2024 年度公司治理报告的议案》 经审议，董事会通过《董事会报告》《董事会工作报告》《公司治理报告》 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对信永中和 会计师事务 ...

Dividend and Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.1 per 10 shares, totaling RMB 1,001,863,042.95, subject to shareholder approval [7]. - The total cash dividends for the year amount to RMB 4.3 per 10 shares, with a total payout of RMB 2,051,433,849.85, resulting in a dividend payout ratio of 50.82% [7]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 4.037 billion, marking the best performance since the merger in 2016 [38]. - The company's net profit attributable to shareholders was RMB 4.037 billion, an increase of 19.4% year-on-year [66]. - The company's operating revenue for the current period is RMB 23.24 billion, an increase of 2.25% compared to RMB 22.73 billion in the same period last year [68]. - The company’s EBITDA for the year was RMB 10.203 billion, reflecting a 7.6% increase compared to the previous year [66]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $X million for the quarter, representing a Y% growth year-over-year [185]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Xin Yong Zhong He [6]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's responsible personnel [6]. - The company is committed to maintaining transparency and compliance with regulatory requirements [9]. - The company has implemented an internal control system focusing on compliance and risk management, with a new investment management compliance guideline introduced [173]. - The company has not reported any ongoing litigation issues during the reporting period [126]. Risk Management and Future Outlook - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and projections [8]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, geopolitical uncertainties, and energy structure changes that could impact shipping demand [149][150][151]. - Fuel price volatility poses a significant risk to the company's operating costs, with fuel expenses being the largest component of its main business costs [152]. - The company is committed to low-carbon development and optimizing its fleet structure to align with global energy trends [158]. Operational Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 23,243,743,310.26, an increase of 2.25% compared to CNY 22,733,056,873.94 in 2023 [25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 8,625,286,208.29, a decrease of 3.85% compared to CNY 8,970,780,532.82 in 2023 [25]. - The company achieved a transportation volume of 180.48 million tons, a year-on-year increase of 3.8% [66]. - The company operates a fleet of 159 oil tankers with a total capacity of 23.74 million deadweight tons as of December 31, 2024 [66]. Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of equity in a chemical supply chain-related enterprise, leading to a restatement of financial data for 2023 and 2022 [26]. - The company plans to invest in the construction of 6 new VLCCs (Very Large Crude Carriers) in 2024 [195]. - The company has proposed to change its annual overseas audit institution for 2024 [200]. - The company plans to acquire two LPG vessels for a total consideration of approximately RMB 210.51 million [113]. Research and Development - Research and development expenses surged by 160.16% to RMB 52.01 million, compared to RMB 19.99 million in the previous year, indicating a significant increase in R&D investment [68]. - The number of R&D personnel is 105, representing 11.58% of the total workforce, with 35 holding master's degrees [94]. Corporate Governance - The board of directors held 15 meetings in 2024, ensuring effective governance and oversight [167]. - The supervisory board conducted 9 meetings in 2024, reviewing financial status and major investment projects [168]. - The company has a diverse board with members having extensive experience in various sectors, including shipping, finance, and law [184]. Market Trends and Projections - Global oil demand is projected to average 102.8 million barrels per day in 2024, an increase of 840,000 barrels per day compared to 2023 [42]. - The global LNG trade volume is anticipated to grow by 6.4% to 439 million tons in 2025, driven by increased liquefaction capacity and project approvals in the U.S. [141]. - The average age of the global chemical tanker fleet is projected to reach 13.8 years by the end of 2024, with an increase in scrapping activities expected in 2025 [145]. Strategic Initiatives - The company aims to become a global leader in energy transportation, focusing on high-quality development and digital empowerment [146]. - The company plans to enhance its competitiveness and innovation while optimizing management levels to adapt to market cycles [146]. - The company will implement a comprehensive safety management system to ensure high-quality development and risk control [160].

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-020 中远海运能源运输股份有限公司 2024 年末期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，中远海运能源运输股 份有限公司（简称"中远海能"或"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东 的净利润约人民币 40.37 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润 约人民币 120.92 亿元。经董事会、监事会审议一致通过，公司 2024 年末期以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体为： 公司拟向全体股东（A 股及 H 股）每 10 股派发现金红利人民币 2.10 元。截 至 2025 年 3 月 26 日，公司总股本 4,770,776,395 股，以此计算合计拟派发现金 红利约人民币 10.02 亿元。2024 年度公司共计派发现金红利（包括中期已分配的 1 重要内容提示： 公司 2024 年 ...

中远海运能源运输股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2025 年第一次 A 股类别股东大会 2025 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二〇二五年四月十一日 | 目录 | | --- | | 会议议程…………………………………………………………………2 | | | --- | --- | | 会议须知…………………………………………………………………6 | | | 议案 | 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案………8 | | 议案 | 年度向特定对象发行 2、关于公司 2025 A 股股票方案的议案..9 | | 议案 | 3、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案…14 | | 议案 | 年度向特定对象发行 股股票方案论证分析 4、关于公司 2025 A | | 报告的议案……………………………………………………..………15 | | | 议案 | 5、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 | | 可行性分析报告的议案………………………………………………..16 | | | 议案 | 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-017 中远海运能源运输股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一 次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一 次 H 股类别股东大会 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

中远海运能源运输股份有限公司 关于子公司开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告 一、交易情况 以上交易中，套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套 期有效性。套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套 期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。 （一）交易目的 公司所属境外子公司为合理控制利率、汇率风险，按"品种、规模、方向、 期限相匹配"的套期保值原则，拟在境外以场外交易方式开展货币类金融衍生业 务。 1、利率掉期 公司所属境外子公司存续业务附带银行贷款利率掉期条款，可以将浮动利率 贷款转换为固定利率贷款以规避债务利率波动的市场风险。（以上简称"本交易"） 本交易有真实的业务背景和客观的业务需要，资金使用安排合理。 2、远期及期权 公司所属境内子公司新增业务与本年项目投资高度相关，可减少跨境投资购 汇所面临的即期汇率波动。（以上简称"本交易"）本交易有真实的业务背景和客 观的业务需要，资金使用安排合理。 （二）交易金额 1、利率掉期 公司拟于2025年开展金额为 81,455.83 万美元的利率掉期业务，该额度使用 期限为董事会批准之日至2025年12月31日 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-016 中远海运能源运输股份有限公司 关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 公司所属子公司为合理控制利率、汇率风险，秉持汇率风险中性管理原则， 不以金融衍生工具进行套利和投机。拟于2025年度开展货币类金融衍生业务，其 中开展额度为81,455.83万美元的利率掉期交易及2亿美元的外汇远期或期权交易， 该额度使用期限为2025年3月20日至2025年12月31日，连同过往存续业务，公司 在上述期间内任一时点的利率掉期持仓规模不超过14.84亿美元，不涉及保证金 及权利金。 2025年3月20日，公司二〇二五年第三次董事会会议审议通过了《关于公司 2025年度货币类金融衍生业务计划的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 风险提示：公司所属子公司开展货币类金融衍生业务以控制利率、汇率风险 为目的，但仍存在一定的市场风险、履约风险、法律风险及境外交易风险等。敬 请投资者注意投资风险。 中远海运能 ...

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 二〇二五年第三次董事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件/专人 送达形式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。本公司所有九 名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章 程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案： 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-015 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二五年第三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、审议并通过《关于修订<内部控制和风险管理办法>等 5 项制度的议案》 经审议，董事会批准公司非实质性修订 5 项制度，包括《内部控制和风险管 理办法》《制裁风险管理办法》《合规管理办法》《对外捐赠管理制度》和《内部 审计工作制度》。 其中，修订《内部控制和风险管理办法》《制裁风险管理办法》《合规管理办 法》等三项制度已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过；修订《内部 ...