中远海运能源运输股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 中远海运能源运输股份有限公司 截至2024年12月31日止 关于前次募集资金使用情况报告 上述募集资金已于 2020 年 3 月 10 日全部到账,天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》(天职业字[2020]12332 号)《验资报 告》,确认募集资金到账。 (二) 前次募集资金专户存储情况 为了规范募集资金管理,保护投资者的合法权益,公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》 的规定,开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。 为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,维护全体股东的合法 权益,根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规要求,公司 制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，经公司董事会审议通过。 根据《 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-009 中远海运能源运输股份有限公司 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 中远海运能源运输股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 1 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开2025年第一次董事会会议、2025年第一次监事会会议，审议通过了公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据相关 要求，公司现就本次发行中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

2025 年 1 月 24 日 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建 立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益， 促进公司持续、稳定、健康发展。 因公司申请 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事宜，根据相关要求，公司 对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自 查，自查结果如下： 经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采 取监管措施的情况。 特此公告。 中远海运能源运输股份有限公司董事会 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-010 中远海运能源运输股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力，保持行业领先地位，根据 《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了向特定 对象发行 A 股股票方案论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中远海运能源运输股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国际局势日趋复杂，海上能源运输重要性凸显 近年来，以俄乌冲突、红海危机为代表的地缘政治冲突导致全球能源运输 形势发生了重大变化，推动了全球油运贸易的重构。 俄乌冲突爆发后，欧盟对俄能源实施制裁，能源运输管道遭到严重破坏， 海上能源运输航距与需求显著提升。同时，大量船舶因红海危机绕行好望角、 大西洋区域贸易活跃度提升及跨洋航线增加等因素，也进一 ...

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二五年第一次独立董事专门会议决议 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"或"公司"）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 20 日以现场及视频方式召开。本次会 议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议由独立董事李润生先 生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等规定。全体独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交公司 2025 年第一次董事会会议的部分议案进行 了会前审核并发表审核意见，具体如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，我 们认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项条件。 因此，我们一致同意《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》， 并同意将该议案提交公司 2025 年第一次董事会会议审议。请公司董事会及相关 人员严格按照相关法律法规的要求履行必要的审批程序。 ...

中远海运能源运输股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立持续、稳定、科学、积极的股东回报机制，进一步强化回报股东 的意识，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会制定了《中远海运能源运输 股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： （一）本规划的制定原则 公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策；公司 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司股 东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事 的意见；在符合相关条件的前提下，公司未来三年（2025 年-2027 年）优先采取 以现金分红形式进行利润分配。 （二）本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经 营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年一月 中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向特定对象 发行 A 股股票的方式募集资金。本次发行的募集资金将用于投资建造 6 艘 VLCC、2 艘 LNG 运输船以及 3 艘阿芙拉型原油轮。本次募投项目有利于公司 把握行业发展趋势、优化船龄结构、扩充 LNG 运力、进一步提升内外贸油运竞 争优势。 公司编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中远海运能源运输股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 800,000.00 万元（含 本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [7] Core Views - The company expects a net profit of 3.96 billion yuan for 2024, a year-on-year increase of 17.2%, while the non-recurring net profit is projected to decline by 4.4% [1] - The international oil transportation market is expected to continue its favorable trend in 2024, with the average VLCC TD3C-TCE rate at 34,896 USD/day, a decrease of approximately 3% compared to the previous year [2] - The U.S. sanctions on Russian oil tankers are anticipated to improve the supply-demand dynamics in the oil transportation sector [3] - The company is optimistic about the recovery of its performance in 2025, driven by an improving macroeconomic environment and increasing oil demand [4] Summary by Sections Financial Performance - The company forecasts a net profit of 3.96 billion yuan for 2024, with a 17.2% increase in net profit and a 4.4% decrease in non-recurring net profit [1] - The projected net profits for 2024-2026 are 3.96 billion, 5.55 billion, and 6.77 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 0.83, 1.16, and 1.42 yuan per share [4] Market Dynamics - The oil transportation market is expected to see a tightening supply-demand balance from 2024 to 2026, with VLCC supply growth anticipated to be lower than demand recovery [4] - The average age of VLCCs is currently at 12.41 years, indicating a significant aging fleet that may constrain supply [3] Strategic Positioning - The company is focusing on optimizing its fleet structure and expanding its capacity to benefit from the anticipated market recovery [4] - The company has successfully managed its operational capacity and diversified its revenue streams through strategic planning and participation in pipeline transportation projects [2]

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately RMB 3.96 billion for 2024, representing a year-on-year increase of about 17.2% compared to the restated figure of RMB 3.38 billion for 2023[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be approximately RMB 3.95 billion, reflecting a year-on-year decrease of about 4.4% from the restated figure of RMB 4.13 billion for 2023[5] - The company recorded a net gain of approximately RMB 0.1 billion from non-recurring items in 2024, compared to a net loss of approximately RMB 0.75 billion in the previous year[7] - The company has no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[8] - The data provided is preliminary and subject to final audited figures in the official 2024 annual report[10] Market Strategy - The company plans to strengthen its domestic market competitiveness and stabilize profitability by actively following up on foreign trade customer transshipment demands[7] - The company aims to dynamically implement domestic and foreign trade linkage and focus on different trends in various sub-markets to maximize fleet revenue[7] - The company is enhancing its global layout and increasing participation in emerging markets through capacity planning on key routes and regions[7] Operational Metrics - The average daily earnings (TCE) for VLCC on the Middle East-China route is projected to be USD 34,896 per day, a decrease of approximately 3% compared to the same period last year[7]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1. | 出席会议的股东和代理人人数 | 1,943 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 1,942 | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2. | 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,638,970,558 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,326,875,355 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 312,095,203 | | 3. | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.3153 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 48.7735 | | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 6.5418 | 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-074 中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...